深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会 议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-070 1、审议通过了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，董事会决定继续购买董事、监 事及高级管理人员责任保险。本次继续购买的华泰保险董监高责任险的责任限额 为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保费金额在 2020 年第三次临时股东大 会的授权范围内。 表决情况：同意 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-073 深圳市安奈儿股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《独立董事工作制度》修订背景 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限 | | | | 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"）的治理结构，改善董 | | | 事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束 | 司（以下简称"公司"）的治理结构，改善董事会 | | | 成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督 | | 和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， | | ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-074 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将会议的有关情况通知如下： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会 第八次会 ...

深圳市安奈儿股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以 下简称"董事会"）决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本《深 圳市安奈儿股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决 议设立的专门工作机构，对董事会负责，同时应当配合监事会的审计活动。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部 审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息 及其披露；审查公司的内控制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专 ...

深圳市安奈儿股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及其他相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本《深圳 市安奈儿股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决 议设立的专门工作机构，为董事会就公司中长期发展战略和重大战略投资决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集、主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期 ...

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构， 改善董事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并依据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件的规定，特制定《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 章程 （2023 年 11 月） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | ...

第一章 总则 深圳市安奈儿股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由董事长提名 1 名独立董事委员担任， 负责召集、主持提名委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第九条 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致人数低于本《规 则》规定人数时，董事会应依据本《规则》尽快选举产生新的委员。在提名委员 会委员人数达到本《规则》规定人数的 2/3 以前，提名委员会暂停行使本《规则》 1 / 7 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制订本《深圳市安奈儿股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以 下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责拟定公司及其下属全 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-072 深圳市安奈儿股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款 进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一百〇九条 公司设独立董事，建立独立董事制 | 第一百〇九条 公司设独立董事，建立独立董事制 | | 度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 | 度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 职务，并与公司及其所属主要股东不存在可能妨 | 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-071 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控 制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分 行使权力，履行职责。此事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会 办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第八次会议决议。 深圳市安奈儿股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 29 日 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士 主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁文女士列席本次 会 ...