烟台中宠食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 烟台中宠食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"）， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台中 宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利 ...

北京植德律师事务所 致：烟台中宠食品股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-096 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 公司监事会同意选举赵雷先生为公司第四届监事会主席。任期为三年，自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，全体监事推举赵雷先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-095 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 3 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体董事推举郝忠礼先生主持，公司监 事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 公司董事会同意选举郝忠礼先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 相关公告详 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 烟台中宠食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会 下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发 展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台中 宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出 ...

上述人员任职资格和条件符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，兼任公 司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低 于公司董事总数的三分之一，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止（简历详见附件）。 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-097 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监 事会监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，选举产生公司董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委 员及聘任高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督， 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及 《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台中宠食品股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-094 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 14 日 14:30 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 2、会议出席情况 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-093 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告（更正 后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十五次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大 会。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东 只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 11 月 8 日 1 | 证券代码：002891 | 证券简称：中宠股份 | 公告编号：2023-09 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-092 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 2.02 | 选举张晓晓女士担任公司第四届董事会独立董事 | √ | 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公 告》（公告编号：2023-079）。 经事后核查，发现上述公告"二、会议审议事项"及"附件二：授权委托 书"中的提案编码的序号有重复。为保障投资者顺利参与投票，现对公告内容 更正如下： 对"二、会议审议事项"及"附件二：授权委托书"中的提案编码序号的 更正： | 提案编码 | 提案名 ...