关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-011 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本年度不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大 会审议通过。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-008 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会认为公司 2024 年度日常 关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意 公司申请的 2024 年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、杨伟 洁女士、黄瑞宁先生在董事会审议该议案时回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》等相关 规定，本次关联交易预计事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）2024 年预计关联交易类别和金额 2024 年度，本公司预计与关联方发生的日常 ...

综上，公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事修宗峰 先生、黄郡女士、谭骅先生对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 03 月 | 02 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | | | 8 号富华大厦 | A 座 8 层 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，认真审议 董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥 独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 （1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在 直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 名股东单位任职； （2）本人及 ...

2023 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会，列席股东 大会，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表 意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。 本人因任期届满 6 年，于公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大 会选举新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 相关职务。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 王露，女，中国国籍，1984 年出生，硕士学历。历任中信 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-012 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意 见的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的 净利润为 13,348,099.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为-940,074,488.65 元， 公司未弥补亏损金额为-940,074,488.65 元，实收股本 为 376,320,000 股，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏 损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、主要原因 2023 年，受益于不确定因素影响消除，在市场放开后，随着"扩内需，促消 费"政策措施持续发力，供给结构不断优化，国内消费市场整体稳步复苏，电影 作为线下消费的重要场景，呈现强势复苏回暖态势。报告期内，公司随着行业复 苏实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 13,348,099.86 元，但尚不 足弥补以前年度亏 ...

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。 3．特别风险提示：公司使用闲置自有资金适度进行委托理财，不影响公司正 常经营，不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-009 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度 进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 最高额度不超过人民币 3 亿元，该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 2024 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委 托理财的总金额不超过 3 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。 （三）投资品种 公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： | 事务所名称 | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 03 02 | 2012 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | | 8 号富华大厦 | A 座 8 | 层 | | | 首席合伙人 | 谭小青 | | | 2023 年 末 合伙人数量 | | | 245 | | 年末执业人 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 关于重大诉讼的进展公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2024-015 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 1.案件所处的诉讼阶段：二审判决。 2.上市公司所处当事人地位：被上诉人（一审被告）。 3.涉案的金额：二审判决金额为 638.43 万元，包含滞纳金、违约金、律师费、 保全费、占有使用费（包含按 175 万/年暂计 2024 年 1 月 18 日后 3 个月的占有 使用费）、案件受理费。 4.对上市公司损益产生的影响：该判决是终审判决，公司已针对本案在 2023 年计提预计负债 123.1 万元及部分占有使用费，预计该案将减少公司 2024 年度 净利润约 350 万元，具体金额以年审会计师确认的金额为准。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"金逸影视"）、广州金 逸珠江电影院线有限公司（以下简称"金逸院线"）及广州金逸珠江电影院线有 限公司淮北分公司（以下简称"金逸院线淮北分公司"）于近日收到安徽省淮北 市中级人民法院出具的（2024 ...