证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-034 实丰文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续三个交易日内（2024 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-034 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，加强内部控 制体系建设，所从事的主要业务领域覆盖了玩具、游戏和新能源三大业务板块。公 司秉持着"绿色科技赋能美好生活"的企业使命，坚守"务实、进取、担当、共赢" 的企业价值观，取前人精髓，博众家之长，传承发扬"实干丰收"的企业精神，把握 市场与时代脉搏，不断进行创新和升级，更加注重质量、效益、可持续发展，全力以 赴服务"双碳"目标。 实丰文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度实现营业收入 31,522.59 万元，同比减少 4.05%，2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-6,408.71 万元，同比减少 58.35%。 一、 财务报表编制情况 （一）公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准 则》及其具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （二）财务报表真实、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 ...

实丰文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007450029 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007450029 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实丰文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制 ...

实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少仰女士召 集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议 案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《实 丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监 事通过了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度 报告全文及 ...

实丰文化发展股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"实丰文化"、"公 司"）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度 重视股东的合理投资回报。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》及《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，公司董事会制定了《实丰文化发展股份有限公司未来三年 股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别 是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划应保持连续性和 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制 ...

实丰文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《实 丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"实丰文化"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《实丰文化发展股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳 定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司的经营情况 （一） 公司所处行业的基本情况 1、玩具行业 根据海关总署的数据，2023 年中国玩具产品出口总额为 2,858.3 亿元。回顾 2023 年， 海外玩具市场中，欧美区域持续高通胀、俄乌战争等导致国外玩 ...

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度本人出席董事会和股东大会的情况 实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人黄奕鹏严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄奕鹏，中国国籍,无境外居留权，1961 年出生，在职研究生。获得深圳证 券交易所董事会秘书资格证、独立董事资格证、注册会计师、高级审 ...

实丰文化发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数两名，委员中至少有一名独立董事是会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为强化实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《实丰文化发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并 ...