利民控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人利民控股集团股份有限公司董事会现就提名马建平为利民控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任利民控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董 事任职资格和条件。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议于 2024 年 9 月 25 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 9 日 15:00 以现场表决方式在徐州市召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席 会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司 法》《公司章程》等的有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 公司董事会换届选举的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满， 依据《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》和《公司董事会议事规则》等有 ...

利民控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人马建平，作为利民控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任 职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 □ 是 ☑否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ - 1 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-090 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15－15:00 期间 的任意时间。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所 ...

利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 9 日在徐州市召开，本次会议议案于 2024 年 9 月 25 日通过 邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际现场参加本 次会议表决的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定， 会议合法有效。 会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案需提 交公司股东大会审议。 公司第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满，依据《公司法》《公司 章程》 和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。 经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名李柯先生、晏大 运先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。上 述议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制表决，上述股东代表监事候 选人当选后为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 49 million to 53 million CNY for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 122.76% to 140.95% compared to 21.9964 million CNY in the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 31.67 million to 35.67 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 179.67% to 214.99% from 11.3241 million CNY last year[2]. - For Q3 2024, the expected net profit attributable to shareholders is between 17.2638 million and 21.2638 million CNY, a significant increase of 148.58% to 159.83% compared to a loss of 35.5384 million CNY in the same quarter last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring losses is estimated to be between 3.2912 million and 7.2912 million CNY, improving from a loss of 41.8970 million CNY in the previous year[2]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is expected to be between 0.13 CNY and 0.15 CNY, compared to 0.06 CNY per share last year[2]. Operational Efficiency - The company has implemented a series of measures to reduce costs and increase efficiency, focusing on core business development and resource optimization[4]. - The company is advancing its "biomanufacturing" technology platform to enhance operational efficiency and profitability[4]. Investment and Uncertainties - The management has reported good returns from external investment projects during the reporting period[4]. - There are currently no significant uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[5]. - The financial data provided is preliminary and subject to final audit in the upcoming Q3 report[5].

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-086 二、交易对方的基本情况 利民控股集团股份有限公司 关于与上海植生优谷生物技术有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体实施进度 和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体实施内容和进展尚存在不确定性。 一、协议签署概述 2024 年 9 月 23 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与上海植 生优谷生物技术有限公司（以下简称"植生优谷"）签署了《战略合作协议》（以下 简称"本协议"或"协议"），双方将基于各自的战略布局和业务优势，共同致力 于合成生物学技术，共同创制研发、推广应用新型 RNA 生物农药产品。进一步提高 公司的核心竞争力和持续发展能力，为农业安全、绿色、健康发展做出贡献。 本次合作事项与公司日常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根据《公司 章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 1、公司名称：上海植生优谷生物技术有限公司 2 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区中心区皇岗商务中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 邮编：518048 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：利民控股集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受利民控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-085 利民控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化 学有限责任公司行政 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-084 利民控股集团股份有限公司 关于子公司取得投资项目备案证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 为进一步增强公司的核心竞争力，拟投资建设本项目。项目拟投资 5,000 万元， 项目建成后将形成年产 100 吨氟吡菌酰胺原药产品生产能力。 公司将根据项目进展情况及时履行相应内部、外部审批程序和信息披露义务。 四、备查文件 按相关规定，拟建项目备案完成后需要完成环评等行政审批。 近日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司利民化学 有限责任公司（以下简称"利民化学"）取得由徐州市工业和信息化局发布的《江 苏省投资项目备案证》【备案证号：徐工信备（2024）3 号】，具体情况如下： 一、项目名称 年产 100 吨新型高效多功能植保原药技改项目 二、备案审批机构 徐州市工业和信息化局 三、项目概述 《江苏省投资项目备案证》。 特此公告。 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 09 月 18 日 ...