川财证券有限责任公司 关于岭南生态文旅股份有限公司 预计无法按期归还临时补流募集资金的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为岭南生态 文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"、"公司"）2018 年公开发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和规范性文件的 要求，对岭南股份预计无法按期归还临时补流募集资金事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、可转债募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会 单位：元 项目名称 承诺募集资金投入 金额 变更后规划投入募集资 金金额 截至 2024 年 10 月 11 日累计投入金额 累计投资进度 乳山市城市绿化景观建 设及提升改造 PPP 项 目 260,175,412.47 不适用 260,175,412.47 10 ...

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 广发证券股份有限公司 关于"岭南转债"2024 年第三季度违约处置进展 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年十月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人广 发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担任 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-151 岭南生态文旅股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062 号文核准，公司获准向社会 公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00 元，实际募集资金净额 共计人民币 647,920,000.00 元。截至 2018 年 8 月 20 日，发行公司债券募集的货币资 金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的"广会验字[2018]G18000770290 号"验资报告验证。 单位：元 | 项目名称 | 承诺募集资金投入 | 变更后规划投入募集资 | 截至 2024 年 10 月 11 | 累计投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金金额 | 日累计投入金额 | | | 设及提升改造 PPP 项 | 260,175,412.47 | 不适用 | 260,175,412.47 | 100.00% | | 目 | | ...

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 广发证券股份有限公司 关于"岭南转债"2024 年第三季度违约处置进展 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年十月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人广 发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 一、"岭南转债"无法按期兑付 据公司《关于"岭南转债"不能按期兑付本息的公告》（公告编号：2024- 113）披露，公司现有货币资金无法偿付"岭南转债"，"岭南转债"无法按期进 行本息兑付。 据公司《关于公司主体及相关债券 ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－150 岭南生态文旅股份有限公司 关于股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产 投"），公司的实际控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会，股东尹洪卫先 生不属于公司的控股股东及其一致行动人。 公司近日获悉股东尹洪卫先生持有的公司股份发生以下冻结情况，具体情况如 下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次轮候冻结股份 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为限 | 轮候冻结 | 轮候冻结机关 | 冻结原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 售股及限 | 期限 | | | | 名称 | 东及其一致行 | 数量（股） | 份比例 | 本比例 | 售类型 | （月） | | | | | 动人 | | | | | | | | | 尹 | 第一大股东 | | | | 含部分 | | ...

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024－149 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足正常业务发展需要，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）之 控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称"恒润集团")已向厦门国 际银行股份有限公司上海分行(以下简称"厦门国际")申请不超过人民币 13,200 万元 授信额度，截至本公告披露日，贷款本金剩余 9,400 万元。经各方协商，一致同意将 原借款授信期限（2022 年 5 月 5 日至 2025 年 5 月 5 日）延长至 2025 年 11 月 5 日。 在担保授信期间，由公司为厦门银行提供连带责任保证/抵押担保。（具体借款额度、 借款期限、担保方式以最终签订的相关合同为准） （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事 ...

重要声明 证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第十五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年九月 1 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券 ...

| 证券代码：002717 | 证券简称：岭南股份 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128044 | 债券简称：岭南转债 | | 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司股东之关联方增持股份计划实施进展的公告 公司股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）之关联方中山火炬华盈投资 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 1、岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"、"岭南股份"）2024 年 6 月 25 日披露《关于公司股东之关联方增持计划的公告》（公告编号：2024-080）， 公司股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华盈产投"）的关联 方中山火炬华盈投资有限公司（以下简称"华盈投资"）自 2024 年 6 月 25 日起 6 个 月内，拟增持公司可转债或通过集中竞价或可转债转股、大宗交易等方式增持公司股 份，本次拟增持金额不低于人民币 2,800 万元。。 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施时间已过半。 ...

广发证券股份有限公司 关于授权受托管理人向发行人采取法律措施 并由债券持有人承担全部费用的相关事项的公告 根据《可转换公司债券管理办法》等相关规定，《岭南生态文旅股份有限公 司与广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 的约定，岭南生态文旅股份有限公司董事会召集的 2024 年第三次债券持有人会 议于 2024 年 9 月 24 日召开。 根据"岭南转债"2024 年第三次债券持有人会议审议通过的《关于授权受 托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》的相关 内容，现将授权事项具体安排通知如下： 同意本议案的债券持有人请于本次债券持有人会议召开后 5 个工作日内 （2024 年 9 月 30 日 24:00 前）将以下资料的扫描件通过电子邮件送达至 lnzz@gf.com.cn。如受托管理人未在上述期限内收到债券持有人以下授权材料， 则受托管理人不再代表该债券持有人采取法律行动。因其未能及时在上述期限 内提交授权 ...

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