广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 股东会议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | | | | 广东英联包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）的 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法 律、法规、规章、规范性文件，以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的规定，并结合本公司实际，制订本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事、高级管理人员 持股变动管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | 第六章 | | | --- | --- | | | 附则 7 | 广东英联包装股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度 广东英联包装股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《广 东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 重大交易管理办法 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | | | | 广东英联包装股份有限公司 重大交易管理办法 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值 和评估值的，以较高者为准； 第一章 总 则 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）与日常经 营活动不直接相关的重大交易行为，加强公司该类重大交易的管理工作，保证公 司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《广 东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称重大交易是指交易金额达到或超过本办法、《公司章程》 或相关法律法规规定标准的以下各类交易： 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产，仍包含在内。 第二章 审批决策权限 第三条 公司发生 ...

广东英联包装股份有限公司 1 | | | 广东英联包装股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事会战略委员会议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为适应广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）的全体董事提 名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数以上通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会的工作。战略委员会 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会 议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 广东英联包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 ...

Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 广东英联包装股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资与衍生品交易及相关信息披露行为，提高资金使用效率和效益，建立完善有序 的证券投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保护全体投资者 的合法权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的证券投资与衍生品交易行为。 公司控股子公司、全资子公司进行证券投资与衍生品交易需报公司审批，未 经审批不得进行任何证券投资或衍生品交易活动。 3 第三条 本制度所称的"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 重大投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司（以下简称"成员企业"）的重大投资行为，提高重大投资的经济效益， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《广东英联包装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称重大投资事项包括： （一）对外投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入，以及收购资产经营项目等经营性投资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | | | | 广东英联包装股份有限公司 重大投资管理办法 （二）审核公司及成员企业的年度投资计划并报董事会审议，核准成员企业 的计划外投资项目，根据需要对成员企业的重大投资项目实施备案管理； （三）组织开展投资分析活动，对重大投资项 ...

广东英联包装股份有限公司 重大事项内部报告制度 广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 重大事项内部报告制度 广东·汕头 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： 二〇二五年八月 1 | | | 广东英联包装股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 报告工作，明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管理 办法，保证公司及时、正确、全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件的规定，结合《广东英联包装股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等规定以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总 经理、董事会秘书进行报告的 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 总经理工作细则 广东·汕头 二〇二五年八月 | | | 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： 广东英联包装股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东英联包装股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规和《广 东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、 财务总监，总经理班子成员应按照公司章程和本细则规定，对公司经营活动实行 有效管理和全面负责。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任 ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 信息披露管理制度 广东·汕头 二〇二五年八月 | 第一章 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 3 | | 第三章 | 定期报告 4 | | | 第四章 | 临时报告 9 | | | 第一节 | 一般规定 | 9 | | 第二节 | 股东会、董事会决议 | 12 | | 第三节 | 应当披露的交易 | 14 | | 第四节 | 股票交易异常波动及传闻澄清 | 16 | | 第五节 | 其他 17 | | | 第五章 | 信息报告和披露的程序 | 21 | | 第一节 | 重大信息报告 | 21 | | 第二节 | 定期报告及临时报告的披露程序 | 21 | | 第六章 | 与投资者证券分析师和媒体记者的沟通 | 22 | | 第七章 | 信息披露事务管理 | 23 | | 第八章 | 公司信息披露的责任划分 | 23 | | 第九章 | 保密措施 26 | | | 第十章 | 附则 26 | | 广东英联包装股份有限公司 信息披露管 ...