证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2025-051 国信证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国信证券股份有限公司董事会现就提名衣龙新先生为 国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为国信证券股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国信证券股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-053 国信证券股份有限公司 关于董事离任的公告 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年7月10日收到 董事刘小腊先生的辞职报告。因工作调整原因，刘小腊先生申请辞去公司第五届 董事会董事及董事会专门委员会委员等职务，其辞职之后将不再担任公司及公司 控股子公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘小腊先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职 报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，刘小腊先生未持有公司股票， 不存在未履行完毕的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成董事补选。 刘小腊先生担任公司董事期间勤勉尽责，为推进公司健康发展和规范运作发 挥了积极作用。公司董事会谨对刘小腊先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 2025年7月12日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2025-052 国信证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人衣龙新作为国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人国信证券股份有限公司董事会提名为国信证券股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国信证券股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-054 国信证券股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四十三次会议（临时）审议通过，决定召开公司2025年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第四十三次会议（临时）决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的律师； （1）现场会议召开时间：2025年7月28日（周 ...

国信证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 国信证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 2:30 现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召集人：国信证券股份有限公司董事会 主持人：张纳沙董事长 现场会议议程 1 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人 3. 介绍会议基本情况 4. 审议议案（含股东发言、提问环节） 5. 填写现场表决票并投票 6. 休会（汇总现场及网络投票结果） 7. 宣布投票结果 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 国信证券 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 材 料 2025 年 7 月 28 日·深圳 国信证券 2025 年第一次临时股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 议案 | 1：关于选举公司非独立董事的议案 3 | | --- | --- | | 议案 | 2：关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案 5 | | 议案 | 3：关于选举公司独立董事的 ...

同意提名胡昊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东 大会选举；其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限 届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-050 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日发出第五届董 事会第四十三次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知，本次会议于2025 年7月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，张蕊 董事因个人原因缺席。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 选举通过后，胡昊先生将担任公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员和 风险管理委员会委员。 议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会提名委员 ...

证券代码：524360 证券简称：25 国证 Y3 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第三期）发行结果公告 根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债 券（第三期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行永续次级债券（第三期）（以下简称"本期债券"）的发行规模为不超过 债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 11 日，共 2 个交易日。 最终发行规模 40 亿元，票面利率 2.04%，全场认购 1.76 倍。 经核查，经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期 债券认购。本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发 ...

Performance Forecast - The company expects a significant increase in performance for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, with projected profits ranging from 478 million to 553 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to grow by 52% to 76% compared to the same period last year, with last year's figure being 313.873 million yuan [1] - The basic earnings per share are estimated to be between 0.43 yuan and 0.51 yuan, compared to 0.26 yuan in the same period last year [1] Business Performance Drivers - The company attributes the performance increase to successful business transformation and upgrades, as well as a strong focus on functional positioning to support high-quality economic development [1] - Major business segments, including proprietary investment income and net commission income from brokerage services, have shown substantial growth compared to the previous year [1]

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-055 国信证券股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 2025年上半年，公司持续聚焦主责主业，以核心能力建设为重点，主动识 变应变，推动业务转型升级；持续强化功能性定位，服务经济高质量发展。报告 期内，公司各项主要业务发展良好，自营投资业务收入及经纪业务手续费净收入 等主要业务收入相比上年同期有较大幅度增长，从而实现公司业绩同比大幅增长。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 1 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日 （二）业绩预告情况：同向上升 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：478,000 | 万元–553,000 | 万元 | ...

国信证券（002736）公告，预计2025年上半年净利润为47.8亿元至55.3亿元，比上年同期的31.39亿元增 长52%至76%。报告期内，公司各项主要业务发展良好，自营投资业务收入及经纪业务手续费净收入等 主要业务收入相比上年同期有较大幅度增长，从而实现公司业绩同比大幅增长。 ...