中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-083号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 9 月 8 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三） 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:00 中矿资源集团股份有限公司 参加 ...

吴淦国 宋永胜 一、关于聘请公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，保持独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的关注， 工作恪尽职守，具有为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公 司业务进一步趋向国际化、全球化以及自身发展需要。因此，我们同意将本议案 提交董事会审议。 独立董事： 中矿资源集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中矿 资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第四次会 议相关事项进行了事前认真审核，并发表如下事前认可意见： 易冬 2023 年 9 月 8 日 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-082号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为确保公司募投项目的顺利实 施、提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间根据实际需要先以自有资 金支付募投项目的部分款项，后续按季度统计以自有资金支付募投项目的款项金 额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[3015]号）核准，公司采用向特定对象非公开 发行方式 ...

| 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-078 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第三次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 中矿资源集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 进行等额置换有利于提高公司运营管理效率及募集资金使用效率，符合全体股东 的利益和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相 关规定。公司使用自有资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元 （含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073 号）、《关于以集中竞价方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074 号）。 2023 年 9 月 11 日，公司实施了首次回购，根据相关规定，现将实施情况公 告如下： 一、首次回购股份的具体情况 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-075号 | | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | 中矿资源集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 中矿资源集团股份有限公司董事会 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | #中色矿业集团有限公司 | 101,920,000 | 14.29 | | 2 | 孙梅春 | 26,687,212 | 3.74 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 21,067,323 | 2.95 | | 4 | 广发证券股份有限公司 | 16,209,139 | 2.27 | | 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 13,360,170 | 1.87 | | 6 | 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证 券投资基金 | 10,696,685 | 1.50 | | 7 | 王平卫 | 8,951,320 | 1.26 | | 8 | ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-074 | 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次回购已经公司于 2023 年 9 月 1 日召开的第六届董事会第三次会议审 议通过。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账 户。 4、风险提示 （1）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则可能存在回购方 案无法实施的风险； （2）若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者 根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； （3）本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能顺利实 施上述用途，则存在已回购未转 ...

综上，我们认为公司本次回购股份以实施员工持股计划或者股权激励符合有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们 同意本次回购公司股份方案。 独立董事： 吴淦国 宋永胜 易 冬 202 3 年 9 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规 和规范性文件规定，作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六 届董事会第三次会议审议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易 所股票上 ...

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》详见与本决议同日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 公告。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，与本决议同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 经中矿资源集团股份有限公司（以下简称 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将 回购股份用于员工持股计划或股权激励。拟用于回购股份的资金总额为不低于人民 币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理 人员目前不存在减持公司股份的计划。 3、风险提示 （1）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则可能存在回购方 案无法实施的风险； （2） ...