广州弘亚数控机械股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | | 第二节 | 监事会 | 32 | ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各 位董事发出。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024- | 018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 5 月 20 日；地点：公司会议室；会 议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代 表监事的议案》，公司监事会同意提名卢花顺女士、李贤女士 2 人为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工代表大会选举蒋秀琴女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历见附件），上述两位非职工代表监事候选人经股东大 会审议通过后，将与职工代表监事蒋秀琴女士一起组成公司第五届监事会，任期 自股东大会审议通过之日起三年。 上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。为确保监事会的正常运行，在 新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510  特定对象调研  分析师会议 投资者关系  媒体采访  业绩说明会 活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名 称及人员姓 线上参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者 名 时间 2024年5 月10日 15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司 公司董事长、总经理李茂洪先生，副总经理、董事会秘书莫晨 接待人员姓 晓先生、财务负责人许丽君女士，独立董事彭朝辉先生 名 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 复： Q：之前有媒体报道公司的海外销售渠道较弱，请问公 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 汇丰前海 | 孙瑜、胡若琳 及人员姓名 Kayne Anderson Rudnick | David Forward、Sean Pompa 时间 2024年5 月10日 12:30-14:30 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓 接待人员姓名 证券部部长 马涵 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓及证券部部长马涵与投 资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：终端客户设备更替理由？ ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240511  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 李军辉、曾文、诸华军、杨强、李献红、何子毅、刘晓艳 及人员姓名 时间 2024年5 月11日 15:00-17:30 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓 接待人员姓名 证券部部长 马涵 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓及证券部部长马涵与投 资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：公司收入稳步增长，2023 年度现金分红 10 派 6，未 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 30 日以网络、电话等方式送达各位董事。会议由董事长李茂洪先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。根据公司《董事会议事规则》 等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-017） 同日登载于巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3428 号文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发 行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所同意，本次可转债已 于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"弘亚转债"，债 券代码"127041"。 （二）可转债转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 30 日，广州弘亚数控机械股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 25.84 元/股的 85%，即 21.96 元/股的情形，已触发"弘亚转债"转股价格的向下修正 ...

2023 年，董事会对审议事项进行充分论证、科学决策，共召开董事会会议 8 次，审议议案 28 项。会议的召集召开、审议及程序及表决均符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，相关决议事项得到有效落实。 （三）董事会对股东大会决议的执行情况 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度整体发展情况 报告期内，公司营业收入 26.83 亿元，母公司实现营业收入 21.87 亿元。实 现归属于上市公司股东的净利润 5.90 亿元，母公司实现净利润 5.67 亿元。 二、董事会的日常工作情况 （一）董事会专业委员会履职情况 公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为： ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资、期货与衍生品交易业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险 控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的组合。 以下情形不属于本制度证券投资、期货与衍生品交易规范的范围： （ ...