证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-015 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资 者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务， 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允 合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，财务审计费用 拟定为人民币 280 万元，内控审计费用拟定为人民币 70 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1．机构信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是 | | | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-018 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股普通股，回购股份的总 金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民 币 37.69 元/股（未超过本次董事会回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 5,306,446 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.57%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,653,223 股，约占公 司目前已发行总股本的 0.29%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准。回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购股份实施期限为自公 司第五届董事会第七次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。资金来 源为公司的自有资金。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司现任独立董事王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生的独立性 情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，本次 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐 自伟先生、唐宗福先生。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集 和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-007 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度财务决算报告》。 2、审议通过《关 ...

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 经审查，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业 务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理 的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因 此，独立董事一致同意该议案。 全体独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第五届董事会第七次会议及2023年度股东大会审议。 独立董事：王利婕、吴宇恩、邓赟 二〇二四年四月二十五日 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于2024年4月15日（星期一）以书面或 邮件方式发出，会议于2024年4月25日（星期四）上午9：00在公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议应参与表决的独立董事3人，实际参与表决的董事 3人，分别为：王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。全体独立董事共同推举王 利婕女士召集并主 ...

2023 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中 国注册会计师（CICPA），中级会计师，2004 年-2008 年任腾讯科技（深圳）有 限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009 年-2017 年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017 年-2018 年任 深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018 年-2019 年任深圳市行联金 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡旻） 2023 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2012 年 5 月毕业 于美国纽约理工商学院，1995 年 1996 年担任珠海中富集团有限公司财务总监助 理，1996 年-2001 年任西安中富有限公司财务总监，2003 年-2006 年任世纪证券 深圳福虹路营业部证券高级分析师，2006 年-2007 年担任中富证券深圳营业 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上市 公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，经审慎核查，就公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 138,833.02 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,754.53 | | | 利息收入净额 | B2 | 358.87 | | | 理财产品投资收益 | B3 | 4 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-012 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及 申请交易额度的的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易目的：本公司出口业务所占比重较高，主要采用美元、欧元、港币等 外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较 大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成 的不利影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易种类包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 3、交易金额：预计自本计划审批通过之日起12个月内，公司及控股子公司开 展的外汇套期保值业务额度为60,000万美元（折合），各项业务可以在上述额度内 循环开展。 4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效 的原则，不做投机性、套利性操作，但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大 的不确定性，敬请广大投资者关 ...

纸包装领军企业，消费电子为基，多元稳步开拓。公司立足手机等 消费电子包装（22年收入占比67%），积极展开“1+N”战略布局， 先后拓展烟酒、环保纸塑等较高附加值大消费包装领域，第二成长 曲线清晰，2021-2023Q1-3 营收同比+26.0%/+10.2%/-10.2%,净利 率 8.1%、11.0%、10.9%。 人民币(元) 成交金额(百万元) 全球布局&智能化推进，放大效率优势&夯实展客基础。公司作为 30.00 300 纸包装行业龙头提升竞争力的路径在于： 28.00 250 1)绑定赛道空间广阔&具备消费升级属性的优质大客户提升粘性。 200 26.00 150 前期伴随消费电子产业链进行全球布局，当前拥有100 多家分/子 24.00 100 公司，且海外产能利用率优于国内。 22.00 50 ①绑定头部优质消费电子品牌，行业稳健修复预期下，折叠屏手 20.00 0 机、可穿戴设备、AI 手机带来结构性增量，头部客户份额有望稳 6 0 4 6 0 7 60 0 60 1 0 3 0 3 13 04 2 2 2 2 步提升，我们预计23-25 年消费电子包装营收-5%/+13%/+13%。 成交 ...