证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-058 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11：30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，出席现场会议的监事 3 人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司董事会 ...

北京金一文化发展股份有限公司 | | 由关联自然人 | | | | | | 破产重整遗留 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏金一文化发展有限公司 | 直接或间接控 | 其他应收款 | 94.37 | | | 94.37 | 的对原子公司 | | | | | | | | | | | 来 | | | 制的公司 | | | | | | 应收款项 | | | | 由关联自然人 | | | | | | 破产重整遗留 | 非经营性往 | | 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 直接或间接控 | 其他应收款 | 14,590.37 | | 2,103.00 | 12,487.37 | 的对原子公司 | | | | | | | | | | | 来 | | | 制的公司 | | | | | | 应收款项 | | | | 由关联自然人 | | | | | | 销售产品、商 | | | 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 直接或间接控 | 应收账款 | 261.33 | 848.34 | 929.19 | 180.48 | | 经营性往来 | ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-057 北京金一文化发展股份有限公司 经审核，董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10：30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、 王金峰、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥189,892,563.63, a decrease of 78.01% compared to ¥863,703,011.45 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥3,725,332.07, showing an improvement of 99.13% from -¥427,398,845.68 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥105,381,485.54, which represents a decline of 213.86% compared to -¥33,576,168.36 in the previous year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.0014, a 99.69% improvement from -¥0.45 in the same period last year[11]. - The total cash inflow from investment activities reached 1,337,621,707.65 CNY, a substantial increase from 2,850.00 CNY in the first half of 2023, highlighting a strong performance in investment recovery[96]. - The total comprehensive income for the current period decreased by 3,725,332[100]. - The total comprehensive income for the current period showed a decrease of CNY 633,034.06[106]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,173,151,811.62, a decrease of 0.95% from ¥2,194,060,612.45 at the end of the previous year[11]. - The total current assets decreased from CNY 2,099,879,013.83 at the beginning of the period to CNY 2,080,885,403.65 at the end of the period, representing a decline of approximately 0.9%[83]. - Total liabilities decreased from CNY 141.37 billion to CNY 124.18 billion, a reduction of approximately 12.14%[85]. - The company reported a total non-current asset value of CNY 92,266,407.97, down from CNY 94,181,598.62, indicating a decrease of about 2.0%[84]. - The company's inventory increased to ¥483,295,051.30, accounting for 22.24% of total assets, up from 17.63% in the previous year[33]. - The total owner's equity at the end of the period was 2,048,967,741.88[102]. Business Operations - The company reported a total of 72 direct-operated stores as of June 30, 2024, with 7 new stores opened and 2 closed during the reporting period[22]. - The company's main business is the design and sale of gold jewelry, focusing on high-quality, aesthetically pleasing products with cultural value, and it holds a prominent position in the domestic gold jewelry industry[17]. - The company plans to open high-end stores in key locations such as Wuhan SKP and Beijing SKP in the second half of the year[26]. - The company aims to enhance the market position of its "Yue Wang" brand by focusing on cultural attributes and unique craftsmanship, continuously optimizing product offerings[25]. Investment and Financing - The company plans to engage in precious metal hedging to mitigate risks associated with raw material price fluctuations, particularly for gold and silver[40]. - The company has reported a significant increase in non-operating income from entrusted investments, amounting to ¥7,556,565.74[14]. - The company reported a financial expense of CNY -11,906,867.26 in the first half of 2024, a significant reduction from CNY 265,129,418.15 in the previous year[93]. - The company has a payable balance of 3,107.75 million yuan to Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd. related to deferred debt[64]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a risk prevention mechanism to strengthen supervision and prevent corruption[26]. - The company has revised its governance structure and established a three-year shareholder return plan (2024-2026) to improve operational standards and internal controls[49]. - The company has faced administrative penalties due to prior financial report inaccuracies, resulting in fines totaling 2.0 million yuan for several executives[52][53]. - The company has committed to timely and accurate information disclosure, enhancing communication with investors through various platforms[49]. Shareholder Information - The largest shareholder, Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd., holds 24.20% of the shares, totaling 646,084,107 shares[75]. - The company has a total of 22,864 shareholders at the end of the reporting period[74]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[78]. - There were no changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[77]. Risk Management - The company has implemented measures to enhance safety and prevent major risks, including the installation of safety systems and regular self-inspections[47]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[49]. - The company has not disclosed any major environmental issues or administrative penalties related to environmental protection during the reporting period[46]. Future Outlook - The company is undergoing a business transformation towards the technology sector, focusing on high-tech assets and potential mergers and acquisitions[40]. - The company did not provide specific future guidance or outlook in this report[100]. - The company confirmed no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[119].

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-054 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年 7 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | 门店名称 | | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | 类别 | | 1 | 北京金一北京 | 店 SKP | 北京市 | 2024-7-1 | ...

| 序 | 门店名称 | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | 类别 | | 1 | 越王古法天津万象城店 | 天津市 | 2024-6-15 | 直营 | 80.74 | 921 | 古法黄金 | | 2 | 越王古法西安赛格店 | 西安市 | 2024-6-20 | 联营 | 58 | 900 | 古法黄金 | 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-053 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is expected to be a loss of 2.3 million to 4 million yuan, representing a significant improvement of 99.06% to 99.46% compared to a loss of 42.73988 million yuan in the same period last year [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 8.8 million to 10 million yuan, which is an improvement of 97.40% to 97.71% compared to a loss of 38.49044 million yuan in the previous year [3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0009 to 0.0015 yuan per share, compared to a loss of 0.45 yuan per share in the same period last year [3]. - Non-recurring gains and losses are expected to contribute approximately 6 to 6.5 million yuan to the performance, primarily from returns on structured deposits made with idle funds [6]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an external auditor [7]. Business Restructuring - The company completed its bankruptcy reorganization in 2023, allowing it to divest loss-making businesses and retain higher-performing retail companies, resulting in a reduced number of consolidated subsidiaries [5]. - The company has optimized retail store management and is gradually closing inefficient stores, which has led to increased closure expenses and a decrease in operating revenue and gross profit [5]. - The company has strengthened cost management, resulting in a year-on-year decrease in selling and administrative expenses, and has not incurred external financing costs, leading to a significant reduction in interest expenses [5].

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-052 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河南省安 阳市中级人民法院送达的（2023）豫 05 执 7 号之三《河南省安阳市中级人民法 院执行裁定书》，具体情况如下： 一、诉讼事项的基本情况 公司于 2021 年 6 月 30 日收到河南省安阳市中级人民法院送达的起诉书等法 律文件，安阳市中级人民法院立案受理安阳金合阳珠宝有限公司（以下简称"金 合阳公司"）诉北京金一安阳珠宝有限公司（以下简称"金一安阳珠宝"）、公 司买卖合同纠纷一案，案号（2021）豫 05 民初 18 号，金合阳公司后申请变更增 加诉讼请求，变更后的涉案金额合计达 651,694,871.15 元。公司于 2022 年 4 月 29 日收到河南省安阳市中级人民法院送达的民事判决书，公司委托律师针对本 案提起上诉。公司于 2022 年 12 月 15 日收到河南省高级人民法院送达的民事判 决书（ ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-050 北京金一文化发展股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司因业务 发展需要对注册地址进行变更，并于近日完成工商变更登记手续，取得了绍兴市 越城区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后工商信息如下： 1.名称：浙江越王珠宝有限公司 2.统一社会信用代码：913306025505492172 3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4.住所：浙江省绍兴市越城区灵芝街道迎凤路 87 号鑫海大厦 1602 室 5.法定代表人：徐胜 6.注册资本：壹亿零贰佰伍拾玖万陆仟叁佰玖拾壹元 7.成立日期：2010 年 02 月 10 日 8.经营范围：生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除 文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品 及白银饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 备查文件： 1、浙江 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-048 北京金一文化发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局 行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"金一文化"）于 2024 年 3 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（证监立案字 0142024010 号），于 2024 年 6 月 4 日收到中国证监会 北京监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2024〕6 号），详见公司分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 6 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告》（公告编号：2024-028）、《关于收到中国证券监督管理委 员会北京监管局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-044）。 2024 年 6 月 7 日，公司收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定 书》（〔2024〕8 号），现将有关事项公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 当 ...