天际新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人受聘担任天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意 见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下 ： 一、独立董事的基本情况 根据相关监管部门的规定，本人因连续任职独立董事已满六年，不能继续担任 公司独立董事，公司第四届董事会任期届满进行换届选举，经 2024 年 3 月 11 日公 司召开 2024 年第二次临时股东大会审议同意通过，已另选举聘任余超生、苏旭东、 吴辉为第五届董事会独立董事。 二、担任独立董事期间出席会议的情况 1、2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议和 5 次股东大会会议。独立董事出 席的情况如下： | ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-036 天际新能源科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况 根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 36,640,946.24 元，加上以前年度累积未分 配利润，可供股东分配的利润 1,314,788,575.67 元。 监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股 东利益的情形，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会 审议。 以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 504,582,605 股剔除回购专户、股权 激励回购注销专户持有的股份后的数量 496,847,91 ...

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由独立董事苏旭东召集 并主持，全体独立董事均参加会议。经与独立董事审议，发表相关说明及审核意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 截至 2023 年 12 月 31 日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。2023 年度，公司未代 控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费 用，公司资产与财务充分独立。 我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门 的要求，不存在违法违规的情形。 二、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明 独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 三、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的审核意见 经核查，我们认为公司董事会编制的《天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况， ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-045 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 ...

天际新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将于 2024年4月10日 （星期三）下午 15：00至 17：00在全景网举行2023年度业绩网上说明会。本次 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网 （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 一、公司出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴锡盾先生，董 事会秘书郑文龙先生，独立董事苏旭东先生，财务总监杨志轩先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月10日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将 在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资 者积极参与本次网上说明会。 天际新能源科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天际股份 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，公司向 8 名特定对象发行普通股（A 股）股票 96,030,038 万股，每股面 值 1 元，每股发行价人民币 9.32 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，公司共募集资 金 894,999,954.16 元，扣除发行费用 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。内部审计部认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和其他内部控制 监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司内部审计部的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性 ...

（1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 天际新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等要求，董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况出具报告。公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-034 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 及摘要>的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2023 年年 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2023 年年度报告， 报告内容真实、准确、完 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-042 天际新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | | 议； | | | --- | --- | --- | | | (五) 变更名称； | | | | (六) 发生合并、分立； | | | | (七) 解散、破产、关闭、被接管； | | | | (八) 其他可能导致所持公司股权发生 | | | | 转移的情况。 | | | | 公司董事会应当自知悉上述情况之日 | | | | 起十个工作日内向公司注册地及主要 | | | | 办 事机构所在地中国证监会派出机构 | | | | 报告。 | | | 9 | 第四十二条 股东大会由全体股东组 | 第四十条 股东大会由全体股东组成， | | | 成，是公司的权力机构，依法行使下列 | 是 ...