各位股东及股东代表： 作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董 事，本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2023 年度积极 参加公司董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策， 以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权益，维护独立董事的 独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现对本人 2023 年度履职情况说明如下： 贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人闫康平，工作经历如下：1984 年至 1999 年历任成都科技大学讲师、副 教授、硕士生导师，1999 年 7 月至今任四川大学化学工程学院教授、博士生导 师。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，符合证监会、深交所相关规则对独立董事独立性的相关要 求。 二、独立董 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公开发行可转换公司债券募集资金 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位 情况已经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA ...

贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。 作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董 事，本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2023 年度积极 参加公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为 公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权 益，维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现对本人 2023 年度履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈振华，主要工作经历如下：2010 年 1 月至 2012 年 9 月任四川省食品 有限责任公司办公室副主任、法律顾问，2012 年 9 月至 2018 年 1 月任四川明炬 律师事务所律师，2018 年 1 月至今任北京炜衡（成都）律师事务所律师、合伙 人、党支部副书记。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司 ...

2、若本次对外担保事项经股东大会审议通过且前期审议通过的担保事项实 际签订担保合同，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的 100%。 3、本次被担保对象广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"）、 贵州恒轩新能源材料有限公司（以下简称"恒轩新能源"）的资产负债率超过 70%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保额度预计基本情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内子公司。本公司 经审批通过且已签订担保合同的对外担保金额已超过上市公司最近一期经审计 净资产的 50%。 为确保公司生产经营稳健发展，满足公司及公司合并报表范围内的子公司生 产经营资金需要，结合公司 2024 年度发展规划，公司拟为合并报表范围内 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董 事，本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，在 2023 年度积极 参加公司各专门委员会会议、董事会和股东大会，关心公司生产和经营状况，为 公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见，维护公司及中小股东的合法权 益，维护独立董事的独立性，认真地履行独立董事应尽的职责和义务。 现就本人 2023 年度履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 本人李双海：管理学（财务管理方向）博士，副教授。1993 年至 2007 年任 河北农业大学助教、讲师、副教授；2007 年至今任四川大学商学院副教授，兼任 河北勤越会计师事务所有限责任公司注册会计师及东材科技、中寰股份和丁点儿 股份、利尔化学独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 集团 | | | | | | | 月 22 日 | 月 20 日 | 中国银河证 | 经营 | | 川恒 | | | | | | | 2024 年 3 | 2026 年 3 | | 生产 | | | 是 | 270.00 | 0.97% | 0.50% | 否 | 否 | | | ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《持股 5%以上股东每日持股变化明细》 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉其 所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 比例 | | | | | 川恒 | | | | | 2023 年 2 月 | 2024 年 ...

贵州川恒化工股份有限公司 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 二、备查文件 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 川恒 | 是 | 466.00 | 1.68% | 0.86% | 否 | 否 | 2024 年 3 | 2025 年 3 | 国泰君安证 券股份有限 | 补充 流动 | | 集团 | | | | | | | 月 7 日 | 月 7 日 | | | | | | | | | | | | | 公司 | ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 天津市和平区贵州路 18 号君悦大厦 B 座 8 楼 邮编：300051 电话：022-8558 6588 传真：022-8558 6677 网址：http://grandall.com.cn 2024 年 3 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法 律 意 见 书 致：贵州川恒化工股份有限公司： 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受贵州川恒化工股份有限 公 ...

会议决议公告 贵州川恒化工股份有限公司（简称"川恒股份"）于 2021 年 8 月 12 日面向合 格投资者公开发行了可转换公司债券（简称"川恒转债"），川恒转债于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易。根据《贵州川恒化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券持有人会议规则》（简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债 券受托管理人国信证券股份有限责任公司（简称"国信证券"），就公司回购股份 注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿"川恒转债"债务及提供担保的事项 而召开 2024 年第一次债券持有人会议，并已于 2024 年 2 月 20 日发出《国信证 券股份有限公司关于召开"川恒转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知》（简 称"《通知》"）。本次会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开时间： 2024 年 3 月 5 日 16:00 （二）会议召开地点：贵州省黔南州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司 （三）会议召开形式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。 国信证券股份有限公司关于"川恒转债"2024 年第一次债券持有人 1、除法律、法规另有规定外，债权登记日收市时 ...