证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-068 债 券 新希望乳业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 ： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 8 1 4 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》，同意聘任王皑女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2 债券简称：新乳转债 王皑女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参 加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。王皑女士的 简历详见附件，联系方式如下： 联系电话：028-86748930 附件： 联系地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 邮政编码：610023 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 31 日 1 代 码 传 真：028-80741011 电子邮箱：002946@new ...

2024 年 10 月 31 日 1 截至本公告披露日，胡柳通先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对胡柳 通先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新希望乳业股份有限公司 董事会 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-067 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经理 助理（总裁助理）胡柳通先生的书面辞职报告。胡柳通先生因个人原因提出辞去 公司总经理助理（总裁助理）职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职 务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规及《公司章程》 的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-064 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式向公司全体监事发出本次会议的补充通知，并于 2024 年 10 月 29 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式 召开了第三届监事会第七次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-062 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务代 表李兴华先生的书面辞职报告。李兴华先生因个人原因提出辞去公司证券事务代 表职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，上述辞职申请自送达公 司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李兴华先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对李兴 华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 新希望乳业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，将尽快聘 任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 董事会 2024 年 10 月 16 日 1 新希望乳业股份有限公司 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-061 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都市市场监督管理局核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日完成了相关工商变更登记和备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换 发的营业执照，现将相关内容公告如下。 一、公司注册资本变更情况 （一）因"新乳转债"转股注册资本变更情况 公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）自 2021年6月24日起可转换为公司股份。自2023年1月29日至2024年6月30日期间， 公司可转债转股共计974股，公司因可转债转股增加实收资本974元，增加股份 974股。 （二）因限制性股票回购注销注册资本变更情况 1、2023 年 5 月 31 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，批准公司回购 注销 33 名激励对象所获授 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-060 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002946，股票简称：新乳业； 2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债； 3、转股价格：18.23 元/股； 4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2614 号"核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔 ...

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 9 日，新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于新乳转债 当期转股价格 80%的情形，已触发新乳转债转股价格向下修正条款。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-059 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于不向下修正新乳转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于不向下修正新乳转债转股价格的议案》。现将有关事项说明如下。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]2614 号"核准，公司于 2020 年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）"深证上〔2021〕63 号"文同意， ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-058 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于新乳转债当期转股价格 80%的情形，已触发新乳转债转 股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正新乳转 债转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日）内，如再次触发新乳转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下 修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 3 月 10 日 1 重新起算，若再次触发新乳转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开 会议决定是否行使新乳转债转股价格向下修正权利。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨新乳业（002946.SZ） [Table_Title] 新乳业 2024 年中期业绩点评：产品结构升级延 续，降费增效改善盈利 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 2024H1 营业总收入 53.64 亿元（同比 +1.25% ）；归母净利润 2.96 亿元（同比 +25.26% ），扣 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 董思远 徐爽 SAC：S0490517070016 SAC：S0490520030001 SFC：BQK487 请阅读最后评级说明和重要声明 新乳业（002946.SZ） cjzqdt11111 2024-09-08 公司研究丨点评报告 相关研究 [Table_Title 新乳业 20242]年中期业绩点评： ...

证 券 研 报 告 公 司 研 究 2024 年 09 月 08 日 究 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...