Group 1 - The core point of the article is that Daon Co., Ltd. (SZ 002838) held its 27th meeting of the fifth board of directors on October 23, 2025, to discuss the proposal for the re-election of a non-independent director [1] - For the first half of 2025, Daon Co., Ltd. reported that its revenue was entirely derived from the rubber and plastic products industry, accounting for 100.0% of its total revenue [1] - As of the time of reporting, Daon Co., Ltd. has a market capitalization of 12.5 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The company announced a guarantee of up to 50 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Anhui Bost New Materials Co., Ltd., to meet its daily operational funding needs [1] Group 1 - The guarantee period is set for twelve months from the date of approval by the board of directors [1] - The total guarantee amount can be reused within the specified period [1] - As of the announcement date, the company's cumulative external guarantees amount to 86.05 million yuan, which represents 27.58% of the company's most recent audited net assets attributable to shareholders [1]

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-121 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交公 司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2025 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担 保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司安徽博斯特新材料有限公司（以下简称"安徽博斯特"）日 常运营资金需要，预计为子公司提供总计不超过人民币 5000 万元的担保额度。担保期 限自董事会审议通过之日起十二个月内。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用， 但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 5000 万元。 （一）基本情况 公司名称：安徽博斯特新材料有限公司 统一社会信用代码：9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-120 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 一、调整日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与 关联方道恩化学有限公司（以下简称"道恩化学"）日常关联交易采购额度 12000 万元； 拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）日常关联交易提 供劳务额度 300 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易预计 额度事项连同第五届董事会第二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累 计达到股东大会审议标准，故本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-122 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去 公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后在公司担任顾问。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关规定，肖辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法 定最低人数。肖辉先生辞去董事后，在改选出的董事就任前，仍按照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职务。肖辉先生的辞职不会影响公司董事会正常运行， 亦不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，肖辉先生未直接持有公司股份，通过公司奋斗者 1 号员工持股 计划间接持有公司股份 5 万股，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对 肖辉先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非独立董事的情况说明 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会 关于非独立董事离职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第四次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第 四次专门会议审查意见》之签字页] 独立董事签字： 王翊民 杨希勇 车 光 一、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见 本次调整 2025 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交 易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避 表决，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-123 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 的议案》。会议决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开公司 2025 年第四次临时股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-118 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》内容详 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of Daon Co., which reported a revenue of 1.574 billion yuan in Q3, representing a year-on-year growth of 8.84% [1] - The net profit for Q3 was 46.5495 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 48.19% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 4.456 billion yuan, marking an 18.23% year-on-year growth [1] - The net profit for the first three quarters was 131 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 32.96% [1]

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-117 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 1 根据公司实际业务开展情况，公司拟对 2025 年度日常关联交易额度进行调整。 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。本次会议由董 事长于晓宁先生召集和主持， ...