证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-035 周大生珠宝股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 董事会第七次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临 时股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 实现归属于上市公司股东的净利润为 593,814,656.47 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 3,762,882,317.47 元，母公司报表可供分配 利润为 2,844,007,107.04 元。按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为 基数拟定本次年度中期利润分配预案。 合理回报的指导意见，公司积极践行尊重投资者、持续回报投资者的理念，在符 合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年半年度 利润分配预案拟定为：以截至本披露日的公司总股本 1,085, ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-037 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 二次临时股东会。 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。 （1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2） 公司董事、监事和高级管理人员； 司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 相关规定。 （1） 现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）15:00 （2） 网络投票时间：2025 年 9 月 17 日（星期三） 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 17 日下 ...

Group 1 - The company Zhou Dashing announced the reappointment of Ernst & Young Hua Ming Accounting Firm as its auditing institution for the fiscal year 2025 [2]

（编辑 何成浩） 证券日报网讯 8月27日晚间，周大生发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入4，596，709，211.19 元，同比下降43.92%；归属于上市公司股东的净利润为593，814，656.47元，同比下降1.27%。 ...

证券日报网讯 8月27日晚间，周大生发布公告称，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于的议 案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月27日晚间，周大生发布公告称，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于的议 案》等多项议案。 ...

周大生(002867.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入45.97亿元，同比下降 43.92%。实现归属于上市公司股东的净利润5.94亿元，同比下降1.27%。实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润5.81亿元，同比下降0.66%。基本每股收益0.55元。 ...

周大生珠宝股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） | 1 25 | | --- | | 7 1 | | | | 第一章 总 则 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则第六条规定的交易事项； 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件、证券交易所规则以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实 ...

周大生珠宝股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 8 月） | | 第一部分 董事会审计委员会实施细则 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 … | | 第二章 | 人员组成………………………………………………………………………………………… 1 | | 第三章 | 取责权限 | | 第四章 | 决策程序 | | 第五章 | 年报工作规程 . | | 第六章 | 议事规则 . | | 第七章 | 网 河 | | | 第二部分 童事会战略委员会实施细则 | | 第一童 | 总则 | | 第二章 | 人员组成 . | | 第三章 | 取责权限 | | 第四章 | 决策程序 | | 第五章 | 议事规则 . | | 第六章 | 附则 | | | 第三部分 董事会薪酬与考核委员会实施细则 . | | 第一章 | 总则 . | | 第二张 | 人员组成 . | | 第三章 | 职责权限 | | 第四章 | 决策程序 . | | 第五章 | 议事规则 | | 第六章 | 附则 | | | 第四部分 童事会提名委员会实施细则 | | 第一童 | 总则 . | | 第二章 | 人员组成 . | ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 1 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关 ...