证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-029 武汉明德生物科技股份有限公司 关于监事离职并补选新任监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事赵有文先生的辞职申请书。因个人原因，赵有文先生申请辞去公司第四届 监事会监事职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何其他职务。截至本公 告披露日，赵有文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承 诺事项。 田力，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，理学硕士（生 物化学与分子生物学专业）。2017 年 5 月至 2019 年 9 月任武汉塞力斯生物技术 有限公司产品经理一职；2019 年 9 月至今就职于明德生物，任免疫和凝血产品 总监。 田力先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股 东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的 不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，亦不存在被证券交 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事谢进城先生、全怡女士、施先旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉明德生物科技股份有限公司 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （全怡） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，本着客观公正、 独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 全怡：会计学研究生学历。2016 年 3 月至 2018 年 12 月任中南财经政法大 学会计学院讲师；2017 年 9 月至今任中南财经政法大学会计学院硕士生导师、 院聘副博导；2018 年 9 月至今中南财经政法大学文澜青年学者；2019 年 1 月至 今任中南财经政法大学会计学院副教授；2021 年 11 月 26 日至今任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立 ...

武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10270 号 武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计说明 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于武汉明德生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10270 号 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"明德生 物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10273 号的 无保留意见审计报告。 明德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 武汉明德生物科技股份有限公司 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，武汉 明德生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"） 由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师 事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-018 第四届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 武汉明德生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议 应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由公司董事长陈莉莉女士 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及公司章程的规 定。 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-017 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》及武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行 了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次 计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的各类资产进行了清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告时间 公司进行清查和资产减值 ...

2024 年 3 月 27 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份 500,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购股份的公告》（公告 编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分 之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进 展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-016 武汉明德生物科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-015 武汉明德生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总 额不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过 人民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益的回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-014 武汉明德生物科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日、 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益， 用于维护公司价值及股东权益部分后续将按有关规定予以全部出售。回购资金总 额不超过人民币 35,000.00 万元、不低于人民币 17,500.00 万元，回购价格不超过 人民币 23 元/股，具体回购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益的回 购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体 内容详见公 ...