广东通宇通讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东通宇通讯股份有限 公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共 有合伙人 172 人，共有注册会计师 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-025 广东通宇通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。相关情况公告如下： 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股 子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年） 的银行等金融机构的保本理财产品，理财额度不超过 10 亿元人民币（不含大额 存单），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止，期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。同时提请 授权公司法定代表人在上述理财额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责 组织实施。 一、对公司日常经营的影响 公司及控股子公司投资低风险保本理财产品 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-021 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行会计政策 的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对 部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资 产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥236,319,280.85, a decrease of 2.80% compared to ¥243,133,262.34 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,898,715.67, down 85.72% from ¥34,295,117.50 year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to ¥0.0122, down 85.70% from ¥0.0853 in the same period last year[4] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 4,898,715.67, a decrease of 85.7% compared to CNY 34,295,117.50 in the same period last year[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,956,138.75, a decrease from CNY 34,298,105.72 in Q1 2023[20] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was -¥82,333,462.94, representing a decline of 57.70% compared to -¥52,209,750.45 in the previous year[9] - The company experienced a net cash outflow from operating activities of CNY -82,333,462.94, compared to CNY -52,209,750.45 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,610,322,901.91, a decrease of 2.82% from ¥3,714,906,347.64 at the end of the previous year[4] - The total assets as of the end of Q1 2024 were RMB 3,610,322,901.91, compared to RMB 3,714,906,347.64 at the start of the quarter[16] - The total liabilities decreased to RMB 801,125,638.33 from RMB 911,773,757.26, indicating a reduction of approximately 12.1%[16] - The company's total liabilities increased, with contract liabilities rising by 83.68% to ¥17,667,596.08, indicating an increase in customer prepayments[8] Investment and Income - The company experienced a 96.89% decline in investment income, reporting ¥1,858,953.98 compared to ¥59,731,459.77 in the previous year, mainly due to the disposal of a subsidiary's special business last year[9] - The company achieved investment income of CNY 1,858,953.98, a significant decrease from CNY 59,731,459.77 in the previous year[19] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 233,872,805.48, down 11.7% from RMB 264,881,219.83 in the previous year[18] - The company reported a net profit margin improvement due to reduced operating costs, although specific profit figures were not disclosed in the provided content[18] - Research and development expenses amounted to CNY 22,252,932.85, slightly down from CNY 23,526,434.38 in Q1 2023[19] - The company’s tax expenses for the quarter were CNY 254,409.47, significantly lower than CNY 5,624,234.46 in Q1 2023[19] Inventory and Receivables - The company's inventory at the end of Q1 2024 was RMB 354,465,218.91, down from RMB 370,288,003.67 at the beginning of the quarter[15] - The accounts receivable increased to RMB 568,428,813.72 from RMB 597,983,448.73, reflecting a decrease of about 4.9%[14] Equity and Shareholder Information - The total equity attributable to the parent company was RMB 2,809,197,263.58, slightly up from RMB 2,803,132,590.38[16] - The weighted average return on equity was 0.17%, down from 1.24% in the same period last year[4]

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 储昭立） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任提名委员会主任委员，并兼任战略委员会、审计委员会委员，在 2023 年度（以下 简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事 的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人储昭立，中国国籍，无境外居留权，重庆大学工业管理工程第二学位班毕业， 理学、工学双学士学历，管理学硕士学位。1992 年 6 月至 2000 年 4 月，就职于重庆商 社（集团）有限公司，历任业务经理、集团董事会秘书（其间：1997 年 6 月至 1998 年 9 月 借调到中国平安保险集团公司董事会秘书处工作）；2000 年 4 月至 20 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 " 关于广东通宇通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 广东通宇通讯股份有限公司 容诚专字[2024] 518Z0418 号 容诚专字[2024]518Z0418 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东通宇通讯股份有限 公司(以下简称"通宇通讯")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024] 518Z0393 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-018 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出， 会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议以现场表决 的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司 2023 年度监事会工作报告已经编制完毕，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 此议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值与核销资产的议案》 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2010 年 9 月 28 日广东通宇通讯股份有限公司第一届董事会第一次会议通过，经公司第一届董事会第九 次会议、第五届董事会第十五次会议修订通过。） 第一章 总则 广东通宇通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第九条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。并由委员 根据本细则的有关规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立和健全广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，充分保护公司 和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-024 广东通宇通讯股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟向银行申请不超 过 38 亿元银行综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融 资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时 性，董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授 信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关 法律文件，无需再报董事会批准。 上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。 本次申请综合授信事项将提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具 体内容如下 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-029 广东通宇通讯股份有限公司 关于开展 2024 年度期货和衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展 2024 年度 期货和衍生品交易业务的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟 开展期货和衍生品交易，相关情况公告如下： 一、公司开展期货和衍生品交易业务的目的 截至 2023 年 12 月 31 日，公司外币应收账款余额折合美元共 2,359.39 万美 元（经审计）外汇风险敞口较大，预计 2024 年公司出口将有一定增长，将新增 外币应收账款。同时，铝、铜等产品系公司基站天线、射频器件业务板块的重要 原材料，公司经营规模不断扩大，原材料采购及库存商品数量不断增加。由于近 年来汇率和大宗商品价格存在一定波动，导致公司经营面临的不确定风险增加。 综合上述风险和实际经营需要，公司将适度开展期货和衍生品交易业务。公司从 事 ...