证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-027 重庆华森制药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22 日9:15至15:00任意时间。 （二）会议召开和表决方式 本次会议采取现场的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 进行表决。 （三）召集人 （五）会议主持人 董事长游洪涛先生。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等法律 ...

上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于重庆华森制药股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二〇二四年五月 泽昌证字 2024-01-09-01 致：重庆华森制药股份有限公司 本所接受重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施 细则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《重庆华森制药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-026 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到重庆市药品监督 管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：渝20150018），本次变更主要涉 及细化生产地址及生产范围、增加生产场地。具体情况如下： 一、变更内容 1.生产地址及生产范围"重庆市荣昌区工业园区：原料药（阿戈美拉汀）"细 化为生产场地及生产范围"重庆是荣昌区工业园区三车间小合成生产线：原料药 （阿戈美拉汀）"。 2.注射用甘草酸二铵（国药准字 H20051643）生产场地增加"重庆市荣昌区昌 州街道板桥路 143 号 502 车间冻干粉针剂生产线"，本次变更伴随或引发关联变更 的，企业需按照有关法律法规要求完成关联变更的批准、备案后实施或报告。 *** 二、变更后的《药品生产许可证》具体内容 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司 许可证编号：渝 20150018 社 会 信 用 代 码：915002262038944463 分类码：A ...

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事 务所协商，基于审慎原则，公司于2024年5月14日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原定提交 2023年年度股东大会审议的第7项提案《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议 案》。 重庆华森制药股份有限公司 关于取消2023年年度股东大会部分提案暨 2023年年度股东大会补充通知的公告 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大 会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将公司 2023 年年度股东大会补充通知公告如下： 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-025 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及第三届董事会第六次审计委员会 会议审 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-024 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2024 年 5 月 10 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2024 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容参加现场会议表 决；董事刘小英、梁燕以及独立董事杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体 高级管理人员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-023 重庆华森制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租 回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更。其中"关于售 后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023 年 10 月 25 日起提前执 ...

重庆华森制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-022 重庆华森制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 重庆华森制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 228,392,771.39 | 187,539,020.46 | 21.78 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40 ...

重庆华森制药股份有限公司 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-021 关于举行2023年度暨2024年一季度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称 "公司"）《2023年年度报告》全文及 其摘要已于2024年4月10日披露，《2024年第一季度报告》将于2024年4月29日披露， 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况和发展战略，公司拟召开 "2023年度暨2024年一季度业绩说明会"。具体情况如下： 三、投资者参加方式 投资者可登陆"路演中"（http://www.roadshowchina.cn/）预约参与本次2023年 度暨2024年一季度业绩网上说明会。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度暨2024 年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 投资者可于2024年4月29日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公司投资者关系邮箱（ir@pharsc ...

重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到重庆市药品监督 管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：渝20150018），本次变更主要涉 及新增受托生产（仅限注册申报使用）。具体情况如下： 一、变更内容 新增受托生产（仅限注册申报使用）：委托方是佑华医药科技有限公司，生产 场地是重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号 503 车间片剂生产线，受托品种是恩格 列净片（规格：10mg、25mg），受托有效期至 2025 年 11 月 9 日。 *** 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-020 重庆华森制药股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、变更后的《药品生产许可证》具体内容 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司 许可证编号：渝 20150018 社 会 信 用 代 码：915002262038944463 分类码：AhzyBhzChDh 注 册 地 址：重庆市荣昌区工业园区 法定代表人：游洪涛 企业负责人：游洪涛 质量负责人：邓林 质量受权人：王茜 生产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥691,542,793.48, representing a decrease of 11.93% compared to ¥785,182,813.58 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥32,699,150.22, down 66.77% from ¥98,400,635.86 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,738,116.85, a decline of 74.85% from ¥82,457,850.02 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.0783, down 67.92% from ¥0.2441 in the previous year[20]. - The company's gross margin for the pharmaceutical industry was 64.86%, a decrease of 3.39% year-on-year[78]. - The total operating revenue for 2023 was ¥691,542,793.48, representing a decrease of 11.93% compared to ¥785,182,813.58 in 2022[75]. - The pharmaceutical industry contributed ¥564,202,554.59, accounting for 81.59% of total revenue, down 14.52% from the previous year[75]. - The sales volume of pharmaceutical products decreased by 14.51% to 96,305.16 million pieces, while production volume fell by 6.67% to 101,217.97 million pieces[79]. - The company reported a net profit of 124,140.0 million CNY, a significant decrease of 451.25% compared to the previous year due to increased e-commerce channel expenses[123]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged to ¥219,341,327.29, an increase of 1,581.42% compared to ¥13,044,979.35 in 2022[20]. - Operating cash inflow increased by 23.81% to ¥858,415,352.54, while cash outflow decreased by 6.06% to ¥639,074,025.25, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥219,341,327.29, a 1,581.42% increase[94]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥31,838,330.77, a 231.34% rise compared to the previous year[94]. - Investment activity cash inflow decreased by 99.35% to ¥862,762.10, primarily due to the absence of financial product redemptions[94]. - The company experienced a 210.49% increase in cash outflow from financing activities, mainly due to the repayment of short-term bank loans[94]. Research and Development - R&D investment for the year reached CNY 117.74 million, accounting for 17.03% of revenue, with a year-on-year increase of 26.24%[48]. - R&D expenses increased by 32.81% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation despite revenue challenges[46]. - The company has established a computer-aided multi-dimensional drug discovery platform and a PROTAC drug research platform, enhancing its innovative drug development capabilities[50]. - The company is focusing on First-In-Class and Best-In-Class drug development, with 4 innovative oncology projects currently in the pipeline[65]. - The company aims to launch at least three new products annually as part of its "three-three-three" planning strategy, actively introducing new products to the market[59]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry saw a decline in key economic indicators, with a 5.2% drop in the added value of the pharmaceutical industry and a 4% decrease in revenue for large-scale enterprises in 2023[32]. - The overall pharmaceutical industry is undergoing a transformation from "quantitative change" to "qualitative change," despite facing growth pressures[32]. - The aging population in China is projected to reach 19% by 2030 and 31% by 2050, leading to increased demand for healthcare services and products[37]. - The company is expanding its market presence from domestic to international markets, indicating a strategic shift towards global growth[38]. - The company is actively pursuing technology transfer opportunities for new drug development, which will explore new revenue models and support income growth[89]. Corporate Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure and complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[153]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance[154]. - The management team has over 20 years of experience in the pharmaceutical industry, providing a strong foundation for future growth[71]. - The company has a structured compensation plan that requires approval from the board and shareholders[165]. - The company has a performance management system that assesses annual performance based on a percentage score derived from key performance indicators (KPIs)[166]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has established a dedicated environmental protection organization[192]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with national and local standards[192]. - The company’s emissions of COD from wastewater are ≤480 mg/L, with a total discharge of 3.1428 tons per year, and no exceedances reported[194]. - The company conducts annual emergency drills for environmental incidents to ensure efficient response to potential environmental emergencies[200]. - The company has not experienced any pollution incidents or environmental penalties[193]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 CNY per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company reported a cash dividend of CNY 20,879,815.70, which represents 100% of the total distributable profit of CNY 29,429,235.20[183]. - Over the last three years, the company has cumulatively distributed cash dividends amounting to at least 30% of the average annual distributable profit[179]. - The company prioritizes cash dividends, with a minimum of 80% of profits distributed in cash during mature stages without major capital expenditures[180].