哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披 露《2023 年年度报告》全文及摘要，为使投资者进一步了解公司的经营情况， 公司定于 2024 年 05 月 20 日（周一）15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员：董事长兼总裁秦剑飞先生、董事、副 总裁兼董事会秘书梁延飞先生、独立董事曾国林先生、财务总监赵志成先生。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-030 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 13 日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽 责，认真履行监督职能，积极了解公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会和董事会决议执行等情况，并对公司依法运作及董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，在全体监事的共同努力下，促进公司依法规范运作，维护了公司、 股东及员工的合法权益。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议通过 22 项议案，监事会成员均 亲自出席会议并表决，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会 | 1、审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 2、审议《关于<2022 年度 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-026 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执 行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-022 哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，公司高级管理人员薪酬方案自董事 会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会 提议，公司制定 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案： 一、本方案适 ...

| 2023 | 年 4 | 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 | | 14 | 日 | | | | 1、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独 | | | | | | | 立意见 | | | | | | | 2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见 | | | | | | | 年度利润分配预案的独立意见 3、关于 2022 | | | | | | 第四届董事会第 | 4、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见 | | 2023 | 年 4 | 月 | | 五次会议 | 5、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 | | 24 | 日 | | | | 6、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况报告》的独立意 | | | | | | | 见 | | | | | | | 7、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 | | | | | | | 8、关于《2022 年度证券投资专项说明》的独立意见 | | | | | | | ...

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 制订<证券投资管理制度>并废止<风险投资管理制度>的议案》，并于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<证券投资管理制 度>的议案》。该证券投资额度在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）《证券投资管理制度》 等相关规定的要求，董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，公 司在充分保障日常运营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用自有闲置资金用于证券投资，现将具体情况说明如下： 一、证券投资审议情况 1、经公司 2017 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议审议通过《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理 制度>的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并经 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213216 号 目录 审计报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的 关键审计事项。 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 213216 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了哈三联 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状 ...

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-018 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 4 月 12 日 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，本着勤勉尽责的原 则，认真审阅会议相关资料，对董事会各项议案均无异议并投出赞成票，认为会 议的召集、召开及决策程序符合法定要求，不存在损害公司及股东利益的情形。 各项会议均由本人亲自出席，无缺席董事会的情况。具体情况如下： | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 大会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | 事会会议 | | | 王福胜 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 6 | 二、独立董事专门履职情况 1、发表独立意见 报告期内，根据相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际经营情况， 对保护中小股东利益等重大事项进行认真核查，做出客观、公正、独立的判断并 就相关事项发表独立意见，意见类型均为同意，具体情况如下： | 日期 | | 会议届次 ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关 格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈三联董事会编制的募集资金专 项报告发表意见。 我们 ...