天际新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定 本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理人员的选拔标准和程序，搜 寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； （二） 提议召开临时会议； （三） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订) 二零二四年三月 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》及《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料 的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或 者直接向董事长提 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事苏旭东、吴辉、余超生、俞俊雄（离任）、陈名芹 （离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事苏旭东、吴辉、余超生、俞俊雄（离任）、陈名芹（离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天际新能源科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 ...

天际新能源科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二零二四年三月 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制 度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的 业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成 员中过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持薪酬与考核委员会 工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一） 主持委员会会议，签发会议决议； 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天 际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，本公 ...

天际新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会、专门委员会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见及事前 认可意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下 ： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会任期届满，2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次 临时股东大会举行换届选举，选举余超生、苏旭东、吴辉为第五届董事会独立董 事，俞俊雄、陈名芹因任期届满，不再担任公司独立董事。 公司第五届独立董事余超生、苏旭东、吴辉与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，不存在影响独立董事独立的情形。 | 第五届董事会专门委员会 | ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00022 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 3 月 11 日 15:00 在汕头市潮汕路 金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-031 天际新能源科技股份有限公司 郑文龙先生的简历见附件。 特此公告。 关于公司聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任郑文龙先生为公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第一次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 郑文龙先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的规定。 郑文龙先生的联系方式如下： 电话：0754-88118888 传真：0754-88116816 通讯地址：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区 电子邮箱：zwl@tonze.com 附简历： 郑文龙，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师， 大专学历。 曾任广东天际电器有限公司行政 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-032 天际新能源科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期届满。公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），选举产生第五届董事会成员、非职工代表监事，同日分别 召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了推选董事 长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。根据相关决议，公司第五届董 事、监事和高级管理人员的具体组成如下： 本次股东大会选举吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生、薛晨健先生、余 超生先生、苏旭东先生、吴辉先生共 7 人为公司第五届董事会董事，吴锡盾先生 为董事长，余超生先生、苏旭东先生、吴辉先生分别为第五届董事会独立董事， 任期自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年； 本次股东大会选举林清泉先生 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-027 天际新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2024年3月11日15:00时在汕头 市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权股份162,922,148股， 占上市公司总股份的 32.2885%。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权股份 162,91 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-030 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议； 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议,经全体监事一致同意，于 2024 年 3 月 11 日下午在公司会议室以现场方式临 时召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由林清 泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、审议议案情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 选举林清泉先生为公司第五届监事会主席,自本次监事会审议通过之日起就 任，任期三年。林清泉先生的简历详见附件。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 附简历： 林清泉，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...