北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0645号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

（以下无正文，下页为第六届董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会 独立董事候选人的审查意见的签署页） （此页无正文，为第六届董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立董 事候选人的审查意见的签署页） 董事会提名委员会（签字）： 李志娟 韩 恒 第六届董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》《董事会提名委 员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，董事会提名委员会根据 公司的提议，查阅了相关个人的资料并广泛征求意见，对公司第六届董事会董事 候选人的任职资格等事项发表如下意见： 一、经审阅赵建青先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定 禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象。上述候选人具有《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规 定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则。赵建青先生已取得独立董事资格证。 三、我们同意提名赵建青为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请董事 会审议和股东大会选举。 年 月 日 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予 数量的议案》 经核查，监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权激励计激励对象名单和 授予数量的调整符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数 量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事章明秋先生 因病不幸逝世。公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但 低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 天赐材料（002709） 附件简历： 赵建青先生：中国国籍，出生于 1965 年，无境外永久居留权，毕业于浙江 大学，博士研究生学历。历任华南理工大学讲师、副教授。现任华南理工大学材 料科学与工程学院高分子材料与工程系教授、博士生（硕士生）导师。现任广东 优巨先进新材料股份有限公司独立董事、广东中塑新材料股份有限公司独立董事、 广东信力科技股份有限公司独 ...

一、 股票期权激励计划分配情况 | | | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量(万份) | 总量的比例 | 日公司股本总额的 | | | | | | 比例 | | 中层管理人员及核心技术（业 | | 1,354.35 | 89.73% | 0.71% | | 务）骨干（893 | 人） | | | | | 预留 | | 155.00 | 10.27% | 0.08% | | 合计 | | 1,509.35 | 100.00% | 0.79% | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹海兵 | 中层管理者 | 28 | 张昊 | 中层管理者 | | 2 | 王新建 | 中层管 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 审慎核查，核查意见如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张， 每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金 净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（ ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月11日召开的 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会 的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-097）。 现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中所确定的激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单 进行了审核，相关公示情况说明及核查情况如下： 一、公示情 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 独立董事章明秋先生于 2024 年 12 月 20 日晚因病不幸逝世。公司及董事会对章 明秋先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 章明秋先生在担任公司独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委 员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为 独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出 了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低 人数，但低于《公司章程》规 ...

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月24日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月25日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-007）。 在上述授权额度和规定期限内，根据资金使用安排，公司实际使用人民币7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使 用，未影响募集资金投资项目正常进行。 2024年12月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7 亿元提前归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：12 ...