关于北京金一文化发展股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明审核报告 [2024]京会兴专字第 00840001 号 关于北京金一文化发展股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明审核报告 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、北京金一文化发展股份有限公司关于前期会计差错更 | | | | 正的专项说明 | 3-4 | 页 | 北京金一文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金 一文化"）管理层编制的《北京金一文化发展股份有限公司前期会计差错更正的 专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及 相关披露》和《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是金一文化管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-002 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 30 日 披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌 公告》（公告编号：2023-052），公司股票于 2023 年 5 月 5 日开市起被深圳证 券交易所实施退市风险警示，若公司 2023 年度经审计的财务会计报告触及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.11 条的相 关规定，公司股票有可能面临被终止上市风险。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部 分：4.6 退市风险公司信息披露》二、财务类退市风险信息披露："为提升风险 揭示效果，财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露 前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"敬请广大投资者理性投资，注意风 险。 | 具体情形 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-003 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各 位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张 军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 公司董事会编制了《董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事 项影响已消除的专项说明》。经与会董事认真审核，认为公司 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除。 表决结果： ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-004 北京金一文化发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明的议案》 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 30 日上午 11:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 六层公司会议室以通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，为通讯方式参会。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法 ...

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2022 年度审计 报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符 合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认 可，公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续 加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 北京金一文化发展股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金一文化发展股份有限公司 (以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（[2023]京 会兴审字第 65000085 号)。公司董事会就 2022 年度审计报告中保留意见所涉及 事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于公司 2022 年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 北京金一文化发展股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 1 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-141 孙长友先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，孙长友先生辞去副总经 理职务后，仍在公司担任第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。李超 先生因个人原因辞去公司副总经理职务，李超先生辞职后将不在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，及《公司章程》的有关规定，孙长友先生、李超 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙长友先生、李超先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺。孙长友先生、李超先生的辞职不会对公司的经营产生影响。 公司及公司董事会对孙长友先生、李超先生担任副总经理期间为公司所做的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼副总经理孙长友先生、副总经理李超先生的 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-140 北京金一文化发展股份有限公司 关于转让二级控股子公司股权事项获得国资监管机构 批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票关联回避的结果审议通过了《关于转让二级控股子公司股权暨关联 交易的议案》，关联董事张军、刘芳彬回避了表决。公司全资子公司浙江越王珠 宝有限公司（以下简称"浙江越王"）拟以人民币 3,198.38 万元的交易价格向北 京海鑫资产管理有限公司（以下简称"海鑫资产"）转让其所持有的深圳市贵天 钻石有限公司（以下简称"深圳贵天"）51%的股权，股权转让完毕后，公司及 浙江越王不再持有深圳贵天的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披 露的《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-138 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中张军、刘芳彬、石军 以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让二级控股子 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-137 北京金一文化发展股份有限公司 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 25 日上午 09:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，以通讯会议参会的监事 3 人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案》 监事会认为 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-139 北京金一文化发展股份有限公司 关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 1、关联方名称：北京海鑫资产管理有限公司 2、注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号 一、关联交易概述 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，会议以 6 票同意，0 票反对， 0 票弃权，2 票关联回避的结果审议通过了《关于转让二级控股子公司股权暨关 联交易的议案》，关联董事张军、刘芳彬回避了表决。现将有关情况公告如下： 公司因执行《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称"《重 整计划》"），对所持部分子公司股权进行了剥离。在破产重整工作中，公司对 在股权类资产剥离范围内的深圳市贵天钻石有限公司（以下简称"深圳贵天"） 进行整体剥离处置，公司已将直接持有的深圳贵天 49%的股权按照经评估的清算 价值置入北京科海 ...