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中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-084号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资子公司提供担 保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计 2023 年度前述担 保事项累计额度最高不超过 340,000.00 万元人民币（包括公司与子公司之间、子 公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料有限责任公司（以 下简称"东鹏新材"）为本公司的担保额度为 148,500.00 万元人民币。 公司拟向东亚银行（中国）有限公司北京分行（以下简称"东亚银行"）申 请 ...

中矿资源集团股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股份 3 | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | | | 第七章 | 监事会 34 | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | 第九章 ...

特别提示： 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-080号 | | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | 中矿资源集团股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年度审 计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"），由于公司业 务进一步趋向国际化、全球化以及公司自身发展需要，综合考虑公司未来战略、 业务发展等情况，经公司董事提议，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）担任公司 2023 年度审计机构。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘请安永华明为公司 2023 年度 审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 1、基本信息 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-081号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注:公司于2023年3月27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资 总额暨投资建设津巴布韦Bikita200万吨/年改扩建工程的议案》，公司将现有Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能 力增加至200万吨/年，在原投资额36,421.00万元基础上使用自有资金增加投资29,974.40万元，项目投资总额增加至 66,395.40万元。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 968,91 ...

中矿资源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 9 月 8 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事王平卫先生、吴淦国先生以腾讯视频的方式参会，其余董事在公司会 议室参会。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 鉴于公司非公开发行股票、可转换公司债券转股、实施资本公积金转增股本 及股权激励股票期权行权等事宜导致公司股本发生变化，公司拟变更注册资本， 并修订《公司章程》 相应条款。截止 2023 年 8 月 31 日，公司在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为 713,209,334 股。公司注册资 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-079号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 2、2023 年 4 月 4 日公司披露了《2023 年第一季度可转换公司债券转股情况 的公告》（公告编号：2023-021 号）。根据截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表和"中矿转债"股本结构 表，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，"中矿转债"转股数量为 1,176 股。公司股份总数由 461,617,925 股增至 461,619,101 股，注册资本由 461,617,925 元增至 461,619,101 元。 3、2023 年 4 月 10 日公司披露了《中矿资源集团股份有限公司非公开发行 股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次非公开发行新增股份 47,326,076 股于 1 中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司以募集资金置换先期投入 募投项目自筹资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对中矿资源以募集资金置换先期投入募投项目自筹资 金事项进行了审慎核查。核查意见如下： 一、募集资金到位的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[3015]号）核准，中矿资源采用向特定对象非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。 截止 2023 年 3 月 31 日，公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A 股） 47,326,076 股，募集资金总额 2,999,999,9 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对中矿资源使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换事项进行了审慎核查。核查意见如下： 三、部分募投项目募集资金使用情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金， 其中津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程项目置换募集资金 637,574,172.59 元，津巴布韦 Bikita ...

三、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的独 立意见 中矿资源集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中矿资 源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第四次会议审 议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于聘请公司 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，保持独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和应有的 关注，工作恪尽职守，具有为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够 满足公司业务进一步趋向国际化、全球化以及自身发展需要。本次聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...