证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-038 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押 及质押的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股东股份解除质押 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）近日接到公司控股股东蔡俊权先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股 份解除质押，具体事项如下： 股东名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本 次 解 除 质 押 股 份 数 量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 蔡俊权 是 7,500,000 18.86% 6.25% 2023 年 6 月 1 日 2024 年 5 月 23 日 广东澄海 农村商业 银行股份 3,000,000 7.54% 2.50% 有限公司 合计 - 10,500,000 26.41% 8.75% - - - （一）公司股东股份解除质押的基本情况 二、股东股份质押 公司近日接到公司控股股东蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞先生的函 告，获悉其所持 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-037 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股东股份解除质押 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）近日接到公司控股股东蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞先生的函告，获 悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份质押 公司近日接到公司控股股东蔡俊权先生的函告，获悉其所持有本公司的部 分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 一大股 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中国法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本 法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大 会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意 见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面 同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 贵公司本次股东大会，并根据中国法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 09:15-下午 15:00。 3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限 公司会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化" ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-035 实丰文化发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 3、本次权益变动后，股东深圳市高新投集团有限公司持有的公司股份比例降至4.9999%， 不再是公司持股5%以上的股东。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 近日收到深圳市高新投集团有限公司发来的《关于股份减持暨减持后持股比例低于 5%的告 知函》及《简式权益变动报告书》，深圳市高新投集团有限公司通过集中竞价方式减持公 司股份 496,900 股。本次权益变动后，深圳市高新投集团有限公司不再是公司持股 5%以上 股东。现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 本次股份减持前，深圳市高新投集团有限公司持有上市公司股份数量为 6,496,800 股， 占上市公司股份总数比例为 5.4140%。深圳市高新投集团有限公司通过集中竞价方式合计减 股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-034 实丰文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续三个交易日内（2024 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-034 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《实丰 文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、 行政法规并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 ...

实丰文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《实 丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制 ...