证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-050 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第五次会议于2024年6月28日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议通知于2024年6月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-054 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会审议通过该议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。 二、备查文件 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：1-3 年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保） 6、为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东大 一、责任险基本方案： 1、投保人：青岛英派斯健康科技股份有限公司 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会现就 提名陈华为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会现就 提名孟凡强为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛英派斯健康科技股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-055 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份 有限公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年7月15日（周一）下午14:30 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会2024年第五次会议于2024年6月28日审议通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，公司2024年第一次临时股东大会定于 2024年7月15日召开。现将会议召开有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会2024年第五次会议 于2024年6月28日审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的 议案 ...

鉴于徐国君先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立 董事中欠缺会计专业人士，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法 》，以及《公司章程》等有关规定，徐国君先生的辞职报告将在公司股东大会选举出 新任独立董事后生效。在此之前，徐国君先生仍将继续履行独立董事及相关专门委员 会委员职责。截至本公告披露日，徐国君先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-049 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事徐国君先生递交的书面辞职报告。因徐国君先生近日新增担任一家境内上市公司 的独立董事导致其担任独立董事的境内上市公司数量超过3家，且徐国君先生考虑到 其在公司担任独立董事的期限即将届满，经慎重考虑，现申请辞去公司第三届董事会 独立董事、审计委员会主 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 海南江恒实业投资有限公司（以下简称"海南江恒"）通知，获悉海南江恒将所 持有的本公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其所持 | 占公司 | 是否 | 是否 | 原质 | 原质 | 展期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东或第一 | 押数量 | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 为补 | 押起 | 押到 | 后到 | 质权 | 质押用 | | | 大股东及其 | | | 比例 | | 充质 | | | | 人 | 途 | | | | （股） | （%） | （%） | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | 期日 | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-047 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的相关 规定，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户持有的公司股份 1,256,700 股不享有参与权益分派的权利。公司根据"按照分 配总额不变的原则对现金分红比例进行调整"，以公司现有总股本 147,796,976 股剔除已回购股份 1,256,700 股后的 146,540,276 股为基数，向全体股东每 10 股 派 0.71 元（含税），合计派发现金红利总额 10,404,359.60 元（含税），剩余未 分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，将按总股本（含回购股份） 折算每股派发现金红利，每股现金红利应以 0.0703962 元/股计算（每股现金红利 =现金分红总额/公司总股本=10,404,359. ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-046 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间 为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号 楼 7 层公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出 ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第103号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第103号 致：青岛英派斯健康科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛英派斯健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以 及规范性文件的规定，就本次股东 ...