证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-045 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十一次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件及书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，本次会议 的召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决 议： 1、审通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事会认为，由于公司 2020 年首次授予激励对象刘志清、李艳君及预留授 予激励对象 OLIVIA KANG 因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定 对其已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司 股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司 回购注销限制性股票激励计 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 鉴于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第四十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》等事项，公司董事会 同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关条款进行修改，具体如下： 鉴于公司于 2023 年 5 月 22 日完成 2022 年员工持股计划非交易过户，并根 据公司员工持股计划的实际进展和用途，完成回购账户中 261,464 股的注销；同 时，根据《2020 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划》相 关规定，经第四届董事会第三十八次会议及第四届董事会第四十次会议审议通过， 拟回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 82,068 股,并据此对《公司章程》中注册资本及股份总数相应条款进行修订。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》及相关指引（以下简称"境内新法规"），并于 2023 年 3 月 31 日起施行。中国证券监督管理委员会于 1994 年 8 月 27 日发布的《到 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了公司的相 关文件，基于独立判断，对本次董事会审议的议案发表意见如下： 一、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票独立意见 公司 2020 年首次授予激励对象刘志清、李艳君及预留授予激励对象 OLIVIA KANG 因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对已授予但尚未解除 限售的 A 股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及 公司《2020 年限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定，回购原因、数量 及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的 继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。我们 同意公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-048 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月13日 召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2020年限 制性股票激励计划的预留授予部分第二个解除限售期已符合解除限售条件，同意 公司获授预留限制性股票的31名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限 制性股票为60,480股。同意公司根据股权激励计划的相应规定办理相关手续。具 体情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020年6月23日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-051 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会现就提名孙雪娇女士为 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-047 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意对 4 名离职激励对象陈 一、陈洁、JIANMING LU、TAN TAO 已授予但尚未解除限售的限制性股票进行 回购注销的处理。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2021 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监 事会第五次会议审议通过上述议案。公 ...

一、本人已经通过凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙雪娇作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会提名为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五 ...

1 2023H1 特定机构调研演示资料 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2023年8月 凯莱英(股票代码:002821.SZ/6821.HK) 免责声明 本文件不得用于公开传播,其中所包含的信息仅供与凯莱英医药集团(天津)股份有限公司("本公司",连同其子公司,以下合称"本集团")有关的人士及其顾问使用。本公司仅向有限 数量的收件人提供本文件。本文件的内容未经任何司法辖区的监管机构审阅。在某些司法辖区派发本文件可能会受到法律限制,持有本文件的任何人都应了解并且遵守该等限制。任何不遵 守该等限制的行为均可能违反美国、加拿大、中国或日本的证券法或其他类似司法辖区的法律。您一旦接收本文件,即代表您同意受到前述限制的约束。 前瞻性陈述 本演示材料本演示材料有若干前瞻性陈述, 该等前瞻性陈述并非历史事实, 乃基于本公司的信念、 管理层所作出的假设以及现时所掌握的资料而对未来事件做出的预测。尽管本公司相信 所做的预测合理, 但是基于未来事件固有的不确定性, 前瞻性陈述最终或变得不正确。 前瞻性陈述受到以下相关风险的影响, 其中包括本公司所提供的服务的有效竞争力、 能够符合扩 展服务的时程表、 保障客户知识产权的能力、 ...

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 通讯参会:平安证券、民生证券、天风证券、中信证券、中信 人员姓名 建投证券、中银国际证券、国盛证券、兴业证券、高盛证券、 中信里昂证券、美银美林证券、华泰证券、野村证券、中金公 司、中欧基金、工银瑞信基金、广发基金、兴证全球基金、汇 添富基金、招商基金、建信养老基金、华夏基金、东方基金、 交银施罗德基金、博时基金、嘉实基金、景顺长城基金、高毅 资产、Wellington、Fidelity、3W Asset、Point72、Lake Bleu、 贝莱德基金等 100 余家机构共计 322 人。 时间 2023 年 8 月 30 日 08:00-09:00 地点 通讯方式召开 上市公司接待人 董事、联席首席执行官 杨蕊女士 员姓名 董事、首席财务官 张达先生 首席技术官兼首席商务官 XINHUI HU 先生 高级副总裁兼董事 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 25%[4]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 30% in the same period last year, indicating better cost management and operational efficiency[4]. - Asymchem reported a revenue increase of 25% year-over-year for the first half of 2023, reaching approximately CNY 1.5 billion[18]. - The company reported a net profit of CNY 400 million for the first half of 2023, representing a 30% increase compared to the same period last year[18]. - The company reported a total revenue of 231,057 million, with a year-on-year increase of 23.21%[91]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[123]. - The company anticipates a revenue growth forecast of 20% for the full year 2023, driven by increased demand for its services and products[18]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 30% for the second half of 2023, driven by increased demand for contract manufacturing services[4]. Market Expansion and Client Growth - User data showed an increase in active clients, reaching 200, with a 15% increase compared to the previous half-year[4]. - The company plans to expand its market presence in Europe and North America, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[4]. - The company expanded its client base by 15%, now serving over 300 pharmaceutical and biotech companies globally[18]. - The company has established partnerships with 15 of the top 20 global pharmaceutical companies, with 8 of them being served for over 10 years[42]. - The company has a total of over 1,100 active clients, with a 21.21% increase in order clients[49]. Research and Development - The company has allocated RMB 200 million for R&D in new technologies, focusing on enhancing drug delivery systems and improving production processes[4]. - Asymchem's R&D investment for the first half of 2023 was CNY 200 million, accounting for 13% of total revenue, aimed at enhancing its innovative drug development capabilities[18]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, focusing on antibody-drug conjugates (ADCs) and mRNA-based therapies[18]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[123]. - R&D investment reached 323 million yuan, a year-on-year increase of 22.84%[66]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a target of completing at least two acquisitions by the end of 2023[4]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and collaborations to enhance its market presence and technological capabilities[18]. - The company has completed two strategic acquisitions in the last quarter, which are expected to enhance its market position and product offerings[123]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes the importance of safety and environmental management, implementing a comprehensive safety responsibility system to reduce risks[99]. - The company is committed to sustainable development through the adoption of green chemistry technologies, aiming to reduce waste emissions and enhance production safety[103]. - The company has established a comprehensive cGMP standard quality system to ensure consistent product quality and compliance with international pharmaceutical standards[102]. - The company has implemented various energy-saving and emission-reduction measures, including technological innovation and equipment upgrades[148]. - The company has adopted a strategy of "international standards, Chinese advantages, technology-driven, and green-based" for its development[129]. Financial Strategy and Shareholder Returns - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[6]. - The company has approved the repurchase and cancellation of 67,620 restricted A-shares as part of its stock incentive plan[109]. - The company is committed to continuous cash distribution plans to ensure reasonable returns for investors while maintaining normal operations[150]. - The company has committed to reducing registered capital through share cancellations as part of its financial strategy[187]. Risk Management - The management highlighted potential risks, including regulatory challenges and market competition, which could impact future performance[4]. - The company faces risks related to the potential withdrawal or recall of major innovative drugs, which could reduce demand for its pharmaceutical intermediates[97]. - The company acknowledges the high failure risk associated with the R&D of innovative drugs and biosimilars, which requires enhanced business expansion and risk identification capabilities[98]. Employee and Talent Development - The company recruited 73 senior talents during the reporting period, including 32 PhDs and 31 individuals with overseas pharmaceutical experience[74]. - As of the end of the reporting period, the company employed 9,145 people, with approximately 75% holding a bachelor's degree or higher[74]. - The company has established a diversified and transparent talent development platform, focusing on employee rights and welfare[150]. Operational Efficiency - The company achieved a gross profit margin of 35%, reflecting a stable performance in its core business segments[18]. - Operating costs decreased by 18.79% to ¥2,169,022,833.17 from ¥2,670,840,289.22, contributing to improved profitability[77]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥1,133,950,181.26, a 152.19% improvement from a decrease of ¥2,172,920,218.69 in the prior year[78]. Corporate Social Responsibility - The company actively participates in social welfare activities, including medical rescue and rural revitalization efforts, reflecting its commitment to corporate social responsibility[152]. - The company has implemented annual environmental monitoring plans, with third-party qualified units conducting regular monitoring of waste emissions and environmental impact[144][145][146].