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ST金一:关于拟续聘会计师事务所的公告
2024-10-30 10:55
证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2024-071 (3)组织形式:特殊普通合伙 北京金一文化发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 30 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第第二十三次会议,审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意拟续聘北京兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"北京兴华")为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 (1)机构名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013 年 11 月 22 日 (4)注册地址:北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 (5)首席合伙人:张恩军 (6)人员情况:截至 2023 年末,北京兴华有合伙人 100 人,注册会计师 433 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 (7 ...
ST金一:监事会决议公告
2024-10-30 10:55
证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2024-069 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议的监事 3 人,其中王彬郦以通讯方 式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会议由监事会主席王彬郦女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议 ...
*ST金一(002721) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-30 10:55
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥86,892,010.23, a decrease of 80.39% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,338,875.12, an increase of 104.62% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,162,776.12, a decrease of 96.21% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 276,784,573.86, a decrease of 78.8% compared to CNY 1,306,794,745.15 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2024 was CNY 613,543.05, a significant improvement from a net loss of CNY 544,750,694.98 in the previous year[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q3 2024 was CNY 613,543.05, a decrease from CNY -520,917,948.43 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0002, compared to CNY -0.5500 in the same period last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,185,878,696.97, a decrease of 0.37% from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of Q3 2024 amounted to CNY 2,185,878,696.97, slightly down from CNY 2,194,060,612.45 at the end of the previous period[17] - Total liabilities decreased to CNY 132,572,079.97 from CNY 141,367,538.50, reflecting a reduction of 6.0%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,053,306,617.00, a slight increase from CNY 2,052,693,073.95[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥132,823,102.52, a decline of 126.25% compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities decreased by 126.25%, amounting to -132,823,102.52 RMB compared to -58,706,348.08 RMB in the same period last year, primarily due to increased inventory from retail stores[8] - The net cash flow from investing activities showed a significant decline of 13,062.03%, totaling -288,454,872.10 RMB, mainly due to the company's expansion into structured deposit business[9] - The net cash flow from financing activities decreased by 119.30%, resulting in -8,181,289.64 RMB, as the company did not engage in external financing during the period[9] - The net increase in cash and cash equivalents dropped by 2,220.74%, amounting to -429,459,264.26 RMB, attributed to reduced cash flow from operating and investing activities[9] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 was CNY 279,305,611.98, significantly lower than CNY 1,488,451,364.13 in the previous year[21] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 412,128,714.50, compared to CNY 1,547,157,712.21 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY -132,823,102.52, worsening from CNY -58,706,348.08 in the same period last year[21] - The net cash flow from investing activities was CNY -288,454,872.10, compared to CNY -2,191,568.75 in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was CNY -8,181,289.64, a decline from CNY 42,392,668.34 in the previous year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,161,246,134.67, down from CNY 33,553,427.17 in the previous year[22] - The company reported a significant decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 241,034,434.26 compared to CNY 1,461,609,171.42 in the previous year[21] Expenses and Cost Management - The company experienced a 66.45% reduction in selling expenses, totaling ¥46,188,884.67, due to a decrease in the number of subsidiaries and strict cost control measures[7] - The company reported a 100% decrease in R&D expenses, indicating no investment in research and development during the period[7] - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 0.00 from CNY 1,457,832.83 year-over-year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,157[10] - The largest shareholder, Beijing Haixin Asset Management, holds 24.20% of the shares, totaling 646,084,107 shares[10] Corporate Governance - The company announced a delay in the election of the new board of directors and supervisory board, extending the terms of the current members[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.21%, an increase of 2.81% year-on-year[2] - The company's goodwill remained stable at CNY 8,790,462.07, indicating no impairment[16] - Deferred tax assets increased to CNY 23,303,583.95 from CNY 21,732,502.52, suggesting improved tax planning strategies[16] - Total current assets at the end of the period were 2,095,487,149.41 RMB, slightly down from 2,099,879,013.83 RMB at the beginning of the period[15] - The company's cash and cash equivalents decreased from 1,593,555,548.19 RMB at the beginning of the period to 1,163,020,251.05 RMB at the end[15] - Inventory increased to 485,009,474.44 RMB from 386,902,669.93 RMB, indicating a rise in stock levels[15] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q3 2024 report[22]
ST金一:董事会决议公告
2024-10-30 10:55
证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2024-068 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名,实际出席会议的董事 8 人,其中孙长友、张军、 刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况: 1、审议 ...
ST金一:北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
2024-10-30 10:55
北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240348号 致:北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"金一文化"或"公司")委 托和北京德恒律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师为金一文化 2024 年第一次临时股东大会出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化 发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...
ST金一:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-10-14 09:21
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次:北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第二十四次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2024-066 北京金一文化发展股份有限公司 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投 票中的一种表决方式,如果同一表决权出现 ...
ST金一:第五届监事会第二十二次会议决议公告
2024-10-14 09:21
会议于 2024 年 10 月 14 日上午 11:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2024-065 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议的监事 3 人,其中王彬郦以通讯方 式参会。 1 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于为公司及董监高购买责 ...
ST金一:第五届董事会第二十四次会议决议公告
2024-10-14 09:21
证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2024-064 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名,实际出席会议的董事 8 人,其中孙长友、张军、 刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况: 1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 10 月 14 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公 ...
ST金一:关于为公司及董监高购买责任险的公告
2024-10-14 09:18
1、投保人:北京金一文化发展股份有限公司 证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2024-067 北京金一文化发展股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 14 日 召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议了《关 于为公司及董监高购买责任险的议案》,公司全体董事、监事对本议案回避表决, 本议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为进一步完善公司风险控制体系,降低公司运营风险,保障公司利益,促进 公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责, 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定,公司拟继续为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险 (以下简称"董监高责任险")。现将相关情况公告如下: 一、责任保险方案简述 北京金一文化发展股份有限公司董事会 1、《第五届董事会第二十四次会议决议》 2、《第五届监事 ...
ST金一:关于股票交易异常波动公告
2024-10-10 09:16
证券代码:002721 证券简称:ST 金一 公告编号:2024-063 北京金一文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票(证 券简称:ST 金一;证券代码:002721)交易价格连续两个交易日内(2024 年 10 月 09 日、2024 年 10 月 10 日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过+12%,根据 深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就相关情况说 明如下: 2、近期,公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 根据公司董事会目前获悉的信息,本公司董事会确认,本公司目前没有任何 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》(以下简称"《股票上 市规则》等有关 ...