关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 1-2 | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 213202 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关 格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈三联董事会编制的募集资金专 项报告发表意见。 我们 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-017 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 4 月 12 日 发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名，其中董事刘洪泉 先生、曾国林先生以通讯表决的形式参加，其他董事现场出席会议。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： ...

2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨三联药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，董事会就公司在任独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林 先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘洪泉先生、王福胜先生、曾国林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 等规定和要求，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜 成门外大街2号22层A24，首席合伙人为姚庚春。截至2022年12月31日，中兴财光 华共有从业人员2,866人，其中合伙人156人，注册会计师804人，注册会计师中有 325名签署过证券服务业务。 2022年中兴财光华业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万 元，证券 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-028 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会的相 关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:30 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-029 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于公司药品通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的药品补充申请批准通知书，公司药品氯化钾注射液通过仿制药 质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。具体情况如下： | 药品名称 | 规格 | 注册分类 | 上市许可持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 氯化钾注射液 | 20ml:3.0g | 化学药品 | 哈尔滨三联药业 | 经审查，本品通过仿制药质 | | | | | 股份有限公司 | 量和疗效一致性评价。 | 氯化钾注射液主要适用于治疗和预防低钾血症，适用于无法口服补钾时。 截止目前，我公司氯化钾注射液 20ml:3.0g 规格为国内第二家通过一致性评 价，公司产品通过一致性评价，将进一步提升产品的技术水平，有利于提高产品 的市场竞争力。但未来生产和销售情况可能受市场、政策等因素的影 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 213201 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第213201号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈三联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，哈三联于2023年12月31日按 ...

| 事项 自查结果 | | | | --- | --- | --- | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 | □是 | 否 | | 关系； | | | | （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 | □是 | 否 | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 | □是 | 否 | | 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 | □是 | 否 | | 子女； | | | | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 | | | | 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 | □是 | 否 | | 的人员； | | | | （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 | | | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 | □是 | 否 | | 全体人员 ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213203 号 目 录 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1-2 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，哈三联编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是哈三联管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计哈三联 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对哈三联实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往 来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好 ...