实丰文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制 ...

实丰文化发展股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"实丰文化"、"公 司"）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度 重视股东的合理投资回报。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，公司董事会制定了《实丰文化发展股份有限公司未来三年 股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别 是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划应保持连续性和 ...

实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少仰女士召 集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议 案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《实 丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监 事通过了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度 报告全文及 ...

实丰文化发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数两名，委员中至少有一名独立董事是会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为强化实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《实丰文化发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可［2017］404 号）核准，实丰文化发展股份有限公司（以下简称 "公司"、"实丰文化"或"上市公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币 22,340.00 万元，扣除发 行费用人民币 2,142.00 万元后，实际募集资金净额为 20,198.00 万元。上述募集资金 已于 2017 年 4 月 6 日到达公司募集资金专项账户。2017 年 4 月 6 日，广东正中珠江会 计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了 《验资报告》（广会验字[2017]G16043480070 号）。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-020 实丰文化发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 （二）2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥66,095,360.56, representing a 23.26% increase compared to ¥53,623,597.17 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 39.13% to ¥4,175,021.40 from ¥3,000,751.28 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share rose by 37.55% to ¥0.0348 from ¥0.0253 in the previous year[5]. - The company's operating profit for Q1 2024 was ¥4,279,997.47, an increase from ¥3,009,482.93 in Q1 2023, representing a growth of approximately 42.1%[22]. - The net profit for Q1 2024 reached ¥4,175,021.40, compared to ¥3,000,751.28 in the same period last year, marking an increase of about 39.1%[22]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥4,172,972.95, up from ¥3,110,676.11 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 34.2%[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 31.11%, reaching -¥29,204,825.09, compared to -¥42,395,043.03 in Q1 2023[9]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥83,472,378.38, compared to ¥81,262,875.17 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 2.7%[23]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 of ¥29,985,429.19, down from ¥54,796,908.08 at the end of Q1 2023[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 56.87% to ¥29,985,429.19, primarily due to increased payments for materials and construction[8]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥10,749,087.35, an improvement from a net outflow of ¥67,577,834.70 in the previous year[23]. - The net cash flow from financing activities was slightly negative at ¥-2,480.64, compared to a positive inflow of ¥33,946,744.80 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 0.86% to ¥624,573,127.73 from ¥630,017,276.75 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased by 2.99% to ¥110,400,000.00 in short-term borrowings[8]. - Total liabilities decreased to ¥211,887,505.79 from ¥221,504,627.76, a reduction of 4.4%[20]. - Long-term investments decreased to ¥76,983,646.06 from ¥81,544,988.05, a decline of 5.6%[19]. Sales and Expenses - The company reported a significant increase in sales expenses by 273.17% to ¥12,528,060.86, mainly due to increased marketing costs in the gaming business[9]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥62,403,718.48, up from ¥59,629,711.92, reflecting a year-over-year increase of 4.3%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,732[11]. - The largest shareholder, Cai Junquan, holds 33.14% of shares, with 39,763,889 shares, of which 22,300,000 are pledged[11]. Strategic Initiatives - The company has acquired 100% equity of Guangdong Shifeng Green Building Co., Ltd. to support its photovoltaic power station EPC projects[14]. - The company has established a joint venture with Guangzhou Baoxiang New Energy Technology Co., Ltd. to expand and invest in photovoltaic power station projects[14]. - The company is actively expanding into the renewable energy market, focusing on low-carbon and sustainable development initiatives[13]. - The company has multiple distributed photovoltaic power generation projects that are now operational, contributing to significant energy savings and emissions reduction[12]. - The company aims to create a diversified, efficient, and environmentally friendly new energy industry ecosystem to generate long-term value for shareholders[14]. Product Development and Recognition - The company has developed a low-carbon version of the Longbao Xizhu coin accessory in March 2024, following the launch of its first carbon-neutral product in 2022[14]. - The company's smart pet product, Penguin Buzz, won the "2024 Annual Internet Celebrity Product Award" at the Shenzhen Toy Fair[15]. - The company won the "2024 Top Ten Licensed Merchants" award for its Pokémon-themed scene set toys[15].

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-025 实丰文化发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）出具 的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 为-64,087,073.45 元，母公司实现净利润-39,532,695.35 元。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金；截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合 ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度本人出席董事会和股东大会的情况 实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人黄奕鹏严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄奕鹏，中国国籍,无境外居留权，1961 年出生，在职研究生。获得深圳证 券交易所董事会秘书资格证、独立董事资格证、注册会计师、高级审 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"实丰文化"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《实丰文化发展股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳 定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司的经营情况 （一） 公司所处行业的基本情况 1、玩具行业 根据海关总署的数据，2023 年中国玩具产品出口总额为 2,858.3 亿元。回顾 2023 年， 海外玩具市场中，欧美区域持续高通胀、俄乌战争等导致国外玩 ...

实丰文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007450029 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007450029 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实丰文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制 ...