实丰文化发展股份有限公司 2023 年度审计报告 一、审计意见 司农审字[2024]23007450010 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1 | | 合并利润表………………………………………………2 | | 合并现金流量表…………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表………………………………………6 | | 母公司利润表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007450010 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 我们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 实丰文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及《实丰文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一） ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-023 实丰文化发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）2023 年度计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《企业会计准则》的相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内需要计提减值的资产进行了评估和分析，对存在减值迹象 的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 1、经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-031 实丰文化发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 ...

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-033 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2024 年 4 月 26 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第五次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:1 ...

实丰文化发展股份有限公司 第三条 规范要求 （一）不得涉及未公开重大信息。 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说 明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息 披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公 开重大信息。 1 （二）不得选择性发布或回复。 互动易平台管理制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者 交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高上市公司质 量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的规定，制定本制度。 第二条 总体要求 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵 守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 对公司 ...

实丰文化发展股份有限公司 章程修正案 (2024 年 4 月修订) | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司是依照《公司法》和其他有关规定和其 | 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | | 他有关规定成立的股份有限公司。 | 份有限公司。 | | | 公司设立：公司经批准由广东实丰玩具实业 | 公司设立：公司经批准由广东实丰玩具实业有限 | | | 有限公司整体变更设立。公司在汕头市工商 | 公司整体变更设立。公司在汕头市市场监督管理 | | | 行政管理局注册登记，统一社会信用代码为： | 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： | | | 91440500193146857E。 | 91440500193146857E。 | | 第四条 | 公司注册名称： | 公司注册名称： | | | 中文全称：实丰文化发展股份有限公司 | 中文全称：实丰文化发展股份有限公司 | | | 英文全称： Sunfun Culture Development | 英文全称：Shifeng Cultural Development ...

1、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女"。 实丰文化发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，实丰文化发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）董事会于近 日收到独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦分别出具的《关于独立董事独立性自查 情况的报告》（以下简称"《《自查报告》"），董事会根据《自查报告》及核查情 况，对上述三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司股东名册列示及公司核实确认，独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦 不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 实丰文化发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"实丰文化"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《实丰文化发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）等相关法律法规、制度的规定，本着对全体股东负责的 精神，认真履行监事会监督职责，积极开展相关工作，列席公司股东大会和董事会， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核 查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展 提供了有力保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司的经营情况 （一） 公司所处行业的基本情况 1、玩具行业 根据海关总署的数据，2023 年中国玩具产品出口总额为 2,858.3 亿元。回顾 2023 年，海外玩具市场中，欧美区域持续高通胀、俄乌战争等导致国外玩具需求疲软的同 时，"一带一路"倡议又带来了不小的机会 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-027 （一）授信融资情况 2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及 下属公司 2024 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司含下属全 资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的 公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2024 年 公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申 请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保， 业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证 项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限 内，授信额度内可循环使用。 董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合 同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （二）为授信融资提供担保概况 实丰文化发展股份有限公司 关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供 担保额度预计的 ...