证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－051 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九 次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 22 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名， 实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《公司 2024 年半年度报告全文》具体内容详见 2024 年 8 月 23 日巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2024 年半年度报告摘要》具体内容详见同日 ...

第一章 总则 湖北凯龙化工集团股份有限公司 资本市场突发事件应急管理制度 第一条 为提升湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对资本 市场突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件造成的损害，保障公司和广 大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规、规范性文件及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及分子（集团）公司内突然发生的、严重影响或可能 导致或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第三条 本制度所称"资本市场突发事件"（以下简称"突发事件"）是指突然发 生的、有别于日常经营的、与资本市场相关的，已经或者可能会对公司经营、财务 状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重负面影响或造成损失的，需要采取应急 处置措施予以应对的偶发性事件。 第四条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1．公司大股东（持股5%以上的股东）出现重大风险，对公司造成重大影响； ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－050 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌转让江苏红光化工有限公司 46%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东天宝化 工股份有限公司（以下简称"天宝化工"）持有江苏红光化工有限公司（以下简称 "江苏红光"）46%的股权，根据公司战略发展规划，天宝化工拟通过产权交易市 场公开挂牌转让其所持有的江苏红光 46%的股权。为推进股权转让事宜，2024 年 1 月，天宝化工与广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"）签 署了《股权收购框架协议》，具体内容详见 2024 年 1 月 3 日在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公司拟签订重大合同的公告》。 2024 年 7 月 16 日，经公司召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过， 并经公司实际控制人荆门市人民政府国有资产监督管 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权 完成工商变更登记的公告 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日召开 第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟收购武穴市君安爆破工程有 限公司部分股权的议案》。会议同意公司以自有资金15,821.44万元人民币收购吴 有权、伍萍、吴凡、张杰红等4名自然人股东所持有占武穴市君安爆破工程有限 公司注册资本51%的股权。具体内容详见公司于2024年7月17日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权的公告》（2024-046）。 近日，公司已完成该公司名称变更登记以及相关的备案手续，变更后，公司 成为该公司的控股股东。换发后的该公司营业执照主要登记信息如下： 名称：湖北凯龙世旺工程有限公司 统一社会信用代码：914 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-048 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于孙公司新疆天宝爆破工程有限公司以增资扩股方式 收购孙公司新疆天宝混装炸药制造有限公司100%股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日召 开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于孙公司新疆天宝爆破工程有 限公司拟以增资扩股方式收购孙公司新疆天宝混装炸药制造有限公司100%股权 的议案》。会议同意新疆天宝混装炸药制造有限公司（以下简称"新疆天宝混装"） 全体股东将所持有新疆天宝混装100%股权向新疆天宝爆破工程有限公司（以下 简称"新疆天宝爆破"）增资。具体内容详见公司于2024年7月17日在《证券时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于孙公司新疆天宝爆破工程有限公司拟以增 资扩股方式收购孙公司新疆天宝混装炸药制造 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－047 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28日召 开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额 度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司） 提供总计不超过人民币 115,000.00 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等 于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,000.00 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 92,000.00 万元，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提 请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为湖 北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对凯龙股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会于2024年2月1 日签发的"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，湖北凯龙化工集团股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 108,556,832.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，股款以人民币缴足，计人民 币 8 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-043 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"）于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决 定以本次向特定对象发行股票的募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资 金 11,243.73 万元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2月 1日签发的"证监许可[2024]221 号"文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》，湖北凯龙化工集团股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 108,556,832.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，股款以人民币缴足，计人民 币 849,999,994.56 元，扣除承销及保荐费 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－042 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 委托贷款对象：控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司 2. 委托贷款金额：不超过 3,000 万元人民币 3. 委托贷款期限：不超过 3 年 4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款利率上浮，最终由双方协商确定。 5. 履行的审议程序：经公司 2024 年 7 月 16 日召开的第八届董事会第三十 八次会议审议通过。 一、委托贷款概述 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公司湖北 凯龙八达物流有限公司（以下简称"八达物流"）生产经营需要，公司拟以自有资 金通过银行向八达物流提供不超过 3,000.00 万元委托贷款，用于八达物流补充流 动资金，贷款期限 3 年，贷款利率双方协商确定。 二、委托贷款对象基本情况 公司名称：湖北凯龙八达物流有限公司 统一社会信用代码：91420881MA497TJ51X 住所：钟祥市双河镇官冲村五组 5 幢 1 ...

关于拟收购武穴市君安爆破工程有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 黄冈武穴市是湖北省内重要的民用爆破器材销售市场，2023 年度该地区工 业炸药年消耗量超过了 10,000 吨，主要用于矿山开采。武穴市君安爆破工程有 限公司（以下简称"君安爆破"）占据武穴地区绝大部分矿山爆破业务市场，该 公司与相关企业签署了长期合作协议；同时，君安爆破实施了钻爆一体化作业模 式，其营业收入与盈利能力较以前年度有大幅度提升，2024 年 1 月至 6 月该公 司实现营业收入约 1.3 亿元，实现净利润约 3,900 万元（未经审计）。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步巩固和扩大 工业炸药在武穴地区市场份额及提升工程爆破服务市场规模，同时带动公司电子 数码雷管的销售，经与君安爆破股东商议和沟通，公司拟以自有资金 15,821.44 万元人民币收购吴有权、伍萍、吴凡、张杰红等 4 名自然人股东所持有占君安爆 破注册资本 51%的股权，本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资 ...