奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-060 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具 备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方 面能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以网络会议 方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行 政 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-063 奥士康科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市北电投资有 限公司（以下简称"北电投资"）本次股权结构变动，系公司实际控制人程涌先生、 贺波女士分别向程嵩岐先生转让其持有的北电投资 10.00%、15.00%的股权。本次转 让属于控股股东的股权结构变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公司股票 的行为，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份数量、持股 比例及表决权均未发生变化。 2、程嵩岐先生为公司实际控制人程涌先生与贺波女士之子。程嵩岐先生与深圳 市北电投资有限公司、程涌先生和贺波女士为一致行动人。 3、本次控股股东股权结构变动完成后，公司控股股东及实际控制人均未变更， 公司控股股东仍为北电投资，实际控制人仍为程涌先生、贺波女士，不会影响公司治 理结构和持续经营。 三、 本次控股股东股权结构变动对公司的影响 本次控股股东股权结构变动前后公 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15：00。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-061 奥士康科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 奥士康科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 3、聘任会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司现有业务发展情况 及整体审计需要，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的审计机构，聘任期限为一年。 4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次聘任会计师 事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于聘任会计 师事务所的议案》，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，聘 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-059 奥士康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务 所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于聘 ...

财联社12月5日电，奥士康接受机构调研时表示，公司泰国工厂已投产，目前处于产能爬坡阶段。 未来泰国工厂将更好地服务AI服务器、汽车电子、新能源及AIPC客户，为公司业绩增长带来新动力。 未来，公司将加大AI服务器及汽车电子相关产品的资源倾斜，从研发、工艺人员配置、核心设备、客 户开发等各个环节增大投入，积极开拓海外客户，努力实现市场份额的进一步提升。 ...

奥士康科技股份有限公司 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-058 关于公司大股东及部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告 程涌、贺梓修及宋波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次减持计划的主要内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 3、持有公司股份 20,700 股（占公司总股本的 0.0065%）的董事宋波先生计划自 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 5,100 股（占公司总股本的 0.0016%）。 公司近日收到公司大股东、实际控制人、董事长程涌先生和董事兼高级管理人员 贺梓修先生及公司董事宋波先生分别出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东基本情况 截至本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下： | 股东名称 | 职务 | 直接持有公司股份数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 程涌 | 董事长 | 20,000,000 | 6.3020% | | 贺梓修 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-051 奥士康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 -9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-054 奥士康科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了职工代表大会。经与会职工 代表审议，会议选举王凤姣女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东 大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自就任之日起至第 四届监事会届满之日止。王凤姣女士简历详见附件。 公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法 规和规范性文件的规定。 特此公告。 奥士康科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 附件： 王凤姣女士简历： 王凤姣女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 川亿电脑（深圳）有限公司市场中级专员。2011 年 2 月至 2023 年 11 月任公司 客户服务科科长，2023 年 12 月至今任公司销售管理科科长；2021 年 11 月起任 公司职工 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-053 奥士康科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 28 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场方式 召开，本次监事会全体监事一致推举匡丽女士主持。本会议经全体监事同意豁免 通知期限。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举匡丽女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。匡丽女士简历附后。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议公告 截至目前，匡丽女士直接持有公司股份 7,040 股，占公司总股本的 0.0022%。 匡丽女士与持有公司 ...