第一章 总 则 天际新能源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） 二零二五年十月 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《天际新能源科技股份有限公司 公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，应当在第一时间将相关信 息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项，包括（但不限于）： 1、公司的经营计划和投资方案； 2、公司的年度财务预算方案和财务决算方案； 3、公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 本制度适 ...

天际新能源科技股份有限公司 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规以 及《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照 ...

天际新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治 理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《天际新能源科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...

天际新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《天际新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金额的部分。 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称为"专户"） 集中管理，专户不得存放非募 ...

天际新能源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天际新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的董事会 专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约 束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事和高级管理人员的薪酬制度、 绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩 和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员 中过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天际新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 天际新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事。战略委员 会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一） ...

天际新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 二零二五年十月 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《天际新能源科技股 份有限公司章程》和《天际新能源科技股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，董事会办 公室负责公司内幕信息的日常管理工作。公司审计委员会负责对内幕信息知情 人登记管理制度的实施情况进行监督。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司、公司能够对 其实施重大影响的参股公司及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，应积极 配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记 ...

Core Viewpoint - The solid-state battery sector has experienced a short-term surge, with several companies seeing significant stock price increases [2] Group 1: Company Performance - Fangda Carbon, Tianji Shares, and Duofluo have all hit the daily limit up, indicating strong investor interest and confidence in these companies [2] - Jinyinhai has seen its stock price rise by over 10%, reflecting positive market sentiment towards its performance in the solid-state battery space [2] - Huazheng New Materials, Meilian New Materials, and Wanrun New Energy have also experienced stock price increases, suggesting a broader rally in the sector [2]

固态电池板块短线拉升，方大炭素、天际股份、多氟多涨停，金银河涨超10%，华正新材、美联新材、 万润新能跟涨。 ...

Core Viewpoint - The lithium battery electrolyte index experienced a 2.01% increase on October 28, indicating positive market sentiment in the lithium battery sector [1]. Company Performance - Multiple companies within the lithium battery sector saw significant stock price movements: - Molybdenum Technology (多氟多) reached the daily limit increase - Tianci Materials (天赐材料) rose by 4.65% - Tianji Co., Ltd. (天际股份) increased by 2.50% - Huasheng Lithium Battery (华盛锂电) grew by 1.99% - New Zobang (新宙邦) saw a rise of 1.90% [1].