| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 新增川恒营销为公司2024年度担保额度内担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次新增担保对象情况 1、概述 （1）贵州川恒营销有限责任公司(以下简称"川恒营销")为本公司全资子 公司，因日常经营所需拟向银行申请借款，申请由本公司提供担保，川恒营销上 一年度经审计的资产负债率为11.51%，最近一期的资产负债率为25.77%。 （2）经公司第三届董事会第三十九次会议、公司2023年年度股东大会审议 通过，同意公司在2024年度内为合并报表范围内资产负债率为70%以下的子公司 提供主债权金额合计不超过3.50亿元的担保，被担保人为川恒生态科技有限公司 （以下简称"川恒生态"）、贵州福麟矿业有限公司（以下简称"福麟矿业"）。 截止本公告披露日，前述担保对象已使用担保额度1.50亿元，尚未使用的担保额 度为2.00亿元。 （3 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益第二个限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, Heping District, Tianjin, China ，30004 电话/Tel: +86 22 5899 9890 传真/Fax: +86 22 8558 667 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于贵州川恒化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益第二个限售期解 除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《贵 州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-155 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召 开公司2024年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2024年11月15日（星期五）15:30 （2）网络投票的时间为：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | "川恒转债"回售结果公告 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等 相关规则及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 的相关约定，分别于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 9 日在信 息披露媒体披露《"川恒转债"回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-136）、 《"川恒转债"回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-139）、《"川恒转债"回 售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-142），明确公告"川恒转债"回售申报期 为 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日，回售价格为 100.189 元/张（含当期应计 利息、含税）。 二、本次回售结果及本次 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可转 换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元， 扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣， 实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资 报告》。 二、募集资金用途变更及募集资金专户的变动情况 贵州福麟矿业有限公司（以下 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"恢复转股的公告 3、暂停转股时间：2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日 4、恢复转股日期：2024 年 10 月 11 日 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》；国信证券股份有限公 司于 2024 年 8 月 29 日发布《关于"川恒转债"2024 年第二次债券持有人会议的通 知》，由于出席会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券 持有人表决权总数的 50%，会议未能有效召开。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，"经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过 后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利"。同时根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，"川恒转债"附加回售条款生效 ...

1、2024 年 2 月 27 日，公司首次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-144 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（八） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%；因公司实施 2023 年度权益分配，回购价格自 2024 年 5 月 16 日起调整为不超过人民币 18.72 元/股），回购资金为自有资金，实施期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2024 年第三季度转股情况公告 2、可转债转股价格：18.72 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川 恒股份"或"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日公开发行 1,160 万张可转债，发行可转债面值总额为人民币 1 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》；国信证券股份有限 公司于 2024 年 8 月 29 日发布《关于"川恒转债"2024 年第二次债券持有人会议的 通知》，由于出席会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债 券持有人表决权总数的 50%，会议未能有效召开。根据公司《公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，"川恒转债"附加回售条 款生效，债券持有人享有一次向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。现将 "川恒转债"回售有关事项公告如下： 一、回售条款概述 1、回售条款生效原因 1、转债代码：1 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 收购庆丰公司固定资产暨关联交易的进展公告（二） 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）收购福泉市 庆丰投资置业有限公司（以下简称"庆丰公司"）固定资产（包括房屋所有权、 国有建设用地使用权）事项，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议、2024 年第四次临时股东大会决议通过，具体内容详见公司在信息 披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-113、2024-114、2024-117、2024-131）。 经双方有权机构审批通过，2024 年 9 月 6 日，公司与庆丰公司签订《资产 转让协议》，公司于 2024 年 9 月 7 日披露了《收购庆丰公司固定资产暨关联交 易的进展公告（一）（公告编号：2024-132）。 截止 2024 年 9 月 30 日，公司与庆丰公司及中国铁塔股份有限公司黔南州分 公司已就"黔（2016）福泉市不动产权第 0000075 号" ...