证券代码：002899 证券简称：英派斯 青岛英派斯健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类 | ☑ 业绩说明会 □新闻发布会 | | 别 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 1、通过全景网"投资者关系互动平台"参与英派斯 2023 | | | 年度业绩说明会的投资者。 | | 活动参与人员 | 2、公司董事长刘洪涛先生，独立董事陈华先生，财务负 | | | 责人梁春红女士，副总经理、董事会秘书张瑞女士，保荐 | | | 代表人张兴林先生。 | | 时间 | 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00-16：30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 采用网络远程的方式 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复： | | | 1、您好！我来自四川大决策。公司未分配利润较高， | ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-044 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘洪涛先 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事兼总经理文珂先生递交的书面辞职报告。文珂先生因个人原因现申请辞去公司第 三届董事会董事、战略委员会委员及公司总经理的职务，辞职后不再担任公司及控 股子公司任何职务。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-043 鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应的法定程序，后续将由公司董事长刘洪涛先 生代为履行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为止。 文珂先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对文珂先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2024年5月7日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等有关规定，文珂先生辞去 董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响董事会的正常运 作和公司生产经营，其辞 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000366 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-19 | | 5、财务报表附注 | 20-118 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 青岛英派斯健康科技股份有限公司 报告正文 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"、"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了英派斯 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章 程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽 职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依 法运作情况、财务状况以及内部控制等方面进行了核查，并对公司董事、管理层 等人员的履职情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 2023 年度，监事会的主要工作如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 11 次会议。监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会 召开会议的具体情况如下： 1、2023 年 2 月 1 日，公司第三届监事会 2023 年第一次会议召开，审议并 通过了以下议案：《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 2、2023 年 2 月 17 日，公司第三届监事会 2023 年第二次会议召开，审议并 通过了以下 ...

太平洋证券股份有限公司 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司部分募投项目延期 的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋"、"保荐机构"）作为青岛 英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"或者"公司"）承接持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法 规的规定，对英派斯部分募投项目延期事项进行了核查。核查的具体情况及核查 意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛英 派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1539 号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,000万股，发行价格为人民币16.05元/股，募集资金总额为人民币481,500,000.00 元，扣除发行 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 17 日召开。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会 2024 年第四次会议 于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-038 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30 （2）网络投 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-033 青岛英派斯健康科技股份有限公司 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议，该事 项尚需提交本公司股东大会审议批准； 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司已通过邀请招标方式选聘了审计机构，中标单位为和信会计师事务所（特殊 普通合伙）。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议、第三届监事会 2024 年第三次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-031 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议、第三届监事会 2024 年第三次会议，审 议通过了《2023 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会 审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 的归属于母公司所有者的净利润为 88,164,055.52 元，母公司 2023 年度实现净利 润为 103,698,503.75 元，提取法定盈余公积金 5,748,132.47 元，加上年初未分配 利润 434,503,565.52 元，减去 2023 年派发现金股利 7,560,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 524,893,9 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金存放与使用 情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000222 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、募集资金存放与使用情况专项报告 | 4-14 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛英派斯健康科技股份有限公司 报告正文 青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 和信专字（2024）第 000222 号 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英 派斯"）董事会编制的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 英派斯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 ...