天际新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负 责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论 包括 ...

天际新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章 程》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及其它法律、法规和规定，结合本公司 实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投资 者之间的沟通，促进投资者对公司的了 ...

天际新能源科技股份有限公司 财务资助管理制度 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 该控股子公司其他股东中不包含公司的实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司基本情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助。 （ ...

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 天际新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》及 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料 的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规地履行信息披露义务,根 据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称《上市规则》)等法律､法规､自律规则及《天际新 能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,并结合 公司实际情况,制定本制度。 天际新能源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二零二五年十月 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律､法规､规范性文件 的规定,暂缓､豁免披露临时报告,在定期报告､临时报告中豁免披露中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所 规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司应当真实､准确､完整､及时､公平地披露信息,不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务､误导投资者,不得实施内幕交 易､操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓､豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓､豁免事项,履行内部审核 程序后实施。对于不符合暂缓､ ...

天际新能源科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为了规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的商品 期货套期保值业务，有效防范风险，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"），未经公司同意，各子公司不得擅自开展商品期货套期保值业务。 第三条 公司为规避生产经营活动中存在的商品价格波动风险，开展商品期 货套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易。 第四条 公司从事商品期货套期保值业务，应当遵守以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务只进行场内市场交易，不得从事场外 市场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司生产经 营相关的产品或涉及所需的原材料等； （三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上 不得超过实际现货交易的数量，期货 ...

天际新能源科技股份有限公司 公司章程 天际新能源科技股份有限公司 章 程 (2025年10月修订) 二零二五年十月 | | | 1 | | --- | --- | --- | | | 1 | | | | . | | | | | 2 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | ...

天际新能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生 重大差错或造成不良影响的； 2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知 等 ...

天际新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章 总 则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证 监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东会审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人 不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格和证券期货相关业务资格； （二）声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良 记录； （三）具有固定的工作场所、规范和完 ...

第一章 总 则 天际新能源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） 二零二五年十月 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《天际新能源科技股份有限公司 公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，应当在第一时间将相关信 息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项，包括（但不限于）： 1、公司的经营计划和投资方案； 2、公司的年度财务预算方案和财务决算方案； 3、公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 本制度适 ...