周大生珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，倾听投资者建议，帮助投资者深入了解 公司经营发展情况，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深 圳证监局指导，深圳上市公司协会主办，深圳证券业协会、深圳市投资基金同业 公会协办，深圳市全景网络有限公司承办的"聚势湾区·智领消费——2024 年 度大消费行业集体业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周四）14:00-17:30。届时 公司董事长及总经理周宗文先生，董事会秘书及副总经理何小林先生，财务总监 许金卓先生，独立董事毛健先生将在线介绍公司 2024 年度业绩情况，并就 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：00 ...

Group 1 - Several gold jewelry listed companies reported mixed performance in Q1, with some companies like潮宏基 and 菜百股份 showing profit growth, while老凤祥 and 周大生 experienced significant declines [1] - 周大生's revenue from self-operated offline gold products decreased by 19.12% to 485 million yuan, and its e-commerce gold product revenue fell by 17.61% to 327 million yuan, with wholesale sales from franchisees dropping by 63.31% to 1.28 billion yuan [3] - 老凤祥 reported a decrease in revenue due to reduced sales from its subsidiaries and accelerated store closures, with a net reduction of 9 direct stores and 297 franchise stores in Q1 2025 [3] Group 2 - 潮宏基 and 菜百股份 did not provide detailed explanations for their revenue growth, but 菜百股份 noted a 30.18% increase in sales revenue attributed to market demand and consumer preferences [4] - 菜百股份 is focusing on a brand matrix that includes its main brand and sub-brands, and it plans to open 20 new chain stores in 2024 [5] - The gold jewelry industry is seeing a trend towards smaller, lighter, and more refined products, with consumers willing to pay a premium for items that align with personal aesthetics [6]

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-022 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2024 年度股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 1 （1） 现场会议召开日期、 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in revenue and profit margins for the first quarter of 2025, attributed to external economic uncertainties and cautious consumer behavior in the jewelry market [4][6][7]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of 2.673 billion yuan in Q1 2025, a decrease of 47.28% compared to the same period last year [6]. - Gross profit for the same period was 701 million yuan, down 11.25% year-on-year, with an overall gross margin of 26.21%, an increase of 10.64 percentage points from the previous year [6]. - Revenue breakdown by product category showed that embedded products generated 128 million yuan, a slight increase of 0.15%, while gold products saw a 53.15% decline to 2.115 billion yuan [6]. - Revenue from e-commerce was 534 million yuan, down 6.71%, with gold product sales decreasing by 17.61% [7]. Store Operations - As of the end of the reporting period, the company had 4,831 retail stores, a net decrease of 177 stores since the beginning of the year [7]. Profit Distribution Plan - The company proposed a profit distribution plan for 2024, with a total cash dividend of 1.031 billion yuan, representing 102.09% of the net profit attributable to shareholders [16]. - The plan includes a cash dividend of 6.5 yuan per 10 shares, totaling 705.56 million yuan, with no stock dividends or capital reserve transfers [14][16]. Cash Management Strategy - The company approved a plan to use up to 1 billion yuan of idle funds for low-risk financial products to enhance fund utilization efficiency and returns [22][26]. - The investment will focus on low-risk products from reputable financial institutions, ensuring the safety of the principal and liquidity [26][28].

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛健） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司董事会进行了换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 毛健，男，中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历。曾就职 毕马威企业咨询、德勤管理咨询、华院分析，曾任毕马威（中国）消 费零售行业咨询主管合伙人、数字化和客户业务主管合伙人，现任广 东云徙智能科技有限公司首席运营官及副总裁、世界数字经济组 （WDEO）专家顾问、中国连锁经营协会（CCFA）供应链委员会成员， 于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （衣龙新） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 衣龙新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生， 管理学博士。现任深圳大学经济学院教授及会计系主任、深圳前海微 众银行股份有限公司独立董事；公司第三届、第四届董事会独立董事， 并于 2024 年 6 月 18 日届满离任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

一、独立董事的基本情况 陈绍祥，男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。 曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届、第四届董事会独立董 事，现任新加坡南洋理工大学教授，清华大学互联网产业研究院学术 委员会委员，并于 2024 年 6 月 18 日连任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈绍祥） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正地发表意见， 充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和 公司治理水平的不断提高，维护公司整体利益和全体股东 ...

周大生珠宝股份有限公司 徐莉萍，女，中国国籍，1966 年 10 月出生，湖南大学会计学博 士。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业 并购研究中心主任、湖南大学工商管理学院学术委员会委员、湖南大 学教授、湖南电广传媒股份有限公司独立董事、湖南和顺石油股份有 限公司独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况： 2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 1 次。本人作为 公司第五届董事会独立董事，出席董事会会议 3 次。会议召开前，本 人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的经营情况， 为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真 审阅文件，并对所议事项充分表达自己的意见和建议。本人认为公司 在 2024 年度召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策和 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 130 | 4 | 1 | | | | | | œ | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠 宝有限公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更 成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,850,000 股， 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2017 年 4 月 27 日在深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称：周大生珠宝股份有限公司 公司英文名称：CHOW TAI SENG JEWELLERY CO. ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李启华） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司董事会进行了换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李启华，男，中国国籍，1967 年出生，硕士研究生学历。曾任 中华工商流通发展研究协会理事长；现任两岸连锁企业经营与管理顾 问、上海交通大学终身教育学院资深讲师、群泰企业管理顾问有限公 司董事长及总经理，于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性 ...