广东英联包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东英联包装股份有限公司董事会现就提名麦堪 成为广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东英联包装股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东英联包装股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-064 广东英联包装股份有限公司 关于第五届董事薪酬方案的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事 薪酬方案的议案》和《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。根据《公 司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际 情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了第五届董事薪酬方案，相关方案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬或津贴的第五届董事会董事。 二、本方案适用期限 本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第五届董事会任期届 满日为止。 三、董事薪酬方案 1、非独立董事：在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，根据 公司薪酬制度、按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘 任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬。 2、独立董事：公司独立 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-067 广东英联包装股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分 配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公 司董事会制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考 虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资 环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润 ...

广东英联包装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人麦堪成作为广东英联包装股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东英联包 装股份有限公司董事会提名为广东英联包装股份有限公司（ 以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东英联包装股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-068 广东英联包装股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第二 次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-061 广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会 议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限 公司 2025 年半年度报告全文》及《广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度报 告摘要》。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-060 广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长 翁伟武先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名，分别为翁伟嘉先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司 全部监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英 联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》 根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2025 年半年度报告及摘 要编制完毕，具体内 ...

广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人翁伟武、主管会计工作负责人黄咏松及会计机构负责人(会计 主管人员)易志红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状 况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 广东英联包装股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately 918 million yuan in a new can lid manufacturing project, which is expected to significantly increase production capacity for various types of can lids and related products [1] Group 1: Investment and Project Details - The total investment for the project is about 918 million yuan [1] - The project will be implemented by the company's wholly-owned subsidiary, Yinglian Metal Technology (Yangzhou) Co., Ltd. [1] - Upon completion and reaching production capacity, the project will achieve a total output of 303,700 tons of coated iron per year [1] Group 2: Production Capacity - The project will produce 107,500 tons of iron for easy-open can lids annually, resulting in the production of 8.211 billion easy-open can lids per year [1] - It will also produce 70,200 tons of iron for bottom lids annually, leading to the production of 7.299 billion bottom lids per year [1] - The remaining 126,100 tons of coated iron will be processed and sold [1]

Core Viewpoint - The company aims to enhance its competitive strength and expand its operational scale by investing in a new can easy-open lid manufacturing project, responding to market demand and improving economic efficiency [1] Investment Plan - The total investment for the can easy-open lid manufacturing project is approximately 918 million yuan [1] - The project will be implemented through the company's wholly-owned subsidiary, Yinglian Metal Technology (Yangzhou) Co., Ltd. [1] - The company has authorized its board of directors and designated personnel to sign investment agreements and handle related procedures with government departments [1]