天际新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000057 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000057 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-040 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，本公司向 8 名特定对象发行普通股（A 股）股票 96,030,038 万股，每 股面值 1 元，每股发行价人民币 9.32 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，本公司共 募集资金 894,999,954.16 元，扣除发行费用 19,206,955.87 元，募集资金净额 875,792,998.29 元。 截止 2023 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2023]000704 号"验资报告验证 确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用，募集资金余额为 879,698,634.54 元（含利息收入 698,680.38 元、尚未置换以自筹资金预先 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-036 天际新能源科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年 度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况 根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 36,640,946.24 元，加上以前年度累积未分 配利润，可供股东分配的利润 1,314,788,575.67 元。 监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股 东利益的情形，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会 审议。 以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 504,582,605 股剔除回购专户、股权 激励回购注销专户持有的股份后的数量 496,847,91 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-045 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日下午15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年4月18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会 ...

天际新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001522 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001522 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册 ...

2023年，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董 事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将公司董事会2023年度主要工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司营业收入总额21.93亿元，六氟磷酸锂全年实现销售收入16.19 亿元，占公司当年总营业收入的73.83%。 二、董事会日常工作情况 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会运行情况 2023年，公司董事会共召开了8次董事会会议，审议了45项议案，全部议案 均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召 集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下： 1、2023年2月10日，公司召开了第四届董事会第二十一次次会议，会 ...

天际新能源科技股份有限公司 天际新能源科技股份有限公司 并购标的业绩承诺完成情况的审核报告 | | | | | | 并购标的业绩承诺完成情况的审核报告 大华核字[2024]0011001521 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 二、 天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩 承诺完成情况说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 并 购 标 的 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011001521 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天际新能源科技股份有限公司（以下简称天 际股份）编制的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺 完成情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司自律监管指引第 1 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-044 天际新能源科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体及实施地点 暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专 户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公 司投资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资 源配置和生产布局，公司拟将募投项目"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化 锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"中"6,000 吨高纯氟化锂"的投资建设 调整至全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称"江西天际新能源"） 实施，因此拟新增江西天际新能源作为"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化 锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"的实施主体，拟新增"江西省九江市瑞 昌市"作为"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨 ...

天际新能源科技股份有限公司 公司章程 章 程 (2024年修订) 二零二四年三月 天际新能源科技股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | | 第一节 董事 17 | | | 第二节 董事会 20 | | 第三节 | 董事会专门委员会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 监事 27 | | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | ...

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事专 门会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室召开。本次会议由独立董事苏旭东召集 并主持，全体独立董事均参加会议。经与独立董事审议，发表相关说明及审核意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 截至 2023 年 12 月 31 日，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。2023 年度，公司未代 控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费 用，公司资产与财务充分独立。 我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门 的要求，不存在违法违规的情形。 二、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明 独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 三、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的审核意见 经核查，我们认为公司董事会编制的《天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况， ...