第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-070 宁波中大力德智能传动股份有限公司 （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告（修订稿）的议案》 董事会同意本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报 告 （ 修 订 稿 ）， 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于2023年12月14日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 法规及 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，并 于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况， 公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本 次修订相关议案事项无需提交股东大会审议。 为便于投资者查阅，现将《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称"《预案（修订稿）》"） 及相关文件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件名称 | 章节 | 修订内容 | ...

股票简称：中大力德 股票代码：002896 宁波中大力德智能传动股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 50,000 万元（含发行费用），募集资金 在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公 司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部 门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募 集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）减速器、减速电机、驱动器及一体化产品、机器人组件等核心零部件 是提高我国制造业自动化水平、推进智能制造的关键 近年来，随着国家产业政策的大力支持、制造业转型升级加速、先进制造技 术与新一代信息技术深入应用， ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-075 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回 报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展状况、市场情况 等方面不会发生重大不利变化。 2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2023年9月12日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案的议案》等相关议案。公司于2023年12月19日召开第三届董事会第十 三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发 行可转换公司债券预案进行了修订。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-073 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的预案（修订稿）》（以下简称"本预案"）及相关文件已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 宁波中大力德智能传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 时间 2023年12月6日 - 2023年12月14日 2023年12月6日 上午10:00-11:30 招商证券 2023年12月7日 上午10:30-11:30 信达证券 2023年12月8日 上午10:00-11:00 富国基金 参与单位名 2023年12月8日 下午13:30-15:00 称及人员姓 财通证券、杭银理财、上银基金、上海沣谊投资 名 2023年12月11日 下午16:00-17:00 Orbis Investment、Morgan Stanley 2023年12月13日 下午14:00-15:30 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-069 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第四次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二） 7、会议出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进宁波中大力德智能传动股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《宁波 中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-068 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审 计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。 3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提 名委员会工作细 ...