本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以邮件及专人送达等方式给各 位监事及列席人员。会议于 2024 年 9 月 4 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工 业区公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少 仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中侯安成先生以通讯表 决方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。 （一）《关于<实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》的审议情况 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-050 实丰文化发展股份有限公司 因侯安成先生、陈煜纯女士参与本次员 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-051 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2024 年 9 月 4 日 召开的公司第四届董事会第七次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 ...

2 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案） 二〇二四年九月 1 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案） 风险提示 3 一、本次员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本次员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、公司员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计划能否 设立并完成实施，存在不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划（草案） 特别提示 一、实丰文化发展股份有限公司员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）系 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 ...

持股计划》之规定，特制定《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持 股计划管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"或"《员工持股计划管理办法》"）。 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"或"公 司"）"永丰者"第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 ...

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 （一）未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划 的情形。 （二）公司实施本次员工持股计划有利于建立劳动者与所有者的利益共享 机制，进一步完善公司治理结构，丰富公司激励体系，吸引和留住各类优秀人 才，充分调动员工积极性和创造性，增强员工的凝聚力和公司竞争力，推动公 司可持续发展。 （三）本次员工持股计划系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则 上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 （四）本次员工持股计划的内容符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，公司实施前已通过职工代表大会征求员工意见，关联董事已 根据《公司法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定对相关议案回 避表决，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。不存在损害 ...

关于"永丰者"第二期员工持股计划（草案）是否符合《关于上市 实丰文化发展股份有限公司董事会 公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定说明 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《实丰文化发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《实丰文化发展股 份有限公司"永丰者"第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持 股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如 下： 一、公司不存在《指导意见》《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，推出本次员工持股计划前，已经召开职工 代表大会并充分征询了员工意见，公司审议本次员工持股计划相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-046 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-046 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件及专人送达等方式给各位董 事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄 华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先 生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、姚建曦 先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-047 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件及专人送达等方式给各位监 事及列席人员。会议于 2024 年 8 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公 司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士 召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事侯安成先生以通讯表决的 方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过了以下决议： 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和 ...

实丰文化发展股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-045 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次 会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属公司含下属 全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的 公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2024 年 公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请 不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务 种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进 口押汇等，具体金额及业务品种以实际 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 月占用累计 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月偿还 | 2024 年 6 月 30 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - ...