实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召 开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。本次独立董事专 门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》和《实丰文化发展股份公司章程》（以下简称"《《公司章 程》"）的有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了拟 提交公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案，基于独立判断，发表审核 意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 本次利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司 2023 年度经营情况 和 2024 年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东 和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见 三、关于《202 ...

实丰文化发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 英文全称：Shifeng Cultural Development Co., Ltd. | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 章程生效及修改 57 | | 第十二章 | 附则 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和其他有关 法律法规规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-024 实丰文化发展股份有限公司 关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》， 公司董事会决定使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金开展委托理财即 购买安全性高的理财产品，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金开展委托理财的情况 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该 额度在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将按 照相关规定严 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 实丰文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及《实丰文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一） ...

实丰文化发展股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23007450050 号 目 录 | 报告正文…………………………………………………1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况表……………………………………3-4 | 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23007450050 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了实丰文化发展股份有限 公司（以下简称"实丰文化"）2023年度财务报表，并于2024年4月26日出具了司 农审字[2024]23007450010号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的实丰文化管理层编制的《实丰文化发展股份有限公司2023年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是实丰文化管理 层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审 ...

实丰文化发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007450030 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告…………1-11 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供实丰文化年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为实丰文化年度报告必备的文件，随其他文件一起 报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007450030 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）董事 会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》是实丰文化董事会的责任,这种责任包括保 ...

实丰文化发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《实丰文 化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，应向全体股东负责， 对公司财务以及公司董事、总经理及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵 犯。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，忠实履行监督职 责。 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结 构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员以及公 司财务的监督和检查。 第六条 公司依法设立监事会。 监事 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡俊权、主管会计工作负责人吴宏及会计机构负责人（会计 主管人员）林冰莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情敬请查阅"第三 节管理层讨论与分析、十一、公司未来发展的展望、（二）可能面对的风险 及对策"。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 4 | | --- | --- | | œ | | | 第一节 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-029 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告全文及摘要。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理蔡俊权先生，副总经 理蔡佳霖先生，董事、财务总监吴宏先生，董事、董事会秘书王依娜女士，独 立董事姚建曦先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 实丰文化发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月10日（星期五）下午15:00至17:00时在"价值在线"小程序举行2023年度网 上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"价值在线"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前 向投资者征集问题，提 ...

实丰文化发展股份有限公司 第三条 规范要求 （一）不得涉及未公开重大信息。 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说 明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息 披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公 开重大信息。 1 （二）不得选择性发布或回复。 互动易平台管理制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者 交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高上市公司质 量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的规定，制定本制度。 第二条 总体要求 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵 守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 对公司 ...