本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议于2025年7月8日以电 话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2025年7月14日以书面审议和通讯表决方式召开。会 议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-047 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议 公告 1．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 修订后的《公司章程》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 修订后的《股东会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cnin ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-048 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已 届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及拟修订的《公司章程》等有关规定， 公司于2025年7月14日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于选 举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。 经公司第八届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第九届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事6名，职工董事1名，独立董事4名。公司第八届 董事会提名罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君 山先生为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）； 提名刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为第九届董事会独立董事 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会现就提名王晓清先生为湖北 凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓清作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提 名为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会现就提名娄爱东女士为湖北 凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘捷作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提名 为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人娄爱东作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提 名为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会现就提名乔枫革先生为湖北 凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 声明人乔枫革作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提 名为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会现就提名刘捷先生为湖北凯 龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...