证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-009 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基金投 资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）等认可的其他投资。 2、资金额度：公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金 进行证券投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不应超过该额度范围。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资概况 山东仙坛股份有限公司 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响山东仙坛股份 有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行流动 性好的证券投资，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行证券投 资，期限内任一时点的交易金额（ ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-019 山东仙坛股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表 和内部控制的审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计 师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人； （7）和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其 中审计 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-024 山东仙坛股份有限公司 关于公司高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员职务调整及聘任高级管理人员情况 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）因战略安排及经营管理的需要， 经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2025 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整及 聘任高级管理人员的议案》，董事会同意公司高级管理人员王清女士的职务由公 司副总裁调整为公司执行总裁；公司董事会同意聘任孙宁先生为公司副总裁。任 期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件。 经董事会提名委员会审查王清女士、孙宁先生个人履历等有关材料，未发现 其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被 中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况，王清女士、孙宁先生具备 与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-026 山东仙坛股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）于2025年4月19 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进 度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变 的情况下，对募投项目"年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目"的预计完成时间进行 调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普 通股，每股面值1.00元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币 1 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-018 山东仙坛股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金 投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。 公司 2024 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金 P A G E 投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。 2、以前年度使 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-013 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 本次被担保对象为公司合作农场，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需 提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立 体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国 农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区 支行等银行合计申请累计不超过 200.00 万元贷款提供最高额担保，上述担保额 度使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。 公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。在有效期限和额 度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-015 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 19 日召开的 第五届董事会第十一次会议决议，决定于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-022 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知已 于 2025 年 4 月 8 日以书面方式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 19 日在公司三 楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年年度报告摘 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-023 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于 2025 年 4 月 8 日以通讯、书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》 公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营 计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-014 山东仙坛股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日披露了《关 于收到董事长 2024 年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-006），公司控 股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展 2024 年度现金分红安排， 提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增 股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对 分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以 及股东大会审议确定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 公司于 ...