周大生珠宝股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《周大生珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事(包括独立董事)的选举。董事会中的职工代 表（如有）由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当 在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 ...

周大生珠宝股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 8 月） 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则》等有关法律法规及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《周大生珠宝股份有限公司股东会议事规则》， 特制定本细则。 第二条 本细则所称股东为股东会股权登记日登记在册的所有股 东。 1 第一章 总则 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技 术，为上市公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统。 网络投票系统包括深交所交易系统和指定的互联网投票系统。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，还应向全体股东提 供安全、经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 第五条 公司委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"） 为公司提供股东会网络投票服务。 2 第二 ...

周大生珠宝股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） | | | 第一章 总 则 第一条 为加强周大生珠宝股份有限公司（下称"公司"）与投资者及潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章 程》的相关规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现以下情形： 第四条 公司开展投资者关系活动时 ...

1 第一条 为完善周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会监督职 能作用，根据中国证监会的要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，制定本规程。 （2025 年 8 月） 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度 报告编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本规程的要求，认真履行责任 和义务，勤勉尽责开展工作。 第三条 审计委员会应在负责年度审计注册会计师（以下简称"年审注册 会计师"）进场前与其沟通，协商确定年度审计的工作计划、具体时间安排及其 他相关资料。 第四条 审计委员会应对公司内部年度审计工作报告、财务信息会计报表 等进行审阅，形成书面意见。 周大生珠宝股份有限公司 董事会审计委员会 年报工作规程 注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，形成意 见后提交董事会决议，并召开股东会审议。 第十条 本规程规定的审计 ...

格隆汇8月27日丨周大生(002867.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入45.97亿元，同比 下降43.92%；归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比下降1.27%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润5.81亿元，同比下降0.66%；基本每股收益0.55元；拟向全体股东每10股派发现金 红利2.5元(含税)。 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-035 周大生珠宝股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 8 月 27 日，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利2.50元（含税）， 合计派发现金股利 271,368,473.25 元，不送红股，不以资本公积转增股本，上 述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润为 2,572,638,633.79 元，继续 留存公司用于支持公司经营发展需要。 （二）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权等原因发生变动，按照"现金分红比例不变"的原则相应调整。 三、现金分红预案合理性的说明 公司本次利润分配 ...

周大生公告，2025年上半年营业收入45.97亿元，同比下降43.92%。净利润5.94亿元，同比下降1.27%。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。 ...

南财智讯8月27日电，周大生发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入45.97亿元，同比下降 43.92%；归属上市公司股东的净利润5.94亿元，同比下降1.27%；扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润5.81亿元，同比下降0.66%；基本每股收益0.55元。 ...

周大生珠宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 周大生珠宝股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 周大生珠宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计 主管人员)许金卓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"珠宝相关业务"的披露要求 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与分 析"中"公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面临 的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本披露日的公司 总股本 1,085,473,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元 （含税），送红股 0 股（含税），不以 ...

周大生珠宝股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 周大生珠宝股份有限公司 2025 年半年度财务报告 周大生珠宝股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 915,882,642.22 | 1,157,530,350.48 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 66,782.31 | 53,443.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 224,235,666.41 | 290,642,245.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 18,650,675.50 | 13,839,615.97 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 53,980,026.60 | 51,226,779.32 | | 其中：应收利息 | | | ...