关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人翁伟武先生、持股 5%以上股东翁伟炜先生、翁伟博先生及翁伟嘉先 生的通知，获悉上述股东的部分股份办理了质押手续。具体情况如下： 一、 本次股份业务办理情况 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-011 广东英联包装股份有限公司 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | 质押 | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | | | 为补 | | 质押起始 | | | 押 | | 名 | 大股东及其 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 充质 | 为限 | 日期 | 到期 | 质权人 | 用 | | | | | 比例 | 比例注 1 | | 售股 | | 日 | | | | 称 | 一致行动人 | ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-010 广东英联包装股份有限公司 关于提议回购股份的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、翁宝嘉女士基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，积极履行社会 责任，提议公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股份。 1、广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收 到公司董事、总经理翁宝嘉女士《关于提议广东英联包装股份有限公司回购公司 股份函》。 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司董事、总经理翁宝嘉女士 2.提议时间：2024 年 2 月 6 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 翁宝嘉女士基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了 维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值合理回 归，促进公司长远、稳定、持续发展，提议公司通过集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的部分人民币普通股（A ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0047 号 致：广东英联包装股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-009 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广东英联包装股份有限公司 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广 东英联包装股份有限公司办公楼 5 楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长翁伟武 5、召开方式：现场投票与网络投票 ...

上述股份原质押情况详见公司于 2023 年 11 月 25 日在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-007 广东英联包装股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5%以 上股东翁伟炜先生的通知，获悉翁伟炜先生的部分股份办理了解除质押，具体情 况如下： | 股 | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次解除 | | | | | | | | 第一大股 | 质押股数 | 占其所持 | 占公司总股 | 质押 | 质押 | 质权人 | | 名 | | | 股份比例 | 1 本比例注 | 起始日期 | 解除日期 | | ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-004 广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以专人传达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展期货套期保值业务主要是为了防范原材料价格波动带 来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效 的审批程序和风险控制 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-006 广东英联包装股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议 案》。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议并于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》。 根据上述决议，公司及子公司 2023 年度提供对外担保经审批额度如下： 1、公司及子公司 2023 年度拟为 7 家子公司向金融机构申请授信融资提供总 额不超过人民币 22 亿元（含本数）的担保，其中包括： （1）对资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资不超过 12 亿元的担保。 （ ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-005 广东英联包装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证 ...

广东英联包装股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 公司及子公司产品的主要原材料之一为铝材（包括盖材和拉环材）。由于近 年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，铝材的价格波动较大。 为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，控制公司生产经营的成 本，公司决定开展铝材套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制， 以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相 关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、交易品种、投入资金及业务期间 公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材。 公司 2023 年度耗用铝材约 45,000 吨，预计 2024 年上海期货交易所铝锭合 约的交易价格在 16,000-21,000 元/吨区间波动，则公司 2024 年度开展套期保值 业务按照 18,000 元/吨测算。若全部建仓保证金需求约为：18,000 元/吨×45,000 吨×12%（保证金比例）=9,720 万元。 为适当控制风险，本次公司及子公司进行期货套期保值账户资金（保证金） 投入限 ...

中信证券股份有限公司 关于广东英联包装股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 英联包装股份有限公司（以下简称"英联股份"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英联股份开展期货 套期保值业务进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关 会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、交易品种、投入资金及业务期间 公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材。 公司及子公司进行套期保值业务期间为自股东大会审议通过之日起 12 个月 内。期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币 5,000 万元，额度在期 限 ...