宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责研究董事 和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格董事和高级管理人员人选，以及对 相关人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者三分之一以上董事会成员联合提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告 工作。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事， 且委员中至少有一名独 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 宁波中大力德智能传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 时间 2023年10月31日 - 2023年11月9日 2023年10月31日 上午15:30-16:30 国海证券、中庚基金 2023年11月1日 上午10:00-11:00 中信建投 2023年11月1日 下午15:00-16:00 华创证券、平安证券、尚善资产、西部利得基金、聚鸣投资、博时基金、 国信证券等 2023年11月2日 下午15:00-16:00 天风证券、中邮基金、合远基金、中泰自营、长信基金、金建投资 参与单位名 2023年11月3日 下午14:00-15:00 称及人员姓 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥282,134,438.74, representing a year-on-year increase of 30.92%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,050,384.85, up 108.95% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,738,834.89, reflecting a significant increase of 163.35% year-on-year[5] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.16, a 100% increase year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥822,005,347.26, an increase of 22.8% compared to ¥669,039,371.06 in the same period last year[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥57,324,591.17, representing a 34.7% increase from ¥42,611,885.99 in the previous year[22] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.38, compared to ¥0.31 in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,557,269,832.98, which is a 5.34% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 755,921,971.24 RMB, compared to 751,745,159.12 RMB in the previous period, showing a slight increase[17] - Total non-current assets amount to 801,347,861.74 RMB, up from 726,541,373.54 RMB in the previous period[17] - Total liabilities reached ¥460,628,960.38, an increase from ¥428,342,457.40 in the previous year[21] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,096,579,383.38, up from ¥1,049,836,782.16 year-on-year[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥48,228,708.60, marking a 40.74% increase compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥48,228,708.60, an increase from ¥34,267,054.10 in Q3 2022, representing a growth of approximately 40.7%[24] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥791,063,019.17, compared to ¥717,191,189.50 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 10.3%[24] - Cash outflow from operating activities was ¥742,834,310.57, up from ¥682,924,135.40 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 8.8%[24] - The net cash flow from investing activities was -¥194,246,097.88, slightly improved from -¥197,381,530.08 in Q3 2022[24] - Cash inflow from investing activities totaled ¥151,344,552.32, compared to ¥1,982,838.84 in the previous year, showing a significant increase[24] - Cash outflow from investing activities was ¥345,590,650.20, up from ¥199,364,368.92 in Q3 2022, representing an increase of approximately 73.3%[24] - The net cash flow from financing activities was ¥19,410,380.74, a recovery from -¥55,418,392.41 in Q3 2022[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥65,814,901.92, down from ¥83,961,769.83 at the end of Q3 2022[25] - The company received ¥54,500,000.00 from borrowings in Q3 2023, compared to ¥100,000,000.00 in Q3 2022, indicating a decrease of 45%[24] - The company reported a total cash outflow of ¥35,089,619.26 from financing activities, down from ¥155,418,392.41 in the same quarter last year, reflecting a significant reduction of approximately 77.5%[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,499[12] - The largest shareholder, Ningbo Zhongda Lide Investment Co., Ltd., holds 23.50% of shares, totaling 35,522,400 shares[12] - The second largest shareholder, Zhongda (Hong Kong) Investment Co., Ltd., holds 21.85% of shares, totaling 33,032,100 shares[12] Operational Highlights - The company reported a 610.67% increase in construction in progress, amounting to ¥147,834,253.92, primarily due to ongoing infrastructure projects[9] - Accounts receivable increased by 111.74% to ¥222,282,995.68, attributed to customer payments not yet settled[9] - Research and development expenses rose by 30.33% to ¥55,568,707.10, driven by increased material consumption for R&D[9] - The company experienced a 39.97% increase in taxes and surcharges, totaling ¥6,601,213.57, due to higher VAT obligations[9] - Inventory decreased to 264,841,984.83 RMB from 321,728,626.30 RMB, indicating a reduction in stock levels[17] - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-066 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更审计委员会成 员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审 计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理岑国建先生不再担任公司第三 届董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事胡清女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。变更后公司第三届董事会审计委员会成员为：余 丹丹女士（主任委员）、周忠先生、胡清女士。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于变更审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-067 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、名称：佛山中大力德驱动科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号(住所申报) 5、法定代表人：岑国建 6、注册资本：壹亿元人民币 7、成立日期：2021 年 10 月 09 日 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司佛山 中大力德驱动科技有限公司（以下简称"佛山中大"）于近日办理了住所和经营 范围变更，并完成相关工商变更登记手续，取得佛山市顺德区市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体情况如下： 序号 变更事项 变更前 变更后 1 住所 广东省佛山市顺德区北滘镇君 兰社区怡欣路 7 号丰明商务中 心 7 楼 05 号（住所申报） 广东省佛山市顺德区北滘镇莘 村村创盛路 8 号(住所申报) 2 经营范围 一般项目：技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技 术转让 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-063 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 ...

1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-064 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向各位监事发出，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席罗杰波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-062 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日 15:00。 2、现场会议召开地点： 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：宁波中大力德智能传动 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1371 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波中大力德智能传动股份 有限公司（以下简称"中大力德" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公 司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证 券法"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督 管理委员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述 ...