证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-017 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名为安信证券股份有限公司） 采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行 人民币可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（含税）477.00 万元后的募集资金为 26,523.00 万元，已由主承销商于 2021 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资 金总额为 27,000.00 万元，扣除承销及保荐费 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-018 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法 律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政 策。现将具体情况公告如下： 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释 17 号、解释 18 号要求 执行。除上述 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外 部审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： （二）监督及评估外部审计机构 报告期内，审计委员会对公司 2024 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为该所具备证券相关从业资格，在 执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足 公司审计工作的要求。在担任公司 2024 年度审计机构期间，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-019 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，该事项需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2025 年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波中大力德智能传动股份有限公司及子（孙）公司对外担保金额超过上市 公司最近一期经审计净资产 50%。下述担保均为公司合并范围内的担保，担保风 险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2025 年度预计担保事项的议案》，同意 2025 年度公司为子（孙） 公司、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 100,000 万元，最终实际 担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关文件要求，宁波中大力德智能 传动股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度期间任职的独立董事余丹丹 女士、周燕玲女士、童群先生、周忠先生，对照相关监管规定中关于独立董事所 应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性 自查表。公司董事会就 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事余丹丹女士、周燕玲女士、童群先生、周忠先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性评 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理 人员（以下简称"董监高"）。 二、董监高薪酬标准 1、公司董监高 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据 2025 年的经 营计划完成情况予以上下浮动。 2、在公司任职的非独立董事不再领取董事津贴，不在公司任职的非独立董 事领取董事津贴，为税前 10 万元人民币。 3、董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬。 4、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。 5、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 6、独立董事 2025 年度津贴为税前 10 万元人民币。 三、基于谨慎性原则，本项议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股 东大会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-020 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 过。 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要， | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要， | | 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 | 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议， | | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | 可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 | （五）法律、行政法规及中国证监会规定的 | | 批准的其他方式。 | 其他方式。 | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但 | ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司 金额单位：人民币万元 [注]期初、期末差额系外币借款汇率折算差额。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - | | | 人及其附属企业 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-022 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理岑国建先生，财务 总监方新浩先生，董事会秘书伍旭君女士，独立董事周忠先生（具体参会人员以 实际出席为准）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 30 日前进行会前提问。欢迎 广大投资者通过网址https://eseb.cn/1nsR8takHio或使用微信扫描下方小程序码进 入参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参加本次业绩说明会。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披 ...