| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（一） 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回 购股份数量为 1,701,506 股，占公司总股本的 0.3139%，最高成交价为 17.43 元/股， 最低成交价为 16.78 元/股，支付的总金额为 29,014,114.90 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限 19.71 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方 案。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合 《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。具体说明如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前的审计委员会成员：李双海（召集人）、陈振华、吴海斌 调整后的审计委员会成员：李双海（召集人）、陈振华、段浩然 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过《调整第三届董事会审 计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会 规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计 委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届 董事会审计委员会委员职务。吴海斌先生辞去审计委员会委员职务后 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-041 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《调整第三届董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的规定，为保障审计委员会规范运作， 充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对第三届董事会审计委员会部分成员进行调 整，公司董事长、总经理吴海斌先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，选举 公司董事段浩然先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《调整第三 届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-042）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 二、对公司的影响 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《高新技 术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术 企业的相关税收优惠政策的有关规定，公司自通过高新技术企业认定并向主管税 务机构办理完成相关手续后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关税收优 惠政策，即按照 15%的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 1、《高新技术企业证书》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 再次获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）于近日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、 国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为： GR202352000060，证书记载的发证日期 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-040 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%），回购资金为自有资金，实施期限为股东大会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实 际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日及 2 月 24 日在信息披露媒体披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2 ...

一、股东股份质押基本情况 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 股份解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近期收到 控股股东四川川恒控股集团股份有限公司（以下简称"川恒集团"）函告，获悉其 所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 截至本公告披露日，川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东 | | 持股比 | 累计被质 押/冻结/ | 累计被 标记数 | 合计占 其所持 | 合计占 公司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | | 量（解除 | | | 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股 | ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%），回购资金为自有资金，实施期限为股东大会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实 际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公司在信息披 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过 19.71 元/股 4、回购的资金总额及资金来源：回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）， 不超过人民币 15,000 万元（含），资金来源为公司自有资金 5、回购股份的数量、占公司总股本的比例： 按照本次回购资金总额上限人民币 15,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/股 测算，预计回购股份的数量为 7,610,350 股，占公司目前总股本的 1.40%。按照本次 回购资金总额下限人民币 8,000 万元和回购股份价格上限 19.71 元/股测算，预计回 购股份的数量为 4,0 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的时间 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:30。 网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 ...

国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查 ...