证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-030 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 实丰文化发展股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 机构类型：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人：吉争雄 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，加强内部控 制体系建设，所从事的主要业务领域覆盖了玩具、游戏和新能源三大业务板块。公 司秉持着"绿色科技赋能美好生活"的企业使命，坚守"务实、进取、担当、共赢" 的企业价值观，取前人精髓，博众家之长，传承发扬"实干丰收"的企业精神，把握 市场与时代脉搏，不断进行创新和升级，更加注重质量、效益、可持续发展，全力以 赴服务"双碳"目标。 实丰文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度实现营业收入 31,522.59 万元，同比减少 4.05%，2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-6,408.71 万元，同比减少 58.35%。 一、 财务报表编制情况 （一）公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准 则》及其具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （二）财务报表真实、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 ...

实丰文化发展股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23007450041 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件一： 实丰文化发展股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 关于实丰文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007450041 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了实丰文化发展股份 有限公司（以下简称实丰文化）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了司农审字 [2024]23007450010号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》的规定，实丰文化管理层编制了 ...

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召 开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。本次独立董事专 门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》和《实丰文化发展股份公司章程》（以下简称"《《公司章 程》"）的有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了拟 提交公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案，基于独立判断，发表审核 意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 本次利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司 2023 年度经营情况 和 2024 年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东 和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见 三、关于《202 ...

实丰文化发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007450030 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告…………1-11 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供实丰文化年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为实丰文化年度报告必备的文件，随其他文件一起 报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007450030 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）董事 会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》是实丰文化董事会的责任,这种责任包括保 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-024 实丰文化发展股份有限公司 关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》， 公司董事会决定使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金开展委托理财即 购买安全性高的理财产品，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金开展委托理财的情况 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该 额度在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将按 照相关规定严 ...

实丰文化发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 英文全称：Shifeng Cultural Development Co., Ltd. | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 章程生效及修改 57 | | 第十二章 | 附则 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和其他有关 法律法规规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公 ...

实丰文化发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《实丰文 化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，应向全体股东负责， 对公司财务以及公司董事、总经理及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵 犯。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，忠实履行监督职 责。 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结 构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员以及公 司财务的监督和检查。 第六条 公司依法设立监事会。 监事 ...

实丰文化发展股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23007450050 号 目 录 | 报告正文…………………………………………………1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况表……………………………………3-4 | 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23007450050 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了实丰文化发展股份有限 公司（以下简称"实丰文化"）2023年度财务报表，并于2024年4月26日出具了司 农审字[2024]23007450010号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的实丰文化管理层编制的《实丰文化发展股份有限公司2023年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是实丰文化管理 层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审 ...

Solar Energy Projects - The company reported a significant focus on solar energy projects, with the establishment of a wholly-owned subsidiary, Shenzhen Shifeng Green Energy Co., Ltd., in March 2023[21]. - The company is actively developing new energy projects, focusing on photovoltaic power stations and has invested in a photovoltaic component manufacturing plant to ensure a stable supply of components for its projects[63]. - The company has successfully integrated resources along the photovoltaic industry chain, including investment in photovoltaic component factories and the development and operation of photovoltaic power stations[63]. - The company has launched multiple distributed generation projects that are now connected to the grid, demonstrating its commitment to renewable energy[63]. - In 2023, China's newly installed photovoltaic capacity reached 217 GW, a year-on-year increase of 148%, while global capacity was 390 GW, up 70%[38]. - The Chinese photovoltaic industry is transitioning from subsidy-driven growth to technology innovation and cost-effectiveness, promoting healthy and rapid development[40]. - The photovoltaic industry is facing challenges of overcapacity and price declines, but it remains poised for growth under the "dual carbon" goals[48]. - The integration of photovoltaic technology with other industries is diversifying application models, such as transforming abandoned mines into solar power stations[43]. - The company aims to create a diversified and efficient renewable energy ecosystem, contributing to global green energy transitions[119]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥315,225,883.42, a decrease of 4.05% compared to ¥328,543,018.40 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥64,087,073.45, representing a decline of 58.35% from -¥40,472,719.59 in the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.54, a decrease of 58.82% compared to -¥0.34 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥630,017,276.75, down 10.54% from ¥704,245,840.57 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 13.58% to ¥408,512,648.99 from ¥472,687,923.96 in 2022[23]. - The total revenue for 2023 was ¥315,225,883.42, a decrease of 4.05% compared to ¥328,543,018.40 in 2022[73]. - The toy business accounted for ¥283,715,778.63, representing 90.00% of total revenue, down from 92.24% in the previous year, with a decline of 6.38%[74]. - The gaming business saw a revenue increase of 31.91%, reaching ¥29,247,152.79, up from ¥22,172,564.04 in 2022[74]. - Overseas sales contributed ¥250,272,409.97, making up 79.39% of total revenue, a decrease of 8.96% from ¥274,910,959.41 in 2022[75]. - Domestic sales increased by 21.11% to ¥64,953,473.45, compared to ¥53,632,058.99 in the previous year[75]. Risk Management - The company emphasizes risk awareness in its forward-looking statements, urging investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[4]. - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could lead to reduced orders and inventory buildup in foreign markets, prompting a focus on product structure upgrades and domestic market expansion[125]. - The gaming industry is subject to regulatory changes that could impact operations, prompting the company to enhance its publishing capabilities and adapt to policy shifts[132]. - The company will conduct thorough evaluations to mitigate risks associated with rooftop leasing for solar power projects[129]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of smart toys, leveraging advancements in artificial intelligence and virtual reality[35]. - The company is focusing on developing new products, including a stunt car and a smart remote-controlled toy car, to enhance market competitiveness[86][87]. - The company has successfully developed an infrared sensing toy car that includes a positioning feature, allowing for increased sales and market expansion[89]. - The ongoing research and development efforts are expected to position the company as a leader in the toy industry, driving brand recognition and reputation[89]. - The company is committed to developing green, low-carbon materials for sustainable product lines, collaborating with research institutions for innovative solutions[121]. Corporate Governance - The company emphasizes the independence of its operations, ensuring no non-operational fund transfers with controlling shareholders[140]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism linking management and employee compensation to business performance[144]. - The company maintains a complete and independent business, procurement, production, and sales system, ensuring no reliance on shareholders for operations[150]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[139]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance with newly elected board members[164]. Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings[161]. - The company plans to enhance its toy business by leveraging technology integration and collaborating with major IPs from the animation, gaming, and film industries[118]. - The company will explore new retail channels and utilize big data for personalized marketing to enhance brand visibility and market reach[118]. - The gaming business model will expand from short video development on Douyin to direct investment and live streaming, targeting overseas markets in 2024[122]. - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[163]. Employee Relations - The company has established a relatively complete performance assessment management method to attract and retain talent, ensuring internal fairness and external competitiveness in salary levels[192]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 516, with 17 in the parent company and 499 in major subsidiaries[186]. - The company emphasizes regular and targeted training to enhance employee skills and overall quality[188]. - The employee stock ownership plan (ESOP) involves 50 employees holding a total of 1,200,000 shares, representing 1.00% of the company's total equity[193]. - Key executives, including directors and senior management, have acquired shares under the ESOP, with notable holdings such as 140,000 shares by the Deputy General Manager, accounting for 0.12% of total equity[193].