本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 1 日收到公司董事/副总裁/董事会秘书张津伟先生、公司副总裁张学书先生、 公司副总裁王振华先生、公司财务总监姜延龙先生的《股份增持结果告知函》， 张津伟先生、张学书先生、王振华先生、姜延龙先生分别以自有资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，合计增持本公司股份 25.3556 万股，占公司总股本的 0.33 %，增持金额合计 944.78 万元。 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-071号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份暨增持计划的公告 公司董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同日，张津伟先生向公司递交了《股份增持计划告知函》，张津伟先生计划 自本公告披露之日起 6 个月内 ...

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 债券代码：128111 债券简称：中矿转债 中矿资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 █路演活动 动类别 □现场参观 █其他 （电话会议） 安信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 方正证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华创证券股份有限公司 中邮证券有限责任公司 华安证券股份有限公司 中航证券有限公司 中信建投证券股份有限公司 中原证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 参与单 浙商证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 位名称 国盛证券有限责任公司 天风证券股份有限公司 及人员 东方证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 姓名 东方财富证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 首创证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥3.60 billion, representing a 5.58% increase compared to ¥3.41 billion in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥1.50 billion, an increase of 13.59% from ¥1.32 billion year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities reached approximately ¥2.02 billion, showing a significant increase of 160.94% compared to ¥774 million in the previous year[13]. - Basic earnings per share were ¥2.2107, reflecting a 6.63% increase from ¥2.0733 in the same period last year[13]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to approximately ¥15.84 billion, a 37.97% increase from ¥11.48 billion at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥11.62 billion, up 54.72% from ¥7.51 billion year-on-year[13]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥2.1573, which is an 8.41% increase from ¥1.9900 in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets decreased to 15.44%, down 12.26% from 27.70% in the same period last year[13]. - The company reported a total non-recurring profit of CNY 11,958,116.72, after accounting for various non-operating income and expenses[17]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's power battery production reached 293.6 GWh, a year-on-year increase of 36.8%[22]. - The global lithium battery shipment volume is projected to reach 1,341 GWh in 2023, with an expected market size of CNY 22,427 billion by 2025[22]. - The global lithium resource total is approximately 98 million metric tons, with a year-on-year increase of 9.9%[21]. - The lithium battery market is expected to grow significantly, driven by the demand from the new energy vehicle sector[19]. - In the first half of 2023, China's new energy vehicle production and sales reached 3.788 million and 3.747 million units, respectively, representing year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[24]. - EVTank projects global new energy vehicle sales to reach 25.422 million units in 2025 and 52.12 million units in 2030, with penetration rates expected to exceed 50% by 2030[24]. - The global new energy vehicle industry has entered a phase of comprehensive market expansion, with sustained demand growth anticipated[24]. Company Strategy and Operations - The company aims to secure self-sufficiency in raw materials by exploring and developing lithium and cesium resources[18]. - The company is focused on expanding its market presence in the lithium battery supply chain amid increasing global demand[19]. - The company has undergone a capital increase, with registered capital changing from ¥325.65 million to ¥461.61 million due to profit distribution and other reasons[12]. - The company plans to significantly increase its self-sourced lithium supply in 2023, enhancing its operational performance as multiple construction projects come online[46]. - The company has invested CNY 72.31 million in exploration activities for lithium and tantalum in Canada and Zimbabwe, aiming to boost its mineral resource reserves[52]. - The company has established a strong market presence, supplying battery-grade lithium hydroxide and lithium carbonate to major clients, including Tesla[64]. - The company is positioned to capitalize on the growing demand for lithium-ion batteries driven by the rapid development of the new energy industry[32]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to complying with various environmental protection laws and standards, ensuring adherence to national and industry regulations[112]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific details were not provided in the report[122]. - The company has invested 500,000 RMB in the New Rural Demonstration Base in Xinyu City to support rural revitalization efforts[133]. - The company has spent approximately 2 million USD on social welfare initiatives in Zimbabwe, including building water wells and providing nutritional support to students[132]. - The company has established a long-term care system for the elderly, providing essential goods and support to over 100 seniors in care homes[128]. - The company has actively participated in local community health initiatives, including free medical consultations and health education activities[132]. Shareholder and Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The company distributed a cash dividend of RMB 10.00 per 10 shares, totaling RMB 509,426,327.00, marking a historic high in annual dividends[82]. - The company successfully raised RMB 2,999,999,957.64 through a non-public stock issuance, with a subscription rate of 1.86 times, indicating strong market confidence[81]. - The company has maintained compliance with all commitments made during the asset restructuring process, with normal performance reported[135]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[138]. - The company has a lock-up agreement for 52.65 million shares for 60 months post-transaction completion, ensuring no reduction in holdings during this period[135]. Risks and Challenges - The company faces risks related to exchange rate fluctuations, trade protection, social conflicts, and changes in domestic and foreign policies, particularly affecting overseas assets and revenue[105]. - To mitigate foreign exchange risks, the company aims to use relatively stable currencies for overseas transactions and will closely monitor international political and economic conditions[106]. Research and Development - The company has developed six technology patents in lithium extraction processes, enhancing production reliability and product quality[63]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 100,199,882.69 from CNY 103,396,141.60, a decline of 3.06%[189].

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号:2023-063 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况， ...

本次申请碳酸锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广州期货交易所审核通 过为准。公司将持续关注本次申请事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-070 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | | 中矿资源集团股份有限公司 关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8月 21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂 指定交割厂库的议案》，同意公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司向广州 期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层及相关部门提交 申请材料，并办理相关事宜。 本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、期货市 场、交割厂库三者有机结合，增强公 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 开展商品期货期权套期保值业务的核查意见 重要内容提示： 1、中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）拟利 用自有资金开展与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和期权品种套期保值业 务。公司开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民 币 20,000.00 万元。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有 效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。 2、公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议分别审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》， 同意公司开展商品期货期权套期保值业务。独立董事发表了明确同意该事项的独 立意见。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展商品期货期权套期保值业务不以投机为目的，主要 为有效降低锂盐产品市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的不利影响，但同时 该业务本身也存在一定的风险，敬请投 ...

中矿资源集团股份有限公司 | 证券代码：002738 | 证券简称：中矿资源 | 公告编号：2023-069 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128111 | 债券简称：中矿转债 | | 中矿资源集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低公司锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金 融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货 期权套期保值业务。公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的锂盐期货和期权品种。公司开展商品期货期权套期保值业务 的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元额度，上述额度在有效期 限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。 2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。独立董事发表了明确同 意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。 3、 ...

中矿资源集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中矿 资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第二次会议审 议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见： 三、关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第 二个行权期行权条件成就的独立意见 经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情 况均符合公司《激励计划》中对预留部分股票期权第二个行权期行权条件的要求 和相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司《激励计 划》预留部分的股票期权第二个行权期的行权条件已经达成， ...

中矿资源集团股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3 月 31 日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股， 募集资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信 息披露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为人民 币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号的验资报告。 公司募集资金扣除承销保荐费用（不含税） 23,999,999.66 元后的 2,975,9 ...

中矿资源集团股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 期权套期保值业务，有效防范因生产经营活动中原材料和产成品价格波动所带来 的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》 《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实 际，特制定本制度。 （二）公司从事商品期货期权套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所 进行场内市场交易，不得进行场外市场交易； （三）公司从事商品期货期权套期保值业务的品种，只限于在中国境内期货 交易所交易的与公司生产经营相关的产品； 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的商品期货期权套期保值业务。子公司的商品期货期权套期保值业务由公司进行 统一管理，未经公司审批同意，任何子公司不得擅自进行商品期货期权套期保值 业务。 （四）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易 ...