第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 7 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 17 日以 现场和通讯表决方式在子公司南京利民会议室召开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席李柯先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 《公司 2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-027 利民控股集团股份有限公司 经公司监 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-029 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为 基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50（含税），本次分配不送红股， 不以公积金转增股本。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、审议程序 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现的 净利润-76,793,332.61 元，加上年初未分配 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-037 利民控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月17日召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%，授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 4、定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00664 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 程 台 (http://a 报告编码:责 审计报告 天衡审字(2025) 00664 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于利民股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表 意见。 收入确认 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了利民控股集团股份有限公司(以下简称"利民股份")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00374 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00374 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了利民控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财 务报表,并出具了天衡审字(2025)00664 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告 2022年26号《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总 表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审 ...

利民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00375 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2025) 00375 号 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的利民控股集团股份有限公司(以下简称"利民股份")《关于年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。利民股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照 中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号-- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《关于年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利民股份管理层编制的上述报告发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以合理确信利 ...

中信证券股份有限公司关于 利民控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为利民控股 集团股份有限公司（以下简称"利民股份"或"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定履行持续督导职责，对利民股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、 2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00373 号 利民控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00373 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 利民控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了利 民控股集团股份有限公司（以下简称"利民股份"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利民股份公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈哲，经 2023 年 3 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 担任第五届董事会独立董事；经 2024 年 10 月 25 日召开的公司 2024 年第四次临时 股东大会选举，担任第六届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制 度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开 10 次董事会会议，召开 5 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 10 ...