General Provisions - The company establishes guidelines for the general manager's work to ensure lawful exercise of powers and responsibilities [3] - The general manager is responsible for daily operations and management, implementing board resolutions, and reporting to the board [3][4] Selection and Term - The company has one general manager, with the possibility of appointing several deputy general managers or assistants based on operational needs [3] - The general manager is nominated by the chairman and elected by the board, serving a term of three years, with the possibility of reappointment [3] Qualifications - Candidates for the general manager position must possess recognized qualifications and industry expertise [3] - Specific disqualifications include criminal convictions, bankruptcy involvement, and significant personal debt [3] Responsibilities and Authority - The general manager has various responsibilities, including managing production, proposing investment plans, and drafting internal management systems [9] - The general manager can make decisions on investments and asset transactions within specified financial limits [5] Obligations and Accountability - The general manager must adhere to laws, execute board resolutions, and report on significant contracts and financial situations [11][13] - The general manager is required to conduct audits before leaving the position and is liable for damages caused by violations of company regulations [15][8] Compensation - The general manager's remuneration is determined in the employment contract with the board, with provisions for annual salary systems if applicable [25][26] Meeting Procedures - The company operates under a general manager-led meeting system to discuss major operational and management issues [17] - Meetings can be called at the general manager's discretion, and records must be maintained for at least ten years [24]

Group 1 - The company has signed a supplementary agreement to the share repurchase agreement due to uncertainties in the industry and market environment, which have affected the expected recovery of the film industry [2][3] - The repayment deadline for the remaining payment has been extended from June 30, 2025, to December 31, 2026, with an interest rate of 4.5% applied during the extension period [3][4] - The company has received a total of 100 million yuan under the share repurchase agreement, and the remaining obligations must be fulfilled according to the terms of the agreement [2][6] Group 2 - The supplementary agreement includes provisions for guarantees to ensure that the transfer of shares will not be processed until all payment obligations are fulfilled [5] - The company believes that the signing of the supplementary agreement will facilitate the implementation of the share repurchase and protect the interests of all shareholders, particularly minority shareholders [5][6] - The company will continue to monitor the progress of the repurchase and maintain communication with the repurchase obligor to ensure compliance with the agreement [6]

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-035 关于签署《<股份回购协议之补充协议>的公告》 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于签署《股份回购协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"金逸影视"）于2025 年6月27日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于签署<股份回购协议之补充协议>的议案》，具体情况如下： 一、背景介绍 1、股份回购协议签署情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"金逸影视"）于2024 年4月12日、2024年5月23日分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议、2023年年度股东会，审议通过了《关于签署<股份回购协议>的议案》。 《股份回购协议》已于2024年5月23日生效，具体内容详见2024年4月16日公司刊 登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 签署附生效条件的<股份回购协议>的公告》（公告编号：2024-0 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 第十一条 审计委员会应在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董事 会审核。同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公 司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 1 第一条 为进一步提高广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")在年度报告(以下简称"年报")编制及披露过程中的监督 作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及《广州金逸影视传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，结合审计委员会工作 细则，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作， ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 Guangzhou Jinyi Media Corporation 广州金逸影视传媒股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%， 且拟持有三年以上的证券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资； （五）公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资。 第三条 风险投资的原则 1 第一条 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公 司"）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括股票及其衍生 ...

募集资金使用管理制度修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-031 广州金逸影视传媒股份有限公司 募集资金使用管理制度修正案 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")募集资金的管理和运 用，最大程度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册并上市管理办法》《上市公司证券注 册管理办法》《上市公司信息披露就管理办法》《深圳证券交易所(下称"深交所") 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则及《公司章程》的最 新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司 实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金使用管理制度》进行 修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第八条 审计委员会的主要职责权限： (一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； (二) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调； (三) 审核公司的财务信息及其披露； (四) 监督及评估公司的内部控制； (五) 行使《公司法》规定的监事会的职权； (六) 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘上市公司财务总监 ...

董事会议事规则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-026 广州金逸影视传媒股份有限公司 董事会议事规则修正案 为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独立、 规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的 议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议 事规则》进行修订，具体修订内容如下： | | 《董事会议事规则》修订情况对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | 1 | 新增 | 第三条 9 名董事组成，设 董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董 事长由董事会以全体董事 ...

第一条 为加强对广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公 司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定以及 《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记在其名 下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 引》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的，董事会秘 书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员，并提示相关风险。 第二章 股票买卖 ...

第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利审议子公司章程，并依据子公司章 程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第七条 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由母公 司总经理办公会审议确定，由子公司股东会审议通过。 第八条 母公司委派至子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职 责： (一) 依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、 监事、高级管理人员责任； (二) 督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规 范运作；协调母公司与子公司间的有关工作； (三) 保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行； (四) 忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受 侵犯； (五) 定期或应母公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况， 及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项； (六) 列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公 司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审 议； (七) 承担母公司交办的其它工作。 第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章 程，对母 ...