理解和配合 谢谢各位投资者 大家下午好我是智商零售的研究员方亦寒今天我们很荣幸邀请到了周大生的荣总来参加智商的中商股交流会来跟大家分享公司近期的经营情况以及未来的相关展望各位投资者其实对周大生这家公司应该都比较熟悉我们就直接进入提问环节首先我抛砖引玉提几个问题 首先大家其实都比较关心金价对于黄金动销的影响首先想请问一下龙总从三月份以来您观察到中端的动销以及加盟商在经货意愿上大概是一个什么样的表现然后从三月份至今经历了金价的波动之后有什么变化吗主要还是从三月份开始然后到现在其实这几个月金价其实一直都没有说太平稳 然后都是短期内的大涨或者是大跌其实这种情况很容易会对终端的一些销售的情绪消费情绪包括我们家门上拿货的这个情绪有短期会受到一些抑制当然三月份的话那个三月份和四月份因为当时究竟是有一个应对五一的订货会的还是能看到一个比较明显的抑制情绪的但是到后面的话基本上就是靠终端的这个终端的这个这个消费然后去 看看这个中间的这个这个消费有没有回暖然后去看加盟商的一个补货的情况那因为进入到二季度呢他本身就是一个相对的一个淡季所以五一过完之后五月份到现在其实没有看到说有太旺的一种消费情绪回来我觉得这个短期还是说受到金价的这个 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2024-027 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 共计2位投资者（排名不分先后）： 及人员姓名 财通证券：苏钢涵 西部证券：郁曦雅 时 间 2024年5月31日 地 点 周大生总部会议室 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：荣欢 一、 问答环节： 投资者主要就金价波动影响、开店节奏、国家宝藏系列、业绩指引 投资者关系活动 等内容进行了交流，并参观了公司展厅，可参阅前次活动记录表之问答 主要内容介绍 和已披露公告。 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2024-026 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(电话会议) 共计50位投资者（排名不分先后）： 浙商证券：汤秀洁、方逸涵、吴安琪 安信基金：英正达、郭陈杰 白犀投资：张富绅 博时基金：李亚斌 大家资产：钱怡 德邦基金：顾旭俊 方正富邦基金：刘蒙 歌汝私募：应晓立 工银瑞信：景晓达、杨柯 国华兴益保险：刘旭明 国金基金：赵晋萱 国泰基金：陆静 国赞投资：郭玉磊 海富通基金：赵冰沙 弘毅远方：王鹏程 幻方投资：徐程惠 汇添富基金：张丽杰 参与单位名称 嘉实基金：王丹 建信基金：张爽 及人员姓名 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李启华） 提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 李启华 为周大生珠宝 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李启华） 声明人 李启华 作为 周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 提名为周大生 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所的独立董 事培训并取得相关证明 。 二、本人不存在《中华人民共和国 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 130 | 4 | 1 | | | | | | œ | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》（以下简 称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定， 经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠宝有限 公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更成立的外 商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委 ...

一、本人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 周大生珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐莉萍） 声明人 徐莉萍 作为 周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 提名为周大生 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-031 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日以通讯及电 子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，结合公司现阶段经营业务实际情况，为保障有效 决策，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周宗文先生、周华珍女士、 周飞鸣先生、管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、郭晋先生为 ...

周大生珠宝股份有限公司 《公司章程》修订对照表 董事会 2024 年 5 月 27 日 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、 法规规范性文件、监管规则、交易所规则的要求，结合公司实际情况，同意对《公 司章程》相关条款进行修订完善，并授权相关人员办理工商变更登记手续，该事 项尚需提交公司股东大会审议。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。 周大生珠宝股份有限公司 本次《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 | 第十四条 | | 经依法登记，公司的经营范围是：贵 | 经依法登记，公司的经营范围是：贵 | | 金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰 | 金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰 | | 及工艺美术品的生产、加工、设计、 | 及工艺美术品的生产、加工、设计、 | | 批发、零售、进出口（不含国营贸易 | 批发、零售、进出口（不含国营贸易 | | 管理商品，涉及配额、许可证管理及 | 管理商品，涉及配额、许可证管理及 | | 其它 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（毛健） ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 毛健 为周大生珠宝股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...