天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予 部分激励对象名单及授予数量的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激 励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕知情 人及内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2024 年股票期 权激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》。 2024 年 12 月 30 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》，现对有关事项说明如下： 4、2024 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第二十五次会议和 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | --- | | 天赐材料、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权并在公司（含分公司 及控股子公司）任职的公司中层管理人员和核心技术（业 | | | | 务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据激励计划，行使其所拥有的股票期权的行 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集 资金不超过人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事 会审议通过之日起不超过12个月。现将具体内容公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张， 每张面值 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本方案主要条款与公司2024年12月12日公告的员工持股计划草案及摘要公 告内容一致。 2 天赐材料（002709） 风险提示 一、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）由公司自行管理或委托具 备资产管理资质的专业机构进行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为 员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风 险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存 续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等 服务； 二、本员工持股计划遵循依法合规 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划相关主体 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经核查，自查期间内，不存在2024年股票期权激励计划相关主体利用本 次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕 信息的情形，符合相关适用法律的规定，不存在内幕交易行为 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2024 年 12 月 18 日出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查 期间，除下列人士外，其余核查对象均不存在交易公司股票的行为，具体情况如 下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第 ...

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予的激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划中确定的 8 名首次授予激励对象因离职等原因不符合 作为激励对象的条件。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 《激励计划》的激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的 激励对象人数由 901 人调整为 893 人，首次授予的权益总数由 1,364.85 万份调 整为 1,354.35 万份。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 广州天赐高新材料股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2024 年 12 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 天赐材料（002709） 具体内容详见《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数 量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关规定以及公 司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计 划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 30 日为授予日，向符合 条件的 893 名激励对象授予股票期权 1,354.35 万份，行权价格为 16.74 元/份。根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整暨首次授予股票期权的 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整暨首次授予股票期权的 法律意见书 致：广州天赐高新材料股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐 材料"或"公司"，证券代码为002709）的委托，为公司实施2024年股票期权激 励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务 办理》等有关法律、法规、规范性文件和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2024年12 月11日出具了《关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划 （草案）的法律意见书》（以下简称"《草案法律意见书》"）。现对本激励计 划调整及首次授予股票期权的相关事项进行了检查和核验，并出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期权授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 30 日 召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定股 票期权首次授予日为 2024 年 12 月 30 日。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A ...

声明人赵建青作为广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会 提名为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...