3 （本页无正文，为《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司 定期现场检查报告》之签章页） 联储证券股份有限公司 关于烟台中宠食品股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：联储证券股份有限公司 被保荐公司简称：中宠股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王林峰 联系电话：0532-80958800 | | | | | 保荐代表人姓名：刘亮 联系电话：0532-80958800 | | | | | 现场检查人员姓名：王林峰 高嘉年 | | | | | 现场检查对应期间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 16 日 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月 24 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司治理制度、公司章程、"三会"资料、信息披露文件，对相关高管进行访 | | | | | 谈，察看公司的主要生产、经营、管理场所，对公司及其关联方进行了网 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-105 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 1 | 证券代码：002891 | 证券简称：中宠股份 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127076 | 债券简称：中宠转 2 | | 烟台中宠食品股份有限公司 关于增加公司及子公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于增加 公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》，同意增加公司与关联方爱淘宠 物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称"爱淘宠物"）日常关联交易预计 额度 3,000.00 万元。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-104 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 2023 年 12 月 29 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议通过情况 经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于增加公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 烟台中宠食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施是公司根据实际 情况做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 5、公司自主品牌出海计划的进展情况如何？ 随着海外市场规模的不断扩大和消费者对宠物产品和服务 需求的持续增加，海外新兴市场同国内市场一样，都具有广阔 的发展空间和更多的机会，公司目前已经开始积极布局自主品 牌出海，比如 2023 年 6 月，公司旗下自主品牌新西兰 ZEAL 真 致®和 GREAT JACK'S®正式进驻加拿大 156 家 PetSmart 门店， 标志着公司自主品牌在北美市场的销售拓展取得新突破。 未来，公司将依托 WANPY 顽皮®、新西兰 ZEAL 真致®、 GREAT JACK'S®等自主品牌进一步提升公司市场竞争力和行业 声誉，以硬实力开拓全球市场，引领中国宠物食品走进全球更 多养宠家庭，为全球爱宠的食品安全健康保驾护航。 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □ ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-102 烟台中宠食品股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，2023 年 4 月 14 日召开了 2023 年第一次临时 股东大会，逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司计划使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份的种类为公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票。以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基准，以回购总金 额下限人民币 5,001 万元测算，预计回购数量为 1,389,166 股（不含不足回购 1 股的部分，下同），占公司当前总股本的 0.4723%；以回购金额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购数量为 2,777,777 股，占公司当前总股本的 0.9445%。具体 回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东大会审议通 过 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-101 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】1627 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为人 民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 17,327,710.67 元（不含增值税）， 其中，扣除承销费和保荐费 14,150,943.40 元、会计师费 660,377.36 元、律师费 1,886,792.45 元、证券登记费 16,389.92 元和法定信息披露费 613,207.54 元，公司 实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。 上述募集资金于 2020 年 9 月 30 日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了和信验字[2020]第 000040 号验资报告。公司已将上述募集资 金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资 金监管协议。 二、募集资金使用情况 债券代码： ...

联储证券股份有限公司 关于烟台中宠食品股份有限公司 募投项目延期的核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"本保荐机构"）作为烟 台中宠食品股份有限公司（以下简称"中宠股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的持续督导保荐机构和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份募投项目延期事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】1627 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为 人民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 17,327,710.67 元（不含增 值税），其中，扣除承销费 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-099 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。 经审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的前提下，将 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目"年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目"的预定可使用状态日期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 6 月。 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-100 烟台中宠食品股份有限公司 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议通过情况 经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议： 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-100 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-098 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于"中宠转 2"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：中宠股份 | | --- | | 证券代码：002891 | 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 转股价格：28.30 元/股 转股起始时间：2023 年 5 月 4 日 转股截止时间：2028 年 10 月 24 日 转股股份来源：仅使用新增股份转股 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 11 月 10 日起算，截至 2023 年 11 月 23 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（即 24.06 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。 若触发转股价格修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序。敬请广大投 资者注意投资风险。 1 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简 ...