道道全粮油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人吴苏喜，农学博士，曾任西安油脂科研设计院助理工程师、湖南轻工 业高等专科学校副教授，现任长沙理工大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 独董 姓名 本报告期应参加 ...

道道全粮油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人夏劲松，工商管理专业硕士，中共党员，注册会计师，资产评估师， 律师。曾任湖南金健米业股份公司后勤经理，华信会计师事务所审计师，长沙 楚天会计事务所评估部主任，湖南证监局稽查处副处长，湖南省沅江市副市 长，湖南证监局公司处副处长，昌都市凯文华诚投资管理公司投资管理公司投 资总监，现任加加食品集团股份有限公司内审部负责人、天舟文化股份有限公 司独立董事、湖南汉森制药股份有限公司独立董事，2020 年 10 月起任公司独 立董事。报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 11 月 14 日起不再继续担任公司独立董事，现就 2023 年度独立董事履职情况汇 报如下: 2023 年应参加公司董事会 5 次，均按时出席，无委托出席或缺席的情形。 本人出席董事会会议情况如下： | 独董 | ...

2024 年 4 月 27 日 _______________ _______________ _______________ 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2023 年 度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事 会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告无异议。 监事签名： 戴箐 濮文婷 张青青 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，道道全粮油股份有限公司（以 下简称"公司"或"道道全"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，2023 年具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项 目合伙人刘宇科、徐兴宏于 2023 年 12 月 26 日收到中国证监会湖南证监局出具 的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示 函措施的决定》行政监督管理措施 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,517,980,955.60, a decrease of 13.14% compared to CNY 1,747,526,956.85 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 74,120,005.94, down 31.51% from CNY 108,225,865.84 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 29.03% to CNY 0.22 from CNY 0.31 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 75,443,284.88, a decline of 30.96% from CNY 109,390,168.95 in Q1 2023[20] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.22, down from CNY 0.31 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 265.36%, reaching CNY 1,210,337,540.87 compared to CNY 331,268,715.16 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,930,470,992.03, compared to CNY 2,106,374,083.77 in the same period last year, reflecting a decrease of 8.34%[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 720,133,451.16, significantly lower than CNY 1,775,105,368.61 in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities showed a significant decline of 495.76%, amounting to CNY -1,025,826,688.78, indicating reduced bank loan funding[11] - The net cash flow from financing activities showed a decline to -CNY 1,025,826,688.78 in Q1 2024, compared to a positive CNY 259,201,805.44 in Q1 2023[23] - Cash outflows for debt repayment in Q1 2024 were CNY 1,309,820,424.14, compared to CNY 906,081,231.20 in Q1 2023, reflecting an increase in debt servicing costs[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,373,926,430.59, down 8.52% from CNY 4,781,456,982.60 at the end of the previous year[5] - The total current assets amount to 2,015,495,145.54 RMB, down from 2,376,998,219.74 RMB at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 15.2%[16] - The company reported a total liability of CNY 2,256,608,264.95, down from CNY 2,734,359,691.84 year-on-year[20] - Current liabilities decreased from 2,646,850,280.42 RMB to 2,169,313,393.92 RMB, a reduction of about 18%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,638[12] - Liu Jianjun holds 21.69% of shares, amounting to 74,595,551 shares, with 26,400,000 shares pledged[12] - Hunan Xingchuang Investment holds 16.95% of shares, totaling 58,287,543 shares, with 27,440,000 shares pledged[12] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 144.48% to CNY 2,498,087.77 from CNY 1,021,802.01 in the previous year, indicating a focus on innovation[10] Financial Expenses - The company's financial expenses surged by 207.39% to CNY 22,740,377.54, primarily due to increased exchange losses[10] Other Financial Metrics - The company recorded an investment income of CNY 20,862,570.46, a significant improvement compared to a loss of CNY 4,792,361.25 in the same period last year[20] - Deferred income increased to CNY 85,733,577.39 from CNY 83,362,970.99 year-on-year[20] Market Strategy - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[14] Reporting and Standards - The first quarter report for 2024 was released on April 27, 2024[24] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024[24] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【015】 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事 会审慎研究，决定本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和 其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回 报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。 截至 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024【- 010】 公司及下属子公司对 2023 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，本次计提资产减值损失为人民币 52,964,879.41 元，详细情 况如下： 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，道道全粮油股份有限公 司（以下简称"公司"）对合并范围内截至 2023 年年末的公司及子公司相关信 用及资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，经资产减值测试，公司认为 部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资 产计提信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提各类信用及资产减值损失的资产范围和总金额 | 类别 | 项目 | 本报告期计提金额 （元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款信用减值损失 | -3,899,956.0 ...

道道全粮油股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为了进一步健全和完善公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和 可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公 司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年 修订）以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略 和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《道 道全粮油股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（下称"本规 划"），主要内容如下： （一）股东分红回报规划的制定依据和原则 1、本规划的制定依据 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【004】 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股， 募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构费 ...

道道全粮油股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性自查报告 本人吴苏喜，于 2020 年 10 月起任道道全粮油股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持 独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴苏喜先生、陈浩先生、谢丽彬先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍 ...