经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可［2017］404 号）核准，实丰文化发展股份有限公司（以下简称 "公司"、"实丰文化"或"上市公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币 22,340.00 万元，扣除发 行费用人民币 2,142.00 万元后，实际募集资金净额为 20,198.00 万元。上述募集资金 已于 2017 年 4 月 6 日到达公司募集资金专项账户。2017 年 4 月 6 日，广东正中珠江会 计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了 《验资报告》（广会验字[2017]G16043480070 号）。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-020 实丰文化发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 （二）2023 年 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-030 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 实丰文化发展股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 机构类型：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人：吉争雄 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-025 实丰文化发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）出具 的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 为-64,087,073.45 元，母公司实现净利润-39,532,695.35 元。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金；截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《实丰 文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、 行政法规并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 ...

实丰文化发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-019 实丰文化发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 实丰文化发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 66,095,360.56 | 53,623,597.17 | | 23.26% | | ...

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-033 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2024 年 4 月 26 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第五次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:1 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-023 实丰文化发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）2023 年度计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《企业会计准则》的相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内需要计提减值的资产进行了评估和分析，对存在减值迹象 的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 1、经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-031 实丰文化发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 ...

实丰文化发展股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23007450041 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件一： 实丰文化发展股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 关于实丰文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007450041 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了实丰文化发展股份 有限公司（以下简称实丰文化）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了司农审字 [2024]23007450010号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》的规定，实丰文化管理层编制了 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度审计报告 一、审计意见 司农审字[2024]23007450010 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1 | | 合并利润表………………………………………………2 | | 合并现金流量表…………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表………………………………………6 | | 母公司利润表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007450010 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 我们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合 ...