证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【043】 道道全粮油股份有限公司 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 附件：非独立董事候选人濮文婷女士简历 为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司 拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由 7 名增至 9 名， 其中非独立董事人数由 4 人增加至 5 名，独立董事保持 3 名不变，新增一名职工 董事。 经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同 意提名濮文婷女士为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组 成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 本次提名濮文婷女士为公司董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 截至本公告披露日，濮文婷女士未直接或间接持有公司股份。濮文婷女士与 公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

道道全粮油股份有限公司 信息披露管理制度 道道全粮油股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理和提高信息披露质量，促进公司依法规范运 作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的 信息。 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根 ...

道道全粮油股份有限公司非独立董事候选人 鉴于道道全粮油股份有限公司董事会拟提名本人为第四届董事会非独立董 事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定 的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担 任公司非独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等 要求的任职资格。 非独立董事候选人签字：濮文婷 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选非独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切 实履行董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 ...

道道全粮油股份有限公司 股东会议事规则 道道全粮油股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《道道全粮油股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均有约束力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会 的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （十）审议公司在一年内购买、出售重 ...

道道全粮油股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数依中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）以及《公司章程》的规定，至少按董事总人数的三分之一设立，其中至少 包括一名会计专业人士。 第一章 总则 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任主任委员。 前款所称 ...

Core Points - The company is named Daodaoquan Grain and Oil Co., Ltd., established as a joint-stock company in accordance with Chinese laws [1][2] - The registered capital of the company is RMB 343.968305 million [2] - The company aims to maintain the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior [1][3] Company Structure - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 25 million shares of common stock to the public on February 17, 2017 [2] - The legal representative of the company is the chairman, who is elected and appointed according to the company's regulations [2][3] - The company has a long-term operational period [2] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [2][3] - Shareholders have the right to sue the company, its directors, and senior management, and vice versa [3] - The company must provide necessary conditions for the activities of the labor union to protect employees' rights [3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives prioritize safety, quality, and integrity [4] - The business scope includes the initial processing of edible agricultural products, wholesale of edible agricultural products, fertilizer sales, and various technical services [4] Share Issuance and Management - The company's shares are issued in the form of stocks, with equal rights for each share of the same category [8] - The total number of shares issued by the company is 343.968305 million, all of which are common shares [7][8] - The company can provide financial assistance for others to acquire its shares, but the total amount of such assistance cannot exceed 10% of the total issued capital [8] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [50][51] - Shareholders holding more than 10% of the shares can request a temporary meeting [51][56] - The company must notify shareholders of the meeting details at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [62][63]

道道全粮油股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职相关 事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《道道全粮油股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。 如出现因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数、审计委员会成员辞 职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；独立董事辞 职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者 《公司章程》规定，或者独立董事中 ...

Core Points - The document outlines the operational guidelines and responsibilities of the senior management team of Daodaoquan Grain and Oil Co., Ltd, emphasizing the importance of legal compliance and ethical conduct in decision-making [1][2][3] Group 1: General Provisions - The purpose of the guidelines is to promote systematic, standardized, and scientific management of the company, ensuring the correctness and rationality of major business decisions [1] - The senior management team, led by the general manager, is responsible for daily operations and must act in the company's best interests [1][2] Group 2: Senior Management Composition and Appointment - The company has a general manager, vice general managers, and a financial director, with the general manager nominated by the chairman and appointed by the board [2] - Specific disqualifications for senior management positions are outlined, including criminal convictions and financial irresponsibility [2] Group 3: Responsibilities and Division of Labor - The general manager is responsible for overall company operations, implementing board resolutions, and reporting to the board [3][4] - The financial director oversees financial management and compliance with accounting regulations [5] Group 4: Decision-Making and Reporting Procedures - The general manager's office is established to handle daily affairs, and regular meetings are held to discuss significant issues [19][20] - Decisions made in meetings are documented and must be reported to the board when necessary [9][10] Group 5: Performance Evaluation and Incentives - The board is responsible for evaluating the performance of the general manager and other senior management, linking compensation to company performance [35][36] - In cases of misconduct or negligence leading to company losses, the general manager may face penalties or legal consequences [12]

道道全粮油股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 道道全粮油股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持 有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规及其他规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《道道全粮油股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司债券募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买或其他合 法方式取得本次可转换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席 ...

道道全粮油股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 道道全粮油股份有限公司 第二章 持有及申报要求 道道全粮油股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第六条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 深登记"）申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人员 买卖本公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。 第一章 总 则 第一条 为强化道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《道道全粮油股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的 ...