厦门万里石股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 厦门万里石股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十九条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信用账 户内的本公司股份。 第 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-077 二、董事会会议审议情况 《公司 2024 年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议 由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-076 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司完成减资暨工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、《天津万里石建筑装饰工程有限公司营业执照》。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 二、变更后的营业执照基本情况 近日，天津万里石建筑已完成减资等工商变更登记，并取得了天津市武清区 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司 2、统一社会信用代码：91120222MA05RM3LXH 3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 4、法定代表人：洪伟 5、注册资本：壹仟伍佰万元人民币 6、成立日期：2017 年 6 月 9 日 7、住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道 3 号 8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分 包；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, considering its transition from traditional stone business to more profitable and expansive new energy and uranium industries [1][40] Core Viewpoints - The company is the first stone material listed company in A-shares, with a solid foundation in the stone industry and significant advantages in full industry chain coordination [1][10] - The company is transforming into new energy and uranium mining businesses, aiming to create second and third growth curves [1][10] - The company is collaborating with Tailixin to develop a new salt lake lithium extraction business, which is expected to accelerate industrialization [1][10] - The company plans to acquire equity in Hafu Mining and participate in CNNC Resources, with expectations of uranium resource injection [1][10] Traditional Stone Business - The company is a comprehensive service provider of mid-to-high-end stone materials, focusing on the design, processing, sales, and installation of architectural and landscape stone materials [10] - Despite the pressure on the stone industry due to the transformation and adjustment of the downstream real estate industry, the company's revenue has remained stable with a compound growth rate of 7.5% from 2020 to 2023 [10][11] New Energy Business - The company is entering the new energy sector by collaborating with Tailixin to develop salt lake lithium extraction technology, which is cost-effective and environmentally friendly [1][12] - Tailixin's TMS adsorption lithium extraction technology is internationally leading, with a lithium extraction rate of over 85% and zero emissions during the extraction process [1][17][19] - The company has invested in the construction of a 5000-ton battery-grade lithium carbonate production line, which is expected to enter full-scale debugging soon [1][22] Uranium Mining Business - Uranium is a strategic resource for both military and civilian use, with nuclear power being its main application [25] - The global uranium market is expected to face a long-term supply-demand gap, which could keep uranium prices high [25][35] - The company plans to acquire equity in Hafu Mining and CNNC Resources, which hold exploration rights for uranium-rich areas [1][37] - The company's subsidiary, Wanli Stone (Hong Kong), plans to acquire a 21% stake in CNNC Resources (Namibia) Development Company, with the option to acquire an additional 21% within five months [37][38] Financial Projections - The company's revenue is expected to grow from 1.37 billion yuan in 2024 to 2.80 billion yuan in 2026, with a compound annual growth rate of 35.85% [40] - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 6 million yuan in 2024 to 146 million yuan in 2026 [40] - The company's lithium carbonate business is expected to contribute 245 million yuan in revenue in 2025 and 350 million yuan in 2026, with a gross margin of 28% [40] - The uranium business is expected to generate 400 million yuan in revenue in 2025 and 1 billion yuan in 2026, with a gross margin of 20% [40]

万锂(厦门)新能源资源有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2401033 号 政 旦志远 （深圳） 会计师事务所 (特殊普通合伙) Zandar CPAs LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://z fcc.mo.f.gor.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://z 报告编码:.粤?ca6) " . 万锂(厦门)新能源资源有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年１月１日至 2024 年８月 31 日止) | 日 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-63 | 审计报告 政旦志远审字第240 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 控股子公司新增提供对外担保的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称" 五矿证券 "、"保荐机构"）作为厦门万里石 股份有限公司（以下简称"万里石 "、"公司 "）向特定对象发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对万里石控股子公司新增 提供对外担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、新增担保情况概述 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 》以及公司有关规定，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下 简称"万锂新能源"）为满足三级子公司格尔木万锂新能源有限公司（以下简称 "格尔木公司"，公司控股子公司万锂新能源持股70%）日常经营与业务发展资 金需要，保证其业务顺利开展，拟在申请融资业务时为其提供担保，预计新增担 保总额为1,000万元。截至本核查意见出具日，厦门万里石 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 9 月 26 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 9 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦 8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的公告 ...

厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-072 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2．审议通过《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》。 经审议，监事会认为：公司控股子公司万锂新能源拟为三级子公司格尔木万 锂新能源有限公司的融资业务提供连带责任担保，提供担保金额不超过人民币 1,000 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。 《关于公司控股子公司新增提供对外担保的的公告》详细内容请参见《证券 时报》、《中国证券报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 9 月 26 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 10 月 9 日在厦门市 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-075 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开的 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开 2024 年第三次临 时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-073 厦门万里石股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司万锂（厦门） 新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源"，公司持股 51%）项目实施需要，提 升其业务承接能力，增强其市场竞争力，加快公司在新能源领域业务布局，同时提升 公司在万锂新能源的持股比例，公司拟以现金的方式向万锂新能源增资 5,000 万元， 关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰利信公司"）放弃同比例增资。本次 增资完成后，万锂新能源注册资本由 8,000 万元人民币增加至 13,000 万元，公司持有 万锂新能源股权比例将由 51%变为 69.85%。 2、公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方泰利信公司同比例追加投 资 3,000 万元，万锂新能源注册资本由 5,000 万元人民币增加 ...