证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-170 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第五次会议审议通过《2025 年度开展外汇套期保值业务的 议案》。随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外币结算业务日益频繁。在人民币汇 率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够有效管理出口业务所面 临的汇率风险和利率风险。为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的 损失，公司拟在 2025 年继续开展外汇套期保值业务，公司及子公司额度不超过人民币 20 亿 元。 一、外汇套期保值业务概述 1、业务类型：远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包 括汇率、货币或上述资产的组合 2、币种：美元 3、额度：公司及子 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份 2025 年度日常性 关联交易预计事项进行了审慎核查。具体情况如下： （二）本次日常关联交易预计类别、内容和金额 单位：万元 1 | | | | | | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025 年度 | 年 10 | 月 31 | | 别 | | | | 预计金额 | 日已发生关 | | | | | | | | 联交易金额 | | | | | 销售磷酸一铵及其他 （含贸易产品） | 参照市场价格 | 5,000. ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份开展外汇套期保 值业务事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外币结算业务日益频繁。在人 民币汇率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够有效 管理出口业务所面临的汇率风险和利率风险。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、业务类型：远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对 应基础资产包括汇率、货币或上述资产的组合 2、币种：美元 3、额度：公司及子公司合计不超过人民币 20 亿元（累计发生额） 4、受托人：总裁及其授权人士在前述额度内签署相关文件 6、交易对手：银行类金融 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-168 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内子公司。本公司经审批通过 且已签订担保合同的对外担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。 2、若本次对外担保事项经股东大会审议通过且前期审议通过的担保事项实际签订担保 合同，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的100%。 3、本次被担保对象广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"）、贵州恒轩新 能源材料有限公司（以下简称"恒轩新能源"）的资产负债率超过70%。敬请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 1、担保额度预计基本情况 为确保贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川恒股份"）生产经营稳健 发展，满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营资金需要，结合公司2025年度发展 规划，公司拟新增为合并报表范围内子公司广西鹏越、恒轩新 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-166 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、 张海波、李子军、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 8 人。本次会议由董事长 段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度对子公司担保额度预计的议案》 本议案各子议案分别表决： 1.0 ...

| 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 3 - | | 第三章 | 股份及可转债 | | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - | | 6 - | | 第四节 | 可转债 | - | | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | | - | 8 - | | 第一节 | 股东 | - | | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 11 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 15 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 19 - | | 第五章 | 董事会 | - | | 24 - | | 第一节 | 董事 | - | | 24 - | | 第二节 | 独立董事 | ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-171 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）于2024年12月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲 置募集资金不超过55,000.00万元进行现金管理，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392号批复，同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。公司向特定对象发行股票实际发行数量为40,250,000股，发行价格为每股16.40 元/股，募集资金总额为人民币660,100,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币 9,502,830.19元，实际募集资金净额为人民币650,597,169.81元。上述募集资金到位情况已经 信永中和会计师事 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-173 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票的时间为：2024年12月24日。其中，通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024年12月24日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统 （地 址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-169 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、与博硕思日常关联交易 根据生产经营的需要，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 及子公司拟在2025年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司（以下简称"博硕思生态"） 及其子公司新疆博硕思佳木化肥有限公司（以下简称"博硕思佳木"）、新疆博硕思肥业有 限公司（以下简称"博硕思肥业"）、新疆博硕思化肥有限公司（以下简称"博硕思化 肥"）、新疆博硕思新安化肥有限公司（以下简称"博硕思新安"）、新疆博硕思农业科技 有限公司（以下简称"博硕思农业"）（上述公司以下合并统称"博硕思"）销售商品， 2025年度关联交易金额预计为12,500.00万元人民币。 2、与天一矿业的日常关联交易 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据瓮安县天一矿业有限公司（以下简称"天一矿业"）老虎洞磷矿开采项目建设进 度，在2025年 ...

贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 表决结果：通过。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-167 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中以通讯表决方式出席会议的监事有饶林静，合计 1 人。应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 由于募集资金投资项目建设需要一定周期 ...